诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-058 乔宇航，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于安徽 医学大学临床药理专业，获得学士学位。2004 年至 2008 年，在江苏苏中药业担 任监查员及项目经理；2009 年至 2010 年，在上海药港生物技术有限公司担任项 目经理；2010 年 11 月加入公司，现任公司高级临床运营总监。 截至本公告披露日，乔宇航先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》《公 司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；不存在作为失信 被执行人的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-059 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、股东大会的召开情况 1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30 开始； 网络投票时间：2025 年 12 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15-下午 15:00 期间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 19 号华通大厦 B 座北塔 11 层公司会议室。 3、会议召开和表决方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的 方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长武 ...

上海君澜律师事务所 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：诺思格（北京）医药科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法 律、法规、规章、规范性文件及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"） 接受诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师出席公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意 见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2025 ...

员工持股计划规模 - 2024年员工持股计划份额上限1800.00万份，对应股份46.62万股[1] 股票过户情况 - 2024年12月20日，466,200股非交易过户，价格38.61元/股[2] 解锁安排 - 存续期36个月，分两批解锁，比例均50%[4] - 第一批2025年12月24日解锁，数量233,100股，占比0.24%[4] 绩效与分配 - 绩效“优秀”或“良好”归属100%，“合格”70%，“不合格”0[4] - 解锁后管委会择机出售并分配[5] 其他情况 - 特定期间不得买卖股票[5] - 董事会认为解锁条件成就，无损害股东利益[7] - 公司关注进展并及时披露信息[7]

会议信息 - 诺思格第五届董事会第十六次会议于2025年12月22日召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 员工持股计划 - 会议审议通过2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就议案[2] - 公司2024年员工持股计划第一个锁定期已届满，公司层面解锁比例为50%[2]

公司股价与估值 - 12月12日，诺思格收盘价为58.31元，当日上涨1.94% [1] - 公司滚动市盈率(PE)为37.20倍，总市值为56.32亿元 [1] - 公司静态市盈率(PE)为40.16倍，市净率(PB)为2.93倍 [2] 行业比较 - 公司所处的医疗服务行业市盈率平均为49.50倍，行业中值为61.79倍 [1] - 公司滚动市盈率在行业中排名第25位 [1] - 行业平均总市值为189.39亿元，行业中值总市值为73.90亿元 [2] 资金流向 - 12月12日，诺思格主力资金净流入899.90万元 [1] - 近5日资金总体呈流入状态，累计净流入3589.25万元 [1] 公司业务 - 诺思格主营业务是为全球医药企业和科研机构提供综合的药物临床研发全流程一体化服务 [1] - 公司主要产品是药物临床 [1] 公司财务表现 - 2025年三季报，公司实现营业收入6.07亿元，同比增加8.09% [1] - 同期净利润为9556.68万元，同比增加13.21% [1] - 销售毛利率为35.61% [1] 同业公司估值对比 - 在列举的同业公司中，药明康德滚动市盈率最低，为18.72倍，总市值最高，为2806.22亿元 [2] - 普蕊斯滚动市盈率为30.70倍，总市值37.31亿元 [2] - 诺禾致源滚动市盈率为31.85倍，总市值55.81亿元 [2] - 爱尔眼科滚动市盈率为32.19倍，总市值1036.05亿元 [2]

募集资金情况 - 首次公开发行1500万股，每股78.88元，募资11.832亿元，净额10.875982亿元[1] - 募投项目承诺投资6.1亿元，含多项目[4] - 超募资金4.775982亿元[5] 资金使用计划 - 已累计用2.8亿元超募资金永久补流[6] - 拟用不超1.4亿元超募资金永久补流，占29.31%[8] - 承诺每十二个月内累计使用不超30%[9] 决策进展 - 第五届董事会第十五次会议同意用不超1.4亿元补流，待股东会审议[10] - 第四届监事会第十二次会议同意用1.4亿元补流[11] - 保荐机构对使用部分超募资金补流无异议[12]

