会议与制度修订 - 公司2025年9月23日召开第二届董事会第十八次会议，相关议案提请2025年第二次临时股东大会审议[2] - 《公司章程》修订后不再设监事会，由董事会审计委员会行使其职权，《监事会议事规则》废止[3] - 8项制度修订需提交股东大会审议，12项无需提交审议修订，2项无需提交审议制定[5] 股份与股东权益 - 公司设立时发行股份总数5000.00万股，面额股每股1元[11] - 邱国良、彭小云、余江县凯格投资管理中心分别以净资产折股2750.00万股、1750.00万股、500.00万股，占比55.00%、35.00%、10.00%，出资时间为2019年10月15日[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] 股东权利与限制 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅、复制本章程等文件[13] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权请求审计委员会等向法院诉讼，紧急情况可自己名义诉讼[16] - 公司股东质押股份达5%以上有表决权股份应当日书面报告公司[18] 担保与重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需经股东会审议[21] - 股东会审议特定担保事项应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[21] 股东大会相关 - 董事人数少于章程规定人数的三分之二等情形需召开临时股东大会[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[22] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[24] 董事与董事会 - 董事会由五人组成，设董事长一人，职工代表董事一人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[40] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议，董事长应在十日内召集和主持临时董事会会议[41] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[42] 独立董事与审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[46] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意，部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[45] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[47] 高级管理人员 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，总经理由董事会聘任或解聘，副总经理人选由总经理提名，董事会聘任和解聘[48][49] - 公司总经理、副总经理等为高级管理人员，章程关于董事的相关规定适用于高级管理人员[49] - 高级管理人员执行职务给公司或他人造成损失的，公司或其本人应承担赔偿责任[49] 利润分配与审计 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[53] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[54] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[55] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[57] - 持有公司表决权10%以上股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[59] - 公司出现解散事由应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[59]