证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-062 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议通知已于2024年8月16日通过专人送达的方式送达全体监事，并于8月26日通 过专人送达的方式发出补充通知新增议案。会议于2024年8月27日在公司三楼大 会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会 秘书列席了会议。会议由监事会主席陈应佩女士主持，本次会议的召开符合有关 法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 20 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[6] - 公司股票简称豪江智能，代码301320，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是宫志强[7] - 董事会秘书是潘兴光，证券事务代表是王欢，联系电话均为0532 - 89066885，传真均为0532 - 88597298，电子信箱均为richmat@richmat.com[8] - 公司于2017年7月24日成立，成立时注册资本为5000.00万元，2023年6月9日在深圳证券交易所上市[130] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.87亿元，上年同期3.43亿元，同比增长12.87%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2520.15万元，上年同期2852.70万元，同比下降11.66%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1137.07万元，上年同期587.59万元，同比下降293.51%[12] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，上年同期0.21元/股，同比下降33.33%[12] - 本报告期末总资产14.54亿元，上年度末14.44亿元，同比增长0.71%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.36亿元，上年度末10.32亿元，同比增长0.37%[12] - 2024年报告期内公司合并口径销售收入38,731.12万元，同比增长12.87%，净利润2,520.15万元，同比下降11.66%；母公司销售收入33,014.94万元，同比增长10.29%，净利润4,387.16万元，同比增长23.63%[21] - 本报告期营业收入387,311,238.72元，同比增长12.87%[33] - 本报告期营业成本295,568,263.80元，同比增长15.96%[33] - 本报告期销售费用14,868,077.60元，同比增长24.21%[33] - 本报告期管理费用21,092,668.19元，同比增长22.71%[33] - 本报告期财务费用 -6,575,152.85元，同比减少166.20%[33] - 本报告期所得税费用5,747,794.57元，同比增长97.79%[33] - 本报告期研发投入23,121,990.29元，同比增长15.74%[33] - 投资收益金额为2191354.31元，占利润总额比例7.08%[35] - 应收账款本报告期末金额为202436736.73元，占总资产比例13.92%，较上年末比重增加3.25%[36] - 在建工程本报告期末金额为56968050.30元，占总资产比例3.92%，较上年末比重增加1.54%[36] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为291092793.80元，本期公允价值变动损益为 - 176575.77元，期末数为206313270.93元[38] - 报告期投资额为443924276.26元，上年同期投资额为234164665.60元，变动幅度为89.58%[40] - 以公允价值计量的其他资产初始投资成本为292002369.51元，本期公允价值变动损益为 - 176575.77元，期末金额为206348525.08元[44] - 募集资金总额为53985.86万元，报告期投入募集资金总额为598.4万元，已累计投入募集资金总额为22613.52万元[45] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理200000000.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金70000000.00元[45] - 资产减值金额为 - 5789731.15元，占利润总额比例 - 18.71%[35] - 信用减值损失金额为 - 3481482.15元，占利润总额比例 - 11.25%[35] - 2024年6月30日公司货币资金期末余额为387,227,836.18元，期初余额为400,360,430.79元[103] - 2024年6月30日公司交易性金融资产期末余额为206,313,270.93元，期初余额为291,092,793.80元[103] - 2024年6月30日公司应收账款期末余额为202,436,736.73元，期初余额为154,103,550.59元[103] - 2024年6月30日公司固定资产期末余额为265,431,606.62元，期初余额为263,770,175.36元[104] - 2024年6月30日公司在建工程期末余额为56,968,050.30元，期初余额为34,305,788.38元[104] - 2024年6月30日公司资产总计期末余额为1,454,043,563.81元，期初余额为1,443,779,041.79元[104] - 2024年6月30日公司负债合计期末余额为417,921,137.65元，期初余额为411,486,991.55元[105] - 2024年6月30日公司所有者权益合计期末余额为1,036,122,426.16元，期初余额为1,032,292,050.24元[105] - 2024年上半年应收账款为1.6641859018亿元，2023年为1.5180533777亿元，同比增长9.63%[107] - 2024年上半年预付款项为8542.813457万元，2023年为4709.80104万元，同比增长81.39%[107] - 2024年上半年流动资产合计为9.173407156亿元，2023年为10.2675344569亿元，同比下降10.66%[107] - 