证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-047 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于股东减持股份预披露公告 本公司股东南京福豪创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东南京福豪创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京福豪"）持有公司股份6,090,000股， 占公司总股本比例3.3958%（总股本以公司当前总股本剔除已回购股份后的股份 数量179,339,934股为计算依据，下同），南京福豪计划自本公告披露之日起3个 交易日后的3个月内以集中竞价交易减持其持有的公司股份不超过1,500,000股， 不超过公司总股本比例0.8364%。（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除 息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整，但减持股份占公司总股本的比例不 变。） 南京福豪为中国证券投资基金业协会备案的创业投资基金，公司于近日收到 公司股东南京福豪出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体 ...

财务表现 - 公司营业总收入4.59亿元，同比增长18.64% [1] - 归母净利润1954.01万元，同比下降22.46% [1] - 第二季度营业总收入2.49亿元，同比增长31.08% [1] - 第二季度归母净利润329.27万元，同比下降73.88% [1] - 毛利率23.6%，同比下降0.38个百分点 [1] - 净利率4.25%，同比下降34.64% [1] - 每股收益0.11元，同比下降21.43% [1] - 每股净资产5.79元，同比增长1.28% [1] - 每股经营性现金流0.32元，同比增长611.39% [1] 成本结构 - 三费总额4775.02万元（销售/管理/财务费用），占营收比例10.39% [1] - 三费占比同比增幅达36.97% [1] 资本回报与盈利能力 - 去年ROIC为3.68%，资本回报率不强 [2] - 去年净利率5.66%，产品附加值一般 [2] - 上市以来ROIC中位数18.45%，2024年为最低水平3.68% [2] 现金流与资产质量 - 近3年经营性现金流均值/流动负债比例为17.42% [3] - 应收账款/利润比例达570.47% [3] 业绩预期与驱动因素 - 证券研究员普遍预期2025年业绩1.09亿元，每股收益0.6元 [3] - 公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动 [2]

股权激励计划实施情况 - 公司于2025年8月27日召开董事会及监事会会议，审议通过2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就事项，同意为13名激励对象办理81万股第二类限制性股票归属事宜 [1] - 激励对象包括董事、高级管理人员及核心技术人员、核心业务人员，共计13人，其中核心技术人员与业务人员8人获授140万股限制性股票，占授予总量的51.85% [2] - 限制性股票授予价格因2024年年度权益分派实施完成，由原6.78元/股调整为6.68元/股 [11] 归属条件达成情况 - 第一个归属期为2025年8月27日至2026年8月26日，归属比例为获授限制性股票总数的30% [12] - 公司2024年营业收入为8.28亿元，较2023年增长15.74%，满足第一个归属期营业收入增长率不低于10%的业绩考核目标 [14] - 13名激励对象个人绩效考核结果均为优秀，个人层面归属比例达100%，无不得归属情形 [14][15] 股份归属具体安排 - 本次可归属限制性股票数量为81万股，归属完成后公司总股本由1.81亿股增加至1.82亿股 [15] - 核心技术人员与业务人员8人本次可归属42万股，占其已获授限制性股票数量的30% [15] - 归属股份受禁售期约束，董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25% [5] 会计处理与影响 - 公司根据《企业会计准则》在授予日至归属日期间计提股份支付费用，具体影响以年度审计报告为准 [16] - 本次归属不会对公司财务状况、经营成果和股权结构产生重大影响，股权分布仍符合上市条件 [16]

公司治理与股东结构 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司前10名股东中第6名为回购专户持股1,860,066股不纳入列示 [3] - 公司无控股股东及实际控制人变更无优先股股东无表决权差异安排 [4][5] 股份回购实施情况 - 累计回购股份1,860,066股占总股本1.03%回购金额27,111,678.45元最高成交价16.46元/股最低12.35元/股 [5] - 回购方案已实施完毕达到资金总额下限且未超过上限 [5] 利润分配方案 - 以剔除回购股份后的179,339,934股为基数每10股派发现金红利1.00元合计派发17,933,993.40元 [6] - 实际派发现金红利17,933,993.40元未实施资本公积金转增及送红股 [6] 股权激励计划 - 授予第二类限制性股票总量186.00万股占总股本1.03%来源为二级市场回购的A股普通股 [7] - 首次授予28人共167.00万股预留19.00万股激励对象含高级管理人员及核心业务人员 [7][8] - 确定2025年8月14日为首次授予日授予价格10.02元/股 [9]

财务表现 - 营业收入4.59亿元 同比增长18.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1954.01万元 同比减少22.46% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1602.51万元 同比减少28.07% [1] - 基本每股收益0.11元 [1]

财报及议案审议 - 2025年半年度报告编制和审议程序合规，反映上半年经营情况[3] - 《2025年半年度报告》等议案表决9票赞成通过[3] - 《2025年半年度募集资金专项报告》议案表决9票赞成通过[5] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由6.78元/股调整为6.68元/股[6] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期13名对象可归属810,000股[6] 关联交易 - 同意增加与关联方2025年日常关联交易预计额度[9]

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-044 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象：13人； 2、本次拟归属第二类限制性股票数量：810,000股，占公司总股本0.45%； 3、本次归属第二类限制性股票授予价格（调整后）：6.68元/股； 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公 司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个归属期归属条 件已成就，同意公司为符合归属条件的13名激励对象办理合计810,000股第二类 限制性股票归属相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划实施情况概述 （一）本激励计划的主要内容 2024年 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就情况 的核查意见 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 4 次会议，审议通过了《关于 2024 年 限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。 董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法 律法规、规范性文件以及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）第一个归属期归属条件成就情况和归属名单进行了核查，发表核查意见如 下： （2）薪酬与考核委员会对公司 2024 年度业绩进行核查后 ...

监管相关数据 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 现场检查次数为1次，针对公司募集资金使用进行[3] - 发表专项意见次数为6次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] 承诺与检查情况 - 公司及股东关于本次发行前股份限售等多项承诺均已履行[7] - 保荐人未发现公司在信息披露等多方面存在问题[5] - 列席公司股东会和董事会次数均为0次，但已审阅历次会议文件[3] - 保荐代表人对公司进行现场检查1次，检查报告报送情况不适用[3]

增加 2025 年度日常关联交易额度的核查意见 北京证券有限责任公司（原瑞信证券（中国）有限公司，以下简称"北京 证券"或"保荐人"）作为青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智 能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，通过取得公 司关联方工商信息资料、2024 年度审计报告等方式对公司增加 2025 年度日常 关联交易额度事项进行了核查，并出具核查意见如下： 北京证券有限责任公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 一、公司增加 2025 年度日常关联交易额度的情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会 议，于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八 次会议，审议通过了关于公司 2024 年度与关联方发生的关联交易及 2025 年度 预计日常关联交易的相关事项，关联董事已回避表决。 公司于 2025 年 8 月 26 ...