公司治理 - 2025年5月12日股东大会通过修订公司章程[1] - 董事会新增1名职工代表董事，杜长宏当选[1][4] - 第三届董事会由8名董事组成，兼任高管及职工代表董事未超半数[1] 人员信息 - 杜长宏1971年10月出生，本科学历[4] - 有恩威集团等多部门任职经历[4] - 间接持股9867股，无关联关系[5]

会议召开和出席情况 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月12日通过现场和网络投票方式召开 [1] - 出席会议的股东及股东代理人共59人 代表股份72,859,823股 占公司有表决权股份总数的72.0840% [1] - 通过现场投票的股东及股东代理人7人 代表股份70,898,563股 占比70.1436% [1] - 通过网络投票的股东及股东代理人52人 代表股份1,961,260股 占比1.9404% [1] - 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人52人 代表股份1,961,260股 [2] 议案审议表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》议案获得通过 同意票72,839,231股 占比99.9717% 反对票20,492股 占比0.0281% 弃权票100股 占比0.0001% [2] - 《2024年度监事会工作报告》议案获得通过 同意票72,836,191股 占比99.9676% 反对票20,492股 占比0.0281% 弃权票3,140股 占比0.0043% [3] - 《2024年度财务决算报告》议案获得通过 同意票72,836,191股 占比99.9676% 反对票21,232股 占比0.0291% 弃权票2,400股 占比0.0033% [3][4] - 《2024年年度报告》及其摘要议案获得通过 同意票72,836,191股 占比99.9676% 反对票20,492股 占比0.0281% 弃权票3,140股 占比0.0043% [4] - 2024年度利润分配预案获得通过 同意票72,836,191股 占比99.9676% 反对票21,232股 占比0.0291% 弃权票2,400股 占比0.0033% [4][5] - 续聘2025年度审计机构议案获得通过 同意票72,836,931股 占比99.9686% 反对票20,492股 占比0.0281% 弃权票2,400股 占比0.0033% [5] - 2025年度董事薪酬方案议案获得通过 同意票72,833,591股 占比99.9640% 反对票23,832股 占比0.0327% 弃权票2,400股 占比0.0033% [5][6] - 2025年度监事薪酬方案议案获得通过 同意票72,833,591股 占比99.9640% 反对票23,832股 占比0.0327% 弃权票2,400股 占比0.0033% [6] - 授权董事会制定2025年中期利润分配方案议案获得通过 同意票72,836,191股 占比99.9676% 反对票21,232股 占比0.0291% 弃权票2,400股 占比0.0033% [6][7] - 修订公司章程及附件议案获得通过 同意票72,836,931股 占比99.9686% 反对票20,492股 占比0.0281% 弃权票2,400股 占比0.0033% [8] - 修订募集资金使用管理制度议案获得通过 同意票72,849,191股 占比99.9854% 反对票8,232股 占比0.0113% 弃权票2,400股 占比0.0033% [8][9] 法律意见 - 北京金杜律师事务所出具法律意见书 认为股东大会召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [9] - 出席人员资格合法有效 表决程序和表决结果合法有效 [9]

股东大会安排 - 公司于2025年4月18日决定5月12日召开2024年年度股东大会[7] - 2025年4月21日刊登召开股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月12日下午15:00召开，网络投票当天9:15至15:00[8] 参会情况 - 现场出席股东及代理人7人，代表70,898,563股，占比70.1436%[9] - 网络投票股东52名，代表1,961,260股，占比1.9404%[11] - 出席股东共59人，代表72,859,823股，占比72.0839%[11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99.9%[15][16][17][19][20][21][23][24][25][27] - 中小投资者对各议案同意占比超98.6%[15][16][17][19][20][21][23][24][25][27] 其他 - 公司有表决权股份总数为101,076,361股，回购1,815,526股不计入[10] - 股东大会召集和召开等程序及结果合法有效[28][29]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会通知2025年4月21日发出[3] - 现场会议2025年5月12日15点，网络投票同日[4] - 出席会议股东及代理人59人，代表股份72,859,823股，占比72.0839％[10] 议案表决情况 - 各议案同意股数占比超99.96%，中小股东同意占比超98.66%[11][14][15][16][17][18][19][21][22][23][24] - 各议案反对股数占比0.0113%-0.0327%，中小股东反对占比0.4197%-1.2151%[21][22][23][24] - 各议案弃权股数占比均为0.0033%，中小股东弃权占比均为0.1224%[21][22][23][24] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[25] 备查文件 - 2024年年度股东大会决议和律师法律意见书[26]