2024年上半年长期股权投资为2.6513538106亿元，2023年为1.4331132368亿元，同比增长85.01%[107] - 2024年上半年非流动资产合计为5.4626588866亿元，2023年为4.1165385634亿元，同比增长32.70%[107] - 2024年上半年营业总收入为3.8731123872亿元，2023年为3.4313968616亿元，同比增长12.87%[109] - 2024年上半年营业总成本为3.5050079101亿元，2023年为3.0484477386亿元，同比增长14.97%[110] - 2024年上半年营业利润为3086.349733万元，2023年为3144.376519万元，同比下降1.84%[110] - 2024年上半年利润总额为3094.929356万元，2023年为3143.302488万元，同比下降1.54%[110] - 2024年上半年所有者权益合计为11.208572706亿元，2023年为10.9673704564亿元，同比增长2.19%[108] - 2024年上半年营业收入330,149,430.14元，2023年上半年为299,343,735.65元[113] - 2024年上半年净利润25,201,498.99元，2023年上半年为28,527,000.88元[111] - 2024年上半年综合收益总额23,581,702.20元，2023年上半年为28,766,627.92元[111] - 2024年上半年基本每股收益0.14元，2023年上半年为0.21元[111] - 2024年上半年经营活动现金流入小计315,370,422.92元，2023年上半年为375,543,741.63元[115] - 2024年上半年经营活动现金流出小计326,741,083.50元，2023年上半年为369,667,857.48元[115] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额-11,370,660.58元，2023年上半年为5,875,884.15元[115] - 2024年上半年投资活动收回投资收到的现金455,002,947.10元，2023年上半年为226,800,000.00元[115] - 2024年上半年投资活动取得投资收益收到的现金2,191,354.31元，2023年上半年为310,371.70元[115] - 2024年上半年利息收入4,562,184.09元，2023年上半年为166,813.72元[113] - 2024年上半年投资活动现金流入小计4.579亿元，2023年同期为2.271亿元[117] - 2024年上半年投资活动现金流出小计4.439亿元，2023年同期为2.342亿元[117] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1397.31万元，2023年同期为 - 705.43万元[117] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计950万元，2023年同期为5.545亿元[117] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计3031.11万元，2023年同期为1299.93万元[117] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2081.11万元，2023年同期为5.415亿元[117] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3.716亿元，2023年同期为3.064亿元[118] - 2024年上半年经营活动现金流出小计3.456亿元，2023年同期为2.993亿元[118] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2601.57万元，2023年同期为714.50万元[118] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加383.04万元[121] - 2024年上半年公司股本较期初增加45300000元，从135900000元增至181200000元[124] - 2024年上半年公司资本公积较期初增加494558571.75元，从35888215.26元增至530446787.01元[124] - 2024年上半年公司其他综合收益较期初增加239627.04元，从 - 651427.46元变为 - 411800.42元[124] - 2024年上半年公司未分配利润较期初增加28527000.88元，从274202006.90元增至302729007.78元[124] - 2024年上半年公司所有者权益合计较期初增加568625199.67元，从481770494.86元增至1050395694.53元[124] - 2024年上半年母公司库存股增加1633776.28元[126] - 2024年上半年母公司未分配利润增加25754001.24元[126] - 2024年上半年母公司所有者权益合计增加24120224.96元[126] - 2024年上半年母公司综合收益总额为43871551.24元[127] - 2024年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 18117550元[127] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为1120857270.60元，上年年末余额为506238424.41元，本期增减变动金额为575345593.20元[128] - 2024年上半年综合收益总额为35487021.45元[128] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为539858571.75元，其中股本增加45300000.00元，资本公积增加494558571.75元[128] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益30.87万元[15] - 计入当期损益的政府补助87.38万元[15] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益201.48万元[15] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是个税手续费退回，金额为7.27万元[16] 公司业务发展情况 - 报告期内公司新增获授权专利23项，其中发明专利3项，截止期末共拥有专利

