股票期权激励计划概况 - 2024年首次授予登记数量132.90万份，登记人数299人，4月19日完成[3] - 首次授权日为2024年4月8日，行权价格50.00元/份[5][7] - 合计166.00万份，预留33.10万份[8] 人员获授情况 - 董事唐欣获授10.00万份[6] - 副总经理桑泽林获授9.10万份[6] - 副总经理徐升华和王维各获授4.00万份[6] - 总监王振丰获授2.00万份[6] - 中高层等294人获授103.80万份[6] 行权安排 - 第一个行权期12 - 24个月，行权比例50%；第二个24 - 36个月，比例50%[10] 业绩考核要求 - 2024年营收增长率不低于10%或净利润增长率不低于20%[11] - 2025年营收增长率不低于15%或净利润增长率不低于25%[11] 激励对象考核 - 个人考核分四级，行权比例分别为100%、80%、60%、0%[14] 调整事项 - 首次授予激励对象人数由364人调为299人[16] - 授予总数由173.75万份调为166.00万份[16] - 首次授予数量由139.00万份调为132.90万份[16] - 预留授予数量由34.75万份调为33.10万份[16]

资金使用 - 获批用不超3亿闲置募集和不超2亿自有资金现金管理[2] - 近日用730万闲置募集买招行结构性存款[2] 产品信息 - 招行结构性存款预计年化1.85%或2.75%，2024/4/10起息，2024/8/9到期[5] - 农行定期存款预计年化1.70%，2023/1/16起息，2024/6/5到期[12] 风险与控制 - 投资面临市场、政策等风险[6][9] - 采取筛选产品、跟踪投向等风控措施[11] 资金余额 - 近12个月闲置募集现金管理未到期余额17730万，不超3亿额度[14] - 近12个月自有资金现金管理未到期余额2亿，不超2亿额度[15] 其他产品 - 中行、工行、农行、平安银行多款产品金额及利率情况[13]

股份情况 - 董事唐欣持有公司股份60万股，占总股本1.0231%[2][3] 减持计划 - 唐欣拟减持不超15万股，占总股本0.2557%，不超其持股25%[2][4] - 减持方式为集中竞价交易，期间为公告日起十五个交易日后三个月内[4] - 减持价格依市场及交易方式定，锁定期满两年内不低于发行价[4][5] 其他说明 - 唐欣任董监高时每年转让股份不超持股25%[5] - 减持计划实施有不确定性，未违反相关规定[6][7]

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：根据 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会本 次调整 2024 年股票期权激励计划相关事项属于授权范围内，调整程序合法、合 规，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《深圳 市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》的有关规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意对本激励计划的首次授予激励对象 名单及授予数量进行调整。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告》。 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-024 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议 ...

激励计划调整 - 65名激励对象不再参与，涉及6.10万份股票期权[2] - 首次授予激励对象调为299人，期权总数调为166.00万份[2] - 首次授予期权调为132.90万份，预留调为33.10万份[2][3] 激励计划授予 - 2024年4月8日为首次授权日，授予299人132.90万份期权[4] - 股票期权行权价格为50.00元/份[4] 议案表决 - 《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》全票通过[3] - 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》全票通过[4]

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的首次授予条件已经成就。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会 第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予 股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 1、激励方式：股票期权。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 3、权益数量：本激励计划拟授予的股票期权数量为 173.75 万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额的 2.96%。其中，首次授予 139.00 万份，约占本 激励计划草案公布日公司股本总额的 2.37%，占本激励计划拟授予权益总额的 80.00%；预留授予 34.75 万份，约占本 ...

激励计划会议与流程 - 2024年3月20日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，审议激励计划相关议案[11] - 2024年3月21 - 31日公示首次授予激励对象名单，4月3日披露公示情况说明及核查意见[12] - 2024年4月8日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过议案并授权董事会办理激励计划事宜，同日披露自查报告[12] - 2024年4月8日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过调整及首次授予相关议案[13] 激励计划调整数据 - 65名激励对象因离职或个人原因不再符合资格或放弃参与，涉及6.10万份股票期权[16] - 首次授予激励对象人数由364人调整为299人[16] - 激励计划授予股票期权总数由173.75万份调整为166.00万份[16] - 首次授予股票期权数量由139.00万份调整为132.90万份[16] - 预留授予股票期权数量由34.75万份调整为33.10万份[16] 激励计划授予信息 - 2024年4月8日为股票期权首次授权日[20] - 拟向299名激励对象首次授予股票期权132.90万份[21] - 股票期权行权价格为50.00元/份[21] 激励对象获授条件 - 公司最近一个会计年度财务会计报告不能被出具否定或无法表示意见审计报告[22] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制不能被出具否定或无法表示意见审计报告[22] - 公司上市后36个月内不能出现未按规定进行利润分配情形[22] - 激励对象最近12个月内不能被证券交易所认定为不适当人选[24] - 激励对象最近12个月内不能被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选[24] 信息披露情况 - 截至法律意见书出具日，公司已履行本激励计划现阶段必要信息披露义务[25] - 随着激励计划推进，公司尚需按规定继续履行信息披露义务[25]

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-021 二、本次调整事项的情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》，根据公司 2024 年第二次临时 股东大会的授权，董事会对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2024 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大 会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于召开公司 202 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次股票期权的首次授予情况 9 | | | 一、股票期权的首次授予情况 9 | | | 二、本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 9 | | 第六章 | 本次股票期权授予条件成就的说明 11 | | 一、股票期权授予条件 | 11 | | | 二、董事会关于授予条件成就的说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任深圳市唯特偶新材料股 份有限公司（以下简称"唯特偶""上市公司"或"公司"）2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务 顾问"）， ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-018 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、主持人：董事长廖高兵先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 31,934,000 股，占公司有表决权股份总数 58,640,000 股的 54.4577%。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权的 公司股份数合计为 31,920,000 股，占公司有表决权股份总数 58,640,000 股的 54.4338%；通过网络投票的股东共 1 ...