信息报告义务人及范围 - 持有公司5%以上股份的股东等为信息报告义务人[2] - 信息报告义务人包括董事等有保密义务人员[23] 重大事项报告标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 关联交易向关联人提供财务资助无论金额大小须事前报告[9] - 公司与关联自然人交易超30万元需报告[9] - 公司与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需报告[9] - 公司与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需报告并审议评估[9] - 涉案金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[10] - 净利润与上年同期相比升降超50%应及时报告[12] - 营业用主要资产被查封超30%属重大风险[13] 需关注事项 - 变更公司名称、经营范围等重大变更事项需关注[11] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化需关注[11] - 公司董事长、总经理或董事变动需关注[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[12] 信息报告要求 - 信息报告义务人应在知悉重大信息后及时向证券部报告[20] - 应在重大事件最先触及特定时点当日预报[20] - 应报告重大信息事项进展情况[20] - 报告需在公司及其控股子公司发生或即将发生重大事件当日内[28] 信息处理流程 - 董事会秘书接到报告当日内进行评估、审核[21] - 证券部应指定专人整理并保管上报信息[21] 责任划分 - 持有公司5%以上股份股东及其一致行动人、实控人是信息告知第一责任人[25] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会统一领导管理[22] - 董事会秘书是信息披露工作直接负责人[25] 违规处理 - 不履行信息报告义务有多种情形[31] - 未履行义务致公司信息披露违规，公司可处分并要求赔偿[31] 其他 - 本制度未尽事宜按法律规定执行，冲突时按新规定修订[33] - 本制度由公司董事会负责解释[34] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[34]

重大差错认定标准 - 财务报告重大会计差错：涉及资产等差错金额占最近一年经审计相应总额5%以上且超500万元[5] - 会计报表附注重大错误或遗漏：涉及金额占最近一期经审计净资产1%以上的担保等[7] - 其他年报信息重大错误或遗漏：涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼等[7] - 业绩预告重大差异：预计业绩变动方向与年报实际不一致或幅度超20%以上[8] - 业绩快报重大差异：财务数据和指标与定期报告实际差异幅度达20%以上[8] 责任与追究 - 董事长等对年报信息披露和财务报告承担主要责任[9] - 年报信息披露重大差错责任追究形式有公司内通报批评等[10] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[10] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[10] - 年报信息披露差错应追究责任人责任，遵循客观公正原则[4] - 其他报告信息披露差错责任追究参照本制度执行[12] 制度相关 - 本制度由董事会制定、修订并解释，经审议通过生效[12] - 未尽事宜按相关法律规定执行，抵触时修订报董事会审议[12] 公司信息 - 公司为诺思格（北京）医药科技股份有限公司[13]

上市信息 - 公司于2022年6月8日获中国证监会同意注册，发行1500万股普通股，8月2日在深交所创业板上市[4] 股本结构 - 公司注册资本96581256元，设立时发行股份45000000股，每股1元[5][10] - 已发行股份96581256股，均为普通股[10] - 艾仕联合等多家股东认购股份及持股比例明确[10] 公司治理 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[11] - 股东对违法违规决议有撤销请求权，特定股东有诉讼权[23][24][25] - 股东会审议重大资产交易、担保等事项，有不同比例标准[31][32][34] - 年度股东会每年1次，特定情形需召开临时股东会[35] - 股东会决议分普通和特别决议，通过比例不同[54] - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事，至少一名会计专业人士[69] - 董事会审议财务资助、交易等事项有标准[70] - 审计、提名等委员会成员构成及会议规则有规定[85][86] 利润分配 - 提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[98] - 法定公积金转增注册资本，留存不少于转增前注册资本25%[98] - 满足条件时，单一年度现金分配股利不少于当年度可供分配利润10%[100][101] - 最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可供分配利润30%[101] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[95] - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[112] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[119][120]