一、2024 年度公司经营情况的回顾 2024 年，公司面对内需不振、行业竞争格局复杂多变的外部环境，公司董 事会和管理团队采取多重措施积极面对：一是加强营销工作，努力开拓市场，向 市场要增量；二是精心组织生产，及时调整生产要素向市场急需的品种倾斜，满 足市场需求；三是推进并购项目落地、加大研发投入，为公司未来发展做好战略 储备；四是稳步推进募投项目建设实施进度，为公司未来生产上量做好准备。通 过以上措施，有效克服和降低了不利因素带来的负面影响，公司全年取得了较好 的经营业绩。 恩威医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规和《恩威医药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，从切实维护公司利益和广大 股东权益出发，认真履行了股东大会赋予 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部规定自2024年度提前执行《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2][3] - 变更自2024年1月1日起施行，核算预计负债追溯调整[4][5] - 本次变更不涉及以前年度追溯调整，无重大影响[7] 决策通过情况 - 2025年4月18日三会会议均投票同意通过议案[8][9] - 监事会认为变更合理，同意变更[9] 备查文件 - 备查文件包括三会决议[10]

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券业务审计报告的超700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[3] 审计相关 - 2024年续聘信永中和为财务报表和内控审计机构，聘期一年[4] - 信永中和对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为其表现良好，按时完成2024年年报及内控审计工作[10]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬（津贴）方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 2025年度独立董事每人每年固定津贴10万元（含税）[4] - 高级管理人员薪酬由固定工资和绩效奖励构成[8] 审议生效 - 高级管理人员薪酬方案董事会审议通过生效，董事和监事方案须股东大会审议通过生效[11] 发放规则 - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放，个税由公司代扣代缴[9][10]

业绩总结 - 2024年非流动资产处置损益为 -317,349.54元，2023年为 -40,980.60元[7] - 2024年计入当期损益的政府补助为2,884,939.95元，2023年为11,741,418.15元[7] - 2024年持有交易性金融资产等取得的投资收益为3,494,010.20元，2023年为3,721,175.57元[7] - 2024年非经常性损益小计为3,230,580.74元，2023年为15,009,497.98元[7] - 2024年非经常性净损益合计为2,767,907.11元，2023年为12,727,275.82元[7]

上述人员未在公司担任除独立董事、各专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人、董 监高之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不受公 司及其主要股东、实际控制人等相关单位或个人的影响。符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 恩威医药股份有限公司 董事会 恩威医药股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）的相关规定，恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会现任独立董事刘娅女士、彭刚先生、黎春女士对自身独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交了公司董事会。自查结果显示，3 位独立董事均符 合《管理办法》第六条关于独立性的相关要求，与公司及公司主要股东、实际控 制人、董监高之间不存在 ...

人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 拟签字项目合伙人近三年签和复核超8家，质控复核人超10家，签字注册会计师签1家[6] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] - 同行业上市公司审计客户238家[3] - 本期审计费用73万元（含税）[10] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 截止2024年12月31日近三年，受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[5] 未来展望 - 拟续聘为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会批准[12][14]

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025- 018 恩威医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章 程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》和 《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，修订《恩 威医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《股东会议事规则》 及《董事会议事规则》。《公司章程》中部分条款修订情况如下： | | | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称 | | 为，根据《中华人民共 ...

其他应收款 - 四川恩威制药2024年期初41237.48万元，期末65249.66万元[2] - 恩威（郑州）医药科技2024年期初期末均为10000万元[2] 其他应付款 - 成都洁尔阴医药科技2024年期末余额274.89万元[2] 应付账款 - 四川恩威制药2024年期末余额10918.75万元[2] - 成都恩威科技2024年期末余额95.77万元[2] - 恩威（江西）制药2024年期末余额3198.94万元[2] 往来资金 - 上市公司子公司等2024年期末余额90077.50万元[2] - 公司2024年期初期末余额54197.73万元、90077.50万元[2] 应收账款 - 吉林恩威锐邦药业2024年期末余额为0[2] - 其他关联人等2024年期末余额为0[2]

独立董事独立性审查 - 3位独立董事自查显示符合独立性相关要求[1] - 董事会核查其任职经历和自查文件，认为符合要求[2]