会议相关 - 公司第二届董事会第十六次会议于2025年8月15日召开，5位董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过向激励对象授予58.65万股限制性股票的议案，待股东大会审议[3] - 审议通过2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法，待股东大会审议[4] - 审议通过提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案，待股东大会审议[5] - 审议通过暂不召开股东大会的议案，未来择机召开[9]

激励对象 - 包括高级管理人员及核心技术人员，不包括董事等[4] 业绩目标 - 2025年第一个归属期净利润目标值不低于11,500万元，触发值不低于10,000万元[7] - 2025 - 2026年第二个归属期累计净利润目标值不低于24,725万元，触发值不低于22,000万元[7] 归属比例 - 净利润完成情况对应不同归属比例[9] - 个人考核等级对应不同归属比例[11] 考核安排 - 考核年度为2025 - 2026年，每年一次[13] - 考核结束5个工作日内通知结果[15] - 有异议5个工作日内沟通，可申诉，委员会10个工作日内复核[15] 其他规定 - 绩效考核记录保存5年，超期统一销毁[17] - 办法自股东大会审议通过且激励计划生效后实施[21]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票58.65万股，占公司股本总额0.55%[7][32] - 激励对象69人，占2024年12月31日员工总数6.07%[26] - 授予价格33.19元/股[9][45] - 有效期最长60个月，36个月后分两期归属，比例各50%[9][38][41][42] 业绩目标 - 2025年净利润目标值不低于11500万元，触发值不低于10000万元[10][54] - 2025 - 2026年累计净利润目标值不低于24725万元，触发值不低于22000万元[10][54] 过往业绩 - 2023年归属于上市公司股东净利润5257.71万元，同比下降58.63%[60] - 2024年归属于上市公司股东净利润7051.62万元，同比增长34.12%[60] 人员分配 - 副总经理邓迪获授11.00万股，占激励计划权益18.76%，占股本总额0.10%[37] - 研发总监于洋获授6.00万股，占激励计划权益10.23%，占股本总额0.06%[37] - 67名核心技术人员获授41.65万股，占激励计划权益71.01%，占股本总额0.39%[37] 费用与测算 - 预计权益费用总额1921.41万元[81] - 2025 - 2029年成本摊销分别为139.89万元、559.54万元、559.54万元、480.35万元、182.09万元[82] - 以2025年8月14日为基准日，标的股价63.97元/股[80] - 有效期3年、4年，历史波动率22.38%、22.05%[80] - 无风险利率1.4154%、1.4816%[80] 程序与规定 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告[84] - 内部公示激励对象名单，公示期不少于10天[84] - 股东大会以特别决议审议，关联股东回避表决[85] - 股东大会通过后60日内授出权益并完成公告[85] 调整与终止 - 资本公积转增等调整数量公式Q＝Q0×(1＋n)[64] - 缩股调整数量公式Q＝Q0×n[64] - 配股调整数量公式Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)[65] - 资本公积转增等调整授予价格公式P＝P0÷(1＋n)[67] - 公司出现特定财务问题或未按规定分配利润，激励计划终止[106] 激励对象管理 - 激励对象资金自筹，归属前股票不得转让等[101] - 离职后2年内不得从事类似工作，否则返还收益并承担违约金[102] - 激励对象职务变更、离职等情况处理规定[109][110][111][113][114][115][116]

限制性股票激励计划 - 2025年拟授出第二类限制性股票总量58.65万股[1] - 副总经理邓迪获授11.00万股，占比18.76%[1] - 研发总监于洋获授6.00万股，占比10.23%[1] - 67位核心技术人员共获授41.65万股，占比71.01%[1] - 激励对象获授权益数量占拟授出全部权益数量比例合计100.00%[1] - 激励对象获授权益数量占草案公布日股本总额比例合计0.55%[1]

