员工持股计划概要 - 公司披露2025年员工持股计划草案 资金来源包括公司计提的奖励基金及法律法规允许的其他方式 资金总额不超过1500万元 [1] - 员工持股计划股票规模不超过38.58万股 标的股票来源为公司回购专用账户中的公司A股 [1] - 购买回购股票的价格确定为38.88元/股 [1] 计划实施细节 - 员工持股计划存续期为36个月 自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算 [1]

涉诉情况 - 公司2023年8月涉诉金额为179,898,176.00元，2025年7月终审结案，未造成重大不利影响[4] 保荐人工作 - 保荐人查询公司募集资金专户每月1次[3] - 保荐人列席股东大会1次，列席董事会0次[3] - 保荐人现场检查公司1次并报送报告[3] - 保荐人发表专项意见4次[3] - 保荐人向本所报告0次[4] - 保荐人对上市公司培训0次[4] - 保荐人审阅信息披露文件均及时，未及时审阅次数为0次[3] 其他事项 - 2025年3月14日，中金公司因保荐项目问题收到监管函，已推进整改[9] - 公司各项承诺事项均已履行[7][8]

员工持股计划基本信息 - 2025年员工持股计划参加总人数不超过40人[5] - 股票规模不超过38.58万股，约占公司股本总额0.40%[6] - 资金总额不超过1500万元，约占2024年度净利润的10.70%[9] - 存续期为36个月，锁定期最长24个月[10][11] 股份回购情况 - 截至2025年6月30日，累计回购股份144.2万股，约占总股本1.49%，成交总金额5606.2734万元[8] - 回购股份最高成交价43.15元/股，最低成交价35.06元/股[8] - 2024年12月20日已过户46.62万股，剩余97.58万股存放于回购专用账户[8] 解锁安排 - 第一批解锁时点为最后一笔标的股票过户满12个月，解锁50%；第二批为满24个月，解锁50%[11] 绩效评价与权益归属 - 持有人绩效评价分四档，优秀和良好可归属比例100%，合格70%，不合格0%[13] 决策与程序 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[14] - 股东大会采用现场与网络投票结合，经出席有效表决权半数以上通过可实施[15] - 公司应在标的股票过户2个交易日内披露情况[15] 持有人会议相关 - 召开持有人会议，管理委员会提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[19] - 提案经出席持有人超50%（不含）份额同意视为通过，特殊约定需2/3以上份额同意[21] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可在会前3日提交临时提案[21] - 单独或合计持有10%以上份额持有人可提议召开持有人会议[21] 管理委员会相关 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[22] - 不定期开会，主任召集，会前1日通知全体委员[23] 其他规定 - 股东大会授权董事会全权办理相关事项，授权自通过至计划实施完毕有效[26] - 计划变更须经出席持有人会议2/3份额同意，并经董事会审议通过[29] - 各期计划存续期满自行终止，所持股票全部出售可提前终止，存续期届满前1个月经程序可延长[30] - 管理委员会应于终止日后30个工作日内完成清算并分配[31] - 锁定期内持有人不得要求分配或转让权益，新取得股份一并锁定[33] - 存续期内股票交易收益每个会计年度均可分配[33] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期结束后管委会决定是否分配[34] - 特定情形下，管理委员会有权取消持有人资格并收回份额[35] - 存续期内，管理委员会可依据考核或职务变化调整持有人份额[36] - 退休返聘等情形，持有人权益不变[37] - 董事会与股东大会审议通过不构成对员工聘用期限承诺，劳动关系按合同执行[39] - 财务、会计处理及税收按规定执行，员工税费自行承担[39] - 办法由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效[39]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 计划内容符合规定，无损害公司和股东利益情形[1] - 拟定持有人符合规定条件，主体资格合法有效[2] 员工持股计划优势 - 利于建立利益共享机制[2] - 利于完善公司治理水平[2] - 可提高员工凝聚力和公司竞争力[2] - 能调动员工积极性和创造性[2] 决策进展 - 董事会薪酬与考核委员会同意实施并提交董事会审议[2]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超过40人[8][23] - 资金总额不超过1500万元，约占2024年度净利润10.70%[9][30] - 股票规模不超过38.58万股，约占公司股本总额0.40%[9][26] - 购买回购股票价格为38.88元/股[9][31] 员工持股计划时间安排 - 存续期为36个月[10][33] - 锁定期最长24个月，分2批解锁，每批解锁50%[10][35] 股票回购情况 - 截至2025年6月30日，累计回购股份144.2万股，约占总股本1.49%，成交总金额5606.2734万元[29] - 2024年12月20日已将46.62万股过户至2024年员工持股计划专用证券账户，剩余97.58万股存放于公司回购专用证券账户[29] 员工持股计划管理 - 由公司自行或委托专业机构管理，成立管理委员会日常管理[11] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[45] 员工持股计划会议规则 - 持有人会议提案经出席会议持有人所持超50%份额同意视为通过，约定需2/3以上份额同意的除外[43] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可在会前3日提交临时提案[43] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[44] 员工持股计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持至少2/3份额同意，并经董事会审议通过[51] - 存续期满自行终止，所持股票全部出售可提前终止[52] - 存续期届满前1个月，经相关同意并审议通过，存续期可延长[53] 员工持股计划收益分配 - 锁定期内，持有人不得要求分配或转让权益，公司派息现金股利暂不分配[55][57] - 锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据授权决定是否分配收益[56] - 存续期内，每个会计年度交易出售股票或有收益时可分配[57]