| 附属企业 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 青岛容科机电科技 | 上市公司 | 其他应收款 | 9,969.69 | 400.00 | - | 2712.67 | 7,657.02 | 借款 | 非经营性往 | | | 有限公司 | 的子公司 | | | | | | | | 来 | | | 青岛豪江电子科技 | 上市公司 | 其他应收款 | 39.00 | - | - | - | 39.00 | 借款 | 非经营性往 | | | 有限公司 | 的子公司 | | | | | | | | 来 | | 其他关联方 | 青岛第五元素科技 有限公司 | 其他关联 方 | 应收账款 | 50.04 | 388.31 | - | 341.30 | 97.05 | 销售商品 | 经营性往来 | | 及其附属企 业 | 青岛泰信冷链有限 公司 | 其他关联 方 | 应收账款 | 36.74 | 22.09 | - | 31.70 | 27.13 | 销售注塑 模具 | 经 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-065 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借 款以实施新募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪江智能"）于2024 年8月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过 了《关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借款以实施新募 投项目的议案》，公司拟变更部分募集资金投向，拟终止IPO募投项目"智能办 公产品产能扩充项目"（以下简称"原项目"），并将该项目全部剩余募集资金 以借款方式投入公司全资子公司青岛豪江智能电子有限公司以实施"豪江智能电 子工厂新建项目"（以下简称"新项目"或"本项目"）。 公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人亦对该事项出具了无 异议的核查意见。本次变更部分募集资金投向不构成关联交易，根据《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-069 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第三届董事会第九次会议，会议决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:00 （2）网 ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：瑞信证券（中国）有限公司 | 被保荐公司简称：豪江智能（301320） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵留军 | 联系电话：010-66538666 | | 保荐代表人姓名：吴亮 | 联系电话：010-66538666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-068 青岛豪江智能科技股份有限公司 根据经营范围变更情况，拟对《公司章程》第十三条做出修订，具体修订内 容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围：一般项 | 第十三条 公司的经营范围：一般项 | | 目：微特电机及组件制造；电机及其控 | 目：微特电机及组件制造；电机及其控 | | 制系统研发；智能控制系统集成；物联 | 制系统研发；智能控制系统集成；物联 | | 网技术研发；模具制造；模具销售；塑 | 网技术研发；模具制造；模具销售；塑 | | 料制品制造；智能家庭消费设备制造； | 料制品制造；智能家庭消费设备制造； | | 智能家庭消费设备销售；家具制造；安 | 智能家庭消费设备销售；家具制造；安 | | 防设备制造；安防设备销售；畜牧机械 | 防设备制造；安防设备销售；畜牧机械 | | 制造；汽车零部件研发；汽车零配件零 | 制造；汽车零 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-070 青岛豪江智能科技股份有限公司 二、备查文件 1、发明专利证书。 特此公告。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了国家知 识产权局颁发的1项发明专利证书。 | 专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | 专利权人 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基 于 空 调 | | | | | | | | 室 外 机 感 应 电 动 开 | ZL202010682502.2 | 第7320258号 | 青岛豪江智 能科技股份 | 2020年07月 | 2024年08月 | | | | | | | 15日 | 27日 | 发明专利 | | 窗 装 置 及 | | | 有限公司 | | | | | 方法 | | | | | | | 一、专利具体情况 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信 息以专利登记簿记载为准。 上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一 步完善知识产权保护体 ...

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-061 青岛豪江智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过专人送达的方式送达全体董事，并于 8 月 26 日通过专人送达的方式发出补充通知新增议案。会议于 2024 年 8 月 27 日在 公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长宫志强先生主持， 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度 ...

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划授予270万股，占股本1.49%[1] - 多位董事和核心人员获授不同数量股票[1] - 有效期内激励计划标的股票未超股本20%[2] - 激励对象累计获股未超股本1%[2] - 核心业务人员宫志刚为实控人兄弟，无其他近亲属[2,4]