员工持股计划基本情况 - 参加人数不超过40人[8][23] - 资金总额不超过1500万元，约占公司2024年度净利润的10.70%[9][30] - 股票规模不超过38.58万股，约占公司股本总额的0.40%[9][26] - 购买回购股票价格为38.88元/股[9][31] 员工持股计划时间安排 - 存续期为36个月，自最后一笔标的股票过户至计划名下之日起算[10][33] - 锁定期最长24个月，分2批解锁，每批解锁50%[10][35] 员工持股计划限制条件 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不得超过公司股本总额的10%，单个员工所持份额对应股票总数累计不得超过公司股本总额的1%[10][24] - 公司在特定报告公告前不得买卖标的股票[35] 员工持股计划管理 - 持有人绩效评价分四档，优秀和良好可归属比例100%，合格70%，不合格0%[37] - 持有人会议相关规定，包括通知方式、议案通过条件、提案提交等[41][43][44] - 管理委员会由3名委员组成，任期为员工持股计划存续期，会议有相关召集和表决规定[45][46] 员工持股计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持至少2/3份额同意，并经董事会审议通过[51] - 存续期满自行终止，所持股票全部出售可提前终止，存续期届满前1个月经相关同意可延长[52][53] 其他事项 - 截至2025年6月30日，公司累计回购股份144.2万股，约占总股本的1.49%，成交总金额为5606.2734万元[29] - 员工持股计划费用在锁定期内摊销并计入相关费用，增加资本公积[62] - 董事会、股东大会等对员工持股计划的审议、公告等流程规定[63][64]

公司基本信息 - 2015年7月21日整体变更为股份有限公司[7] - 2022年6月8日获批公开发行股票并在深交所创业板上市[7] - 注册资本为人民币9,658.1256万元[8] 员工持股计划 - 持有人总人数不超过40人[12] - 拟持标的股票数量不超过38.58万股[12] - 股票存续期36个月分两期解锁，锁定期12、24个月，每期解锁比例50%[12] - 拟持标的股票约占股本总额0.40%[13] - 所持股票总数累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[13] 计划进程 - 2025年8月29日职工同意实施，薪酬与考核委员会审议通过[17] - 2025年9月5日董事会、监事会审议通过并提交股东大会表决[17][18] - 股东大会尚需审议相关议案[19] 信息披露 - 第五届董事会及第四届监事会会议后在巨潮资讯网公告文件[21] - 股东大会现场会议前两个交易日公告法律意见书[22] - 股东大会通过后2个交易日披露决议及计划文件[22] - 标的股票过户后2个交易日披露获股情况[22] - 单个员工获股达股本总额1%时及时披露[25] 合规情况 - 公司具备实施2025年员工持股计划主体资格[27] - 《员工持股计划（草案）》符合相关规定[27] - 已履行现阶段必要法律程序和信息披露义务[27] - 法律意见书于2025年9月5日出具，正本一式贰份无副本[29]

员工持股计划 - 公司制定《2025年员工持股计划（草案）》[1] - 持股计划内容合规、程序合法，无损害股东利益等情形[1][2] - 拟定持有人主体资格合法有效[2] - 无向持有人提供财务资助安排[2] - 实施该计划利于公司战略和可持续发展[2]

独立董事提名 - 公司第五届董事会提名委员会审阅补选独立董事议案[1] - 胡晓红具备任职条件和资格但未取得证书，承诺参加培训[1] - 公司一致同意提名胡晓红，将议案提交会议审议[2]

候选人资格审查 - 候选人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[1] 候选人任职承诺 - 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可证明[6] - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[37] - 如任职期间不符合资格，将及时报告并辞职[37] 候选人任职条件 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十股东中自然人股东[19] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[20] - 最近十二个月内无相关禁止任职情形[26] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36]

董事会提名 - 公司董事会提名胡晓红为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 承诺参加培训并取得深交所认可证明[6] - 具备五年以上履职工作经验[16] - 亲属不在公司及关联方任职或持股[19][20][21] - 近十二个月无特定情形[26] - 近三十六个月未受交易所谴责批评[32] - 任职独董公司不超三家[35] - 连续任职不超六年[36]

人员变动 - 孙雯因个人原因辞去公司独立董事等职务，辞职后不再任职[1] - 公司提名胡晓红为第五届董事会独立董事候选人[2] 会议决策 - 2025年9月5日公司审议通过补选独立董事议案[2] 人员信息 - 胡晓红1964年出生，有法学学士等学历，就职于南京大学法学院[5]

股东大会信息 - 公司定于2025年9月23日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年9月17日[2] 审议提案 - 提案含总议案及《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等[1][4] 登记信息 - 登记时间为2025年9月18日9:00 - 17:00，地点在公司证券部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"351333"，简称为"诺斯投票"[14] - 深交所系统和互联网投票时间为9月23日9:15 - 15:00[14][15]

员工持股计划 - 公司制定《公司2025年员工持股计划（草案）》程序合法有效，内容合规[1] - 审议员工持股计划相关议案决策程序合法有效，无损害股东利益等情况[2] - 拟定持有人主体资格合法有效[2] - 监事会同意实施员工持股计划并提交临时股东大会审议[2]

会议情况 - 公司第四届监事会第十次会议于2025年9月5日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》3票同意通过，需提交股东大会审议[2][3] - 《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》3票同意通过，需提交股东大会审议[4][5]