募资情况 - 公司首次公开发行4530万股A股，每股13.06元，募资5.91618亿元，净额5.3985857175亿元[2] - 截至2024年9月20日，新募集资金专户余额为0万元[6] 资金使用 - 新募集资金专户用于豪江智能电子工厂新建项目[4] 协议相关 - 公司等与上海浦东发展银行青岛即墨支行签署《募集资金三方监管协议》[3] - 协议自签署盖章生效，可因专户资金支出完毕等终止[9][11]

回购计划 - 公司于2024年2月18日同意用2600 - 5000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格原不超16.56元/股，2024年6月3日调整为不超16.46元/股[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日累计回购870,733股，约占总股本0.48%[3] - 截至2024年9月30日回购最高成交价13.49元/股，最低12.35元/股[3] - 截至2024年9月30日成交总金额11,198,710.54元（不含交易费用）[3] 后续安排 - 公司后续将继续实施回购计划并履行信息披露义务[5]

新产品和新技术研发 - 公司取得1项发明专利证书，名称为驱动器测试装置及方法[1][2] - 专利号为ZL202010603204.X，申请日为2020年06月29日[2] - 授权公告日为2024年09月24日，专利权自该日起生效[2][4] 其他新策略 - 专利取得利于完善知识产权保护体系，提升核心竞争力[4]

资金使用 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金现金管理，期限不超12个月[1] 投资收益 - 1000万元闲置募集资金买中信证券固收增利【1327】期，到期赎回收益41000元[3] - 2023 - 2024年多笔10000万元银行投资获不同收益[8] 产品信息 - 中信证券信智锐盈【156】期敲出观察日1为2024年9月23日，敲出水平1为101.00%，票面利率1为2.75%[2] - 中信证券固收增利【1327】期收益率年化1.55% - 6.47%，存续期181天[4] 现有投资 - 多笔不同金额不同期限的理财产品投资[9] - 闲置募集资金买未到期理财产品金额17000万元，未超授权额度[9] 其他 - 公告日期为2024年9月30日[11] - 备查文件含理财产品及公司相关理财凭证[11]

上市与股本 - 公司于2023年3月22日获批首次公开发行人民币普通股4530万股，6月9日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币18120万元[7] - 公司股份总数为18120万股，全部为普通股[14] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可依法要求监事会或董事会诉讼[29] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[28] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[82] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[91] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[113][114] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[115][116] 财务与报告 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[121] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[121] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[128] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[129] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[133] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内（未接到通知45日内）可要求清偿或担保[143]

经营范围：一般项目：微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发；智能 控制系统集成；物联网技术研发；模具制造；模具销售；塑料制品制造；智能家 庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家具制造；安防设备制造；安防设备 销售；畜牧机械制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；建筑用金属配件制造； 配电开关控制设备研发；货物进出口；技术进出口；通用零部件制造。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-074 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开第三届董事会第九次会议、2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 公司于2024年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2024-068）。 一、工商变更登 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月13日14:00召开[3] - 出席股东89人，代表股份122,661,200股，占比67.9528％[4] 股份相关 - 公司总股本181,200,000股，本次有表决权股份180,509,367股[5] 议案表决 - 《关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借款以实施新募投项目的议案》同意122,490,600股，占比99.8609％[7] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》同意122,533,100股，占比99.8956％[7]

会议安排 - 2024年8月27日召开第三届董事会第九次会议决议召集股东大会[6] - 8月29日发出召开2024年第二次临时股东大会通知[7] - 9月13日下午14:00召开现场会议，由董事长宫志强主持[7] 参会情况 - 现场6名股东及代表持股1.1591亿股，占64.2127%[11] - 网络83名股东代表股份675.12万股，占3.7401%[11] - 89名出席代表股份1.226612亿股，占67.9528%[12] 议案审议 - 审议两个议案，同意股数占比均超99%[15][16] 会议合规 - 召集、召开、表决程序及人员资格均合法有效[18]

减持计划 - 原计划2024年8月5日后3个月内减持不超180万股，占当时总股本0.9945%[1] - 8月14日至9月10日减持176万股，占目前总股本0.9749%[2] - 减持计划提前终止，剩余不再减持[2] 减持前后持股 - 减持前持有800万股，占当时剔除回购股后总股本4.4202%[5] - 减持后持有624万股，占当前剔除回购股后总股本3.4563%[5] 减持影响 - 符合规定，未超计划，不影响控制权、治理和经营[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币2,600万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）自有 资金以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不 超过人民币16.56元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起12个月内。具体内容详见公司2024年2月19日、2024年2月21日披露于巨潮 资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《回购股 份报告书》（公告编号：2024-011）。 鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年6月3日实施完毕，根据公司回购股 份方案，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币16.56 元/股（含）调整为不超过人民币16.46元/股（含），回购价格调整起始日为2024 年6月3日（权益分派除权除息日）。具体内容详见公司于2024年5月28日披露于 巨潮资讯网的《关于 ...