员工持股计划基本情况 - 参加人数不超过40人[8][23] - 资金总额不超过1500万元，约占公司2024年度净利润的10.70%[9][30] - 股票规模不超过38.58万股，约占公司股本总额的0.40%[9][26] - 购买回购股票价格为38.88元/股[9][31] 员工持股计划时间安排 - 存续期为36个月，自最后一笔标的股票过户至计划名下之日起算[10][33] - 锁定期最长24个月，分2批解锁，每批解锁50%[10][35] 员工持股计划限制条件 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不得超过公司股本总额的10%，单个员工所持份额对应股票总数累计不得超过公司股本总额的1%[10][24] - 公司在特定报告公告前不得买卖标的股票[35] 员工持股计划管理 - 持有人绩效评价分四档，优秀和良好可归属比例100%，合格70%，不合格0%[37] - 持有人会议相关规定，包括通知方式、议案通过条件、提案提交等[41][43][44] - 管理委员会由3名委员组成，任期为员工持股计划存续期，会议有相关召集和表决规定[45][46] 员工持股计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持至少2/3份额同意，并经董事会审议通过[51] - 存续期满自行终止，所持股票全部出售可提前终止，存续期届满前1个月经相关同意可延长[52][53] 其他事项 - 截至2025年6月30日，公司累计回购股份144.2万股，约占总股本的1.49%，成交总金额为5606.2734万元[29] - 员工持股计划费用在锁定期内摊销并计入相关费用，增加资本公积[62] - 董事会、股东大会等对员工持股计划的审议、公告等流程规定[63][64]

公司基本信息 - 2015年7月21日整体变更为股份有限公司[7] - 2022年6月8日获批公开发行股票并在深交所创业板上市[7] - 注册资本为人民币9,658.1256万元[8] 员工持股计划 - 持有人总人数不超过40人[12] - 拟持标的股票数量不超过38.58万股[12] - 股票存续期36个月分两期解锁，锁定期12、24个月，每期解锁比例50%[12] - 拟持标的股票约占股本总额0.40%[13] - 所持股票总数累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[13] 计划进程 - 2025年8月29日职工同意实施，薪酬与考核委员会审议通过[17] - 2025年9月5日董事会、监事会审议通过并提交股东大会表决[17][18] - 股东大会尚需审议相关议案[19] 信息披露 - 第五届董事会及第四届监事会会议后在巨潮资讯网公告文件[21] - 股东大会现场会议前两个交易日公告法律意见书[22] - 股东大会通过后2个交易日披露决议及计划文件[22] - 标的股票过户后2个交易日披露获股情况[22] - 单个员工获股达股本总额1%时及时披露[25] 合规情况 - 公司具备实施2025年员工持股计划主体资格[27] - 《员工持股计划（草案）》符合相关规定[27] - 已履行现阶段必要法律程序和信息披露义务[27] - 法律意见书于2025年9月5日出具，正本一式贰份无副本[29]

员工持股计划 - 公司制定《2025年员工持股计划（草案）》[1] - 持股计划内容合规、程序合法，无损害股东利益等情形[1][2] - 拟定持有人主体资格合法有效[2] - 无向持有人提供财务资助安排[2] - 实施该计划利于公司战略和可持续发展[2]

独立董事提名 - 公司第五届董事会提名委员会审阅补选独立董事议案[1] - 胡晓红具备任职条件和资格但未取得证书，承诺参加培训[1] - 公司一致同意提名胡晓红，将议案提交会议审议[2]

候选人资格审查 - 候选人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[1] 候选人任职承诺 - 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可证明[6] - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[37] - 如任职期间不符合资格，将及时报告并辞职[37] 候选人任职条件 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十股东中自然人股东[19] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[20] - 最近十二个月内无相关禁止任职情形[26] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36]