青岛豪江智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人黄兆阁，1968 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，硕士 生导师。1992 年 6 月，毕业于青岛化工学院高分子材料专业，本科学历；2014 年 6 月，获 青岛科技大学工学硕士学位。1992 年至今，就职于青岛科技大学。主要从事于高分子材料 的成型加工和高性能化研究，作为项目主要参与者完成了多项国家攻关、"863"、省市 级攻关和重点项目工作以及主持 20 多家企业的横向课题研究，并获得了多项省市级科技 奖励，在学术期刊发表科技论文 100 多篇，获得授权国家发明专利和实用新型专利多项。 现任青岛科技大学塑料工程教研室主任、青岛豪江智能科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024 年度本人任职期间，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会情况 各位股东及股东代表： 本人黄兆阁，现任青岛豪江 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0 26元 同比下降13 33% 2023年为0 30元 2022年为0 49元 [1] - 每股净资产为5 74元 同比增长0 7% 2023年为5 7元 2022年为3 55元 [1] - 每股公积金为2 95元 同比增长0 68% 2023年为2 93元 2022年为0 26元 [1] - 每股未分配利润为1 64元 同比增长7 19% 2023年为1 53元 2022年为2 02元 [1] - 营业收入为8 28亿元 同比增长15 64% 2023年为7 16亿元 2022年为6 65亿元 [1] - 净利润为0 47亿元 与2023年持平 2022年为0 67亿元 [1] - 净资产收益率为4 49% 同比下降26 99个百分点 2023年为6 15% 2022年为14 96% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1086 11万股 占流通股比例16 03% 较上期减少170 07万股 [2] - 南京福豪创业投资合伙企业(有限合伙)持有624万股 占总股本9 22% 持股不变 [2] - 李伟华新进持有124 88万股 占总股本1 85% [2] - 青岛启贤资本管理中心(有限合伙)持有76万股 占总股本1 12% 持股不变 [2] - 陈昆福新进持有49万股 占总股本0 72% [2] - BARCLAYS BANK PLC新进持有45 44万股 占总股本0 67% [2] - 王建武持有38 9万股 占总股本0 57% 较上期减少0 1万股 [2] - 鲁殿军持有36万股 占总股本0 53% 较上期减少42 37万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC新进持有31 71万股 占总股本0 47% [2] - J P Morgan Securities PLC-自有资金新进持有31 46万股 占总股本0 46% [2] - 张驰顶新进持有28 72万股 占总股本0 42% [2] - 梁锦辉退出前十大股东 原持有155 54万股 占总股本2 3% [2] - 青岛迈通创业投资管理有限公司-青岛里程碑砥砺创业投资中心(有限合伙)退出前十大股东 原持有108万股 占总股本1 6% [2] - 青岛启源资本管理中心(有限合伙)退出前十大股东 原持有51万股 占总股本0 75% [2] - 高盛公司有限责任公司退出前十大股东 原持有45 82万股 占总股本0 68% [2] - 李归红退出前十大股东 原持有39 5万股 占总股本0 58% [2] - 青岛松嘉创业投资有限公司退出前十大股东 原持有38 95万股 占总股本0 58% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1元(含税) [3]

业绩总结 - 公司合并口径销售收入82,816.17万元，同比增长15.74%，净利润4,688.06万元，同比下降0.58%[2] - 母公司销售收入69,737.81万元，同比增长5.71%，净利润8,731.34万元，同比增长0.48%[2] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司授权和下证专利35件，其中发明专利6件[5] - SAP二期工程全面落地，公司财务月结周期明显缩短[10] - 推进PLM系统建设，产品研发周期显著压缩[10] 市场扩张和并购 - 公司投资2000万美金在泰国建设生产基地，首期厂房面积约4万平，预计2025年下半年投产[6] 其他新策略 - 2025年董事会将提升公司规范运作和治理水平，完善内控制度，加强人员培训和合规建设[20] - 2025年公司将持续重视信息披露合规，按要求真实、准确、完整披露公司信息[21] - 2025年公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，通过多渠道多形式与投资者保持沟通交流[23]

青岛豪江智能科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的紧征报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" :mot.gov.cn) 报告编码:京25LJ 日 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHO B座20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-514 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，公司董事会编 制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将2024年度（以下简称"报 告期"）募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票45,300,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股 发行价格为13.06元，募集资金总额为591,618,000.00元，扣除发行费用（不含税） 后，实际募集资金净额为539,858,571.75元。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行 了审验，并于2023年6月5日出具了中兴华验字〔2023〕第020012号《青岛豪江智 能科技股份有限公司验资报告》。 公司2024年 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度 及为子公司提供担保额度预计的公告 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信 额度及为子公司提供担保额度预计的议案》。该议案尚需提交公司年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、综合授信与担保情况概述 为满足日常生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司（以 下统称"子公司"）在 2025 年拟向银行申请不超过人民币 15 亿元（或等值外币） 的综合授信额度。综合授信内容包含但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、 银行承兑汇票、非融资性保函、商业汇票贴现、商票保贴、国内信用证及保理等。 同时，公司计划为子公司申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 1.1 亿 元的担保。 本次申请综合授信和担保预计的额度，授权期限自 2024 年年度股东大会审 议通过 ...

2024年情况 - 监事会召开会议4次，议案全票通过[2] - 监事会设监事3名，含1名职工代表监事[2] - 董事会、股东大会召开和决议合规[4] - 财务审计无保留意见[5] - 募集资金使用、关联交易、对外投资合规[6][8][9] - 建立法人治理框架，执行内幕信息保密制度[10][11] 2025年展望 - 监事会配合取消及交接工作[14]

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-017 青岛豪江智能科技股份有限公司 2、变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定变更会计政策的情形，无需提交公 司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据财政部的相 关规定变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更日期及变更原因 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）， 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当 ...

业绩总结 - 2023年末中兴华合伙人189人、注会968人、签过证券审计报告注会489人[2] - 2023年业务收入185,828.77万元，审计业务140,091.34万元，证券业务32,039.59万元[2] - 2023年上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元，审计同行业81家[2] 未来展望 - 2024年续聘中兴华，相关议案通过[2][3] 审计进展 - 2024年4月23日审计委员会同意聘任并提交董事会[6] - 2024年12月18日召开审前沟通会议[6] - 2025年2月28日审议报告并沟通进展[7] - 2025年4月7日审计委员会审议通过多项报告并同意提交董事会[7] 审计评价 - 审计委员会认为中兴华表现良好，按时完成2024年报告及内控审计[8]

关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第十二次会议审议了《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年 度薪酬方案的议案》，审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；同日召开的第三届监事会第八次会议审议了《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。《关于董事 2024 年度薪酬 情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度 薪酬方案的议案》尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-016 青岛豪江智能科技股份有限公司 一、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况 公司根据 2024 年度完成的实际业绩及公司相关薪酬管理办法的规定，对公 司高级管理人员进行了考核 ...