证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-040 东莞市凯格精机股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份 触及 1%整数倍的提示性公告 公司控股股东、实际控制人的一致行动人南京凯灵格创业投资合伙企业（有 限合伙）、东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）、东莞市凯林投资顾问中心（有 限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日披 露了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份预披露的公告》（公告 编号：2025-031），公司控股股东、实际控制人的一致行动人南京凯灵格创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京凯灵格"）（曾用名：余江县凯格投 资管理中心（有限合伙））、东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）（以下简称 "东莞凯创"）以及东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）（以下简称"东莞凯 林"）计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价和大宗交 易方式合计减持 ...

公司业务进展 - 公司已向海外头部客户交付了800G及1.6T光模块自动化组装产品 [1] - 交付的产品获得了海外头部客户的充分肯定 [1] - 公司正在与国内相关客户对接具体方案 [1]

股价表现 - 9月26日股价下跌5.16%至69.05元/股 成交额2.69亿元 换手率6.44% 总市值73.47亿元[1] 公司业务构成 - 主营业务为自动化精密装备的研发生产销售 锡膏印刷设备占比64.37% 点胶设备13.34% 封装设备13.05% 柔性自动化设备5.40% 其他业务3.85%[1] - 公司成立于2005年5月8日 2022年8月16日上市 注册地址广东省东莞市东城街道沙朗路2号[1] 机构持仓情况 - 中欧景气精选混合A(020876)二季度持仓16.48万股 占基金净值2.27% 位列第八大重仓股[2] - 该基金当日浮亏约61.98万元 基金规模1.15亿元 今年以来收益55.67% 近一年收益85.12% 成立以来收益73.75%[2] 基金经理信息 - 基金经理张学明累计任职1年157天 管理资产总规模17.11亿元 任职期间最佳回报73.75% 最差回报5.47%[3]

公司治理变动 - 公司于2025年9月23日召开第二届董事会第十八次会议审议通过董事会换届选举议案 [1] - 提名邱国良和邱昱南为第三届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名谢园保和严义为第三届董事会独立董事候选人且均已取得独立董事资格证书 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月23日召开第二届第十八次董事会会议 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月公司营业收入全部来自专用设备制造业 占比100.0% [1] - 公司当前市值为78亿元 [1] 行业分类 - 公司所属行业为专用设备制造业 [1]

董事会换届 - 2025年9月23日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 提名邱国良等为第三届董事会候选人[2] - 第三届董事会任期三年[4] 人员持股与关系 - 邱国良直接持股3850万股，占比36.18%[8] - 邱国良与彭小云等存在亲属关系[8] - 邱昱南、谢园保、严义未持股[9][11][13] 独立董事情况 - 严义任职杭电科大，无违规情形[12][13]

会议与制度修订 - 公司2025年9月23日召开第二届董事会第十八次会议，相关议案提请2025年第二次临时股东大会审议[2] - 《公司章程》修订后不再设监事会，由董事会审计委员会行使其职权，《监事会议事规则》废止[3] - 8项制度修订需提交股东大会审议，12项无需提交审议修订，2项无需提交审议制定[5] 股份与股东权益 - 公司设立时发行股份总数5000.00万股，面额股每股1元[11] - 邱国良、彭小云、余江县凯格投资管理中心分别以净资产折股2750.00万股、1750.00万股、500.00万股，占比55.00%、35.00%、10.00%，出资时间为2019年10月15日[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] 股东权利与限制 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅、复制本章程等文件[13] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权请求审计委员会等向法院诉讼，紧急情况可自己名义诉讼[16] - 公司股东质押股份达5%以上有表决权股份应当日书面报告公司[18] 担保与重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需经股东会审议[21] - 股东会审议特定担保事项应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[21] 股东大会相关 - 董事人数少于章程规定人数的三分之二等情形需召开临时股东大会[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[22] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[24] 董事与董事会 - 董事会由五人组成，设董事长一人，职工代表董事一人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[40] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议，董事长应在十日内召集和主持临时董事会会议[41] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[42] 独立董事与审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[46] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意，部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[45] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[47] 高级管理人员 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，总经理由董事会聘任或解聘，副总经理人选由总经理提名，董事会聘任和解聘[48][49] - 公司总经理、副总经理等为高级管理人员，章程关于董事的相关规定适用于高级管理人员[49] - 高级管理人员执行职务给公司或他人造成损失的，公司或其本人应承担赔偿责任[49] 利润分配与审计 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[53] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[54] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[55] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[57] - 持有公司表决权10%以上股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[59] - 公司出现解散事由应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[59]

人员提名 - 谢园保被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股等情况符合规定[8][9] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[11] - 担任独立董事境内上市公司数量及任期合规[12][13] 声明时间 - 声明时间为2025年9月24日[15]

人员提名 - 严义被提名为凯格精机第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独董公司数不超三家，在该公司任职未超六年[11][12] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，履职勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名谢园保为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人无违规记录，任职数量合规[10][11] - 提名人保证声明真实准确，承担法律责任[12] - 声明发布于2025年9月24日[13]