股权激励计划概况 - 拟授予限制性股票58.65万股，占公司股本总额0.55%[7][32] - 激励对象69人，占2024年12月31日员工总数6.07%[26] - 限制性股票授予价格33.19元/股[9][44] - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][37] 归属条件与业绩目标 - 授予的限制性股票36个月后分两期归属，比例各50%[9] - 2025年净利润目标值不低于11500万元，触发值不低于10000万元[10][53] - 2025 - 2026年累计净利润目标值不低于24725万元，触发值不低于22000万元[10][53] 人员与职责 - 激励对象为公司高级管理人员、核心技术人员[25] - 股东大会负责审议批准激励计划[21] - 董事会是执行管理机构[21] - 监事会是监督机构[21] 过往与预计业绩 - 2023年公司归属于上市公司股东净利润5257.71万元，同比下降58.63%[58] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润7051.62万元，同比增长34.12%[58] 费用与摊销 - 预计权益费用总额1921.41万元[79] - 2025 - 2029年限制性股票成本摊销分别为139.89万元、559.54万元、559.54万元、480.35万元、182.09万元[79][80] 流程与规定 - 激励计划草案公告后2个交易日内公告相关决议等[82] - 召开股东大会前公示激励对象名单，公示期不少于10天[82] - 股东大会以特别决议审议激励计划，关联股东回避表决[83]

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-020 东莞市凯格精机股份有限公司 东莞市凯格精机股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 15 日 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日分 别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于<东莞市凯格精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等本次股权激励计划相关的议案，具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 根据公司相关工作安排，为降低公司治理成本，提升股东会运作效率，公司 将在未来择机召开股东大会审议上述关于股权激励计划相关的议案，召开时间再 行通知。 特此公告。 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行 | 是 | | --- | --- | --- | | | 信息披露义务 | | | | （6）上市公司是否为激励对象提供财务资助 | 否 | | | （7）股权激励计划是否存在明显损害上市公司及全体 股东利益和违反有关法律、行政法规的情形 | 否 | | | （8）拟作为激励对象的董事或者与其存在关联关系的 | | | | 董事是否根据《股权激励管理办法》的规定进行了回 | 不适用 | | | 避 | | | | （9）其他应当说明的事项 | 是 | | 39 | 上市公司如聘请独立财务顾问，独立财务顾问报告所 发表的专业意见是否完整，符合《股权激励管理办法 | 不适用 | | | 》的要求 | | | | 审议程序合规性要求 | | | | 董事会表决股权激励计划草案时，关联董事是否回避 | 不适用 | | 40 | 表决 | | | 41 | 股东会审议股权激励计划草案时，关联股东是否拟回 避表决 | 是 | | 42 | 是否存在金融创新事项 | 不适用 | | | 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有 | | | ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十五次会议于2025年8月15日召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过限制性股票激励计划等3项议案，均待股东大会审议[3][5][7] 后续安排 - 召开股东大会前公示激励对象信息，公示期不少于10天[8] - 监事会在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[8]

股价表现 - 8月14日股价报收63.97元，较前一交易日下跌2.18元，跌幅3.30% [1] - 当日开盘价为66.06元，最高触及68.98元，最低下探至63.69元，全天振幅达8.00% [1] - 成交量为64464手，成交金额4.28亿元 [1] 资金流向 - 8月14日主力资金净流出724.53万元，占流通市值的0.33% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流入1.03亿元，占流通市值的4.68% [1] 公司概况 - 属于专用设备制造业，主营业务为精密数控机床的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于3C电子、汽车零部件、医疗器械等领域 [1] - 注册地位于广东省，具有专精特新企业资质 [1]

融资交易情况 - 8月13日融资买入额0.91亿元 居沪深两市第592位 [1] - 当日融资偿还额0.57亿元 实现净买入3345.68万元 [1] - 最近三个交易日（8月11日至13日）融资买入额分别为0.91亿元、0.50亿元和0.91亿元 [1] 融券交易情况 - 当日融券卖出量为0.00万股 净卖出量为0.00万股 [2]