业绩相关 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为3749.75万元，同比下滑56.56%[8] - 业绩下滑原因包括股权激励计划成本摊销等[8] 合规检查 - 每月查询公司募集资金专户1次，全年12次[3] - 现场检查公司1次[4] - 发表专项意见7次[4] - 向深交所报告0次[4] 公司运营 - 2024年度无对外担保、资产买卖、风险投资等情形[7] - 公司各项承诺事项均已履行[9] 监管处罚 - 2024年多次因保荐项目问题被监管采取措施或出具监管函[11][12][13] 培训活动 - 2025年4月22日对上市公司培训1次[4]

培训概况 - 中信证券对恩威医药进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2025年4月22日[4] - 地点在成都双流区公司办公楼，人员为石坡、周浩[4] 培训内容 - 结合法规介绍募集资金使用及信披等规范要求[2] - 说明需及时通知或咨询保荐人的事项[2] 培训效果 - 公司配合保证培训有序，人员对法规和信披有更全面了解[3][5] - 提高公司及人员规范运作意识和水平[5]

中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 金使用进度，取得上市公司出具的 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告和会计师出具的募集资金存放与实际使用情况鉴证报告，访谈公司董事、高级 管理人员。 | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | --- | --- | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等 | √ | | 情形 | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂 | √ | | 时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向 | | | 变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资 | √ | | 金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险 | | | 投资 | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资 | √ | | 效益是否与招股说明书等相符 | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | --- | ...

增持计划公告 - 公司控股股东一致行动人成都杰威企业管理有限公司计划自2025年1月21日起6个月内通过集中竞价方式增持公司A股股份，增持金额不低于人民币3,600万元，不超过人民币7,200万元 [1] 增持进展 - 截至2025年5月7日，成都杰威已累计增持恩威医药股份199,096股 [2] - 成都杰威及其一致行动人合计持股比例从67.83%增加至68.02%，权益变动触及1%的整数倍 [2] 增持目的 - 增持基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可 [1] - 增持旨在增强投资者信心 [1]

| 1.基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 成都杰威企业管理有限公司 | | | | | | 住所 | | 成都高新区创业路 28 号 1 栋 | | | | | | 权益变动时间 | | 年 月 2025 | 5 | 7 | 日 | | | 股票简称 | 恩威医药 | 股票代码 | | | | 301331 | 1 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-022 恩威医药股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持股份触及 1%暨增持计划进展 情况的公告 公司控股股东一致行动人成都杰威企业管理有限公司保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日披露了《关 于控股股东一致行动人取得金融机构增持贷款承诺暨增持公司股份计划的公告》 （公告编号：2025-002），公司控股股东一致行动人成都杰威企 ...

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月8日15:00 - 16:30通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 参与人员为线上参与的投资者，上市公司接待人员包括董事长兼首席执行官薛永江等5人 [2] 销售毛利率情况 - 公司线上销售毛利率60%左右，线下销售毛利率50%左右，线上毛利相对高但推广费用率也高 [2] 外延拓展情况 - 2023年重整河南信心药业，取得125个品种，其中4个独家品种，扩充产品管线 [3] - 公司将继续关注符合战略布局的并购标的，近期已关注多个并对部分持续关注 [3] 核心产品规划 - 为保证洁尔阴洗液领先地位，计划与多家三甲医院及科研院所合作开展循证研究，目前处于前期沟通阶段 [3] - 规划从循证医学和品牌推广两方面提升洁尔阴产品群销售规模 [6][7] 收购产品复产及销售情况 - 收购信心药业后，部分重点产品分5批复产上市，第一批抗病毒口服液等已于2024年12月上市，抗病毒口服液列入未来3年重点培育过亿品种 [3] - 首批复产产品处于推广初期，销售情况良好，后续将在宣传、患教和渠道拓展投入资源 [5] 公司经营目标 - 2025年主营业务收入达10亿元，净利润翻一番 [5] 营收增长策略 - 药品增量：做好信心药业产品上市计划，推动重要产品上量 [5] - 私护增量：加速拓展非药私护领域，2025年上线新产品30个以上，细分品类4个，实现产品每年翻番增长 [5] - 培育核心品种：打造8 - 10个过亿量级产品群 [6] - 外延并购：组建投资部门，推动符合方向的标的并购 [6] 财务盈利情况 - 2024年度营业收入81,212.74万元，同比增长3.43%，归母净利润3,749.75万元，同比下滑 [7] - 2025年采取双轮驱动策略，提升经营效益 [7]