业绩总结 - 2023年公司营业收入96,384.52万元，同比降7.74%[3] - 2023年公司归母净利润10,215.57万元，同比增23.53%[3] - 2023年公司扣非归母净利润8,325.26万元，同比增4.23%[3] 未来展望 - 2024年是六五战略规划开局年，聚焦电子装联和材料研产销[12] - 2024年经营目标是提升效益和竞争力[14] 新策略 - 建立“3 + 1”核心要素模型和“6 + 1”支撑体系[12] - 制定六五年战略规划，关注光伏等行业机会[14] - 建立多层次营销体系，拓展海外市场[14] - 建立产品开发体系，升级智能制造体系[14] - 加强内控和干部队伍建设[15] - 强化外延式拓展，优化资产财务状况[16]

保荐机构工作 - 每月查阅公司募集资金账户对账单[3] - 现场检查公司1次并报送报告[3] - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月20日[4] 保荐代表人工作 - 列席公司董事会、监事会各1次[3] - 发表独立意见9次[4] 人员变动 - 2023年9月原保荐代表人郝为可离职，谢丰峰接替[8] 公司情况 - 各方面事项未发现问题[5][6] - 公司及股东承诺事项均已履行[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1466万股，发行价47.75元/股，募集资金总额70001.50万元，净额62430.31万元[1] - 2023年度募集资金总额为70001.50万元，本年度投入7449.45万元，已累计投入24845.89万元[29] - 公司超募资金21667.55万元，已累计永久补充流动资金12900.00万元，追加募投项目资金8382.18万元[16] 资金使用与结余 - 截至2023年12月31日，募投项目使用总额24845.89万元，其中2023年度使用7449.45万元[4][10] - 截至2022年12月31日，募集资金结余金额38904.27万元，余额39018.48万元，差异114.21万元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存款余额23288.48万元，闲置资金买银行结构性存款余额15730.00万元[8][9] 项目进展与调整 - 2023年4 - 5月，同意用超募资金8382.18万元追加投资研发中心项目[11][16] - 2023年8月，同意“微电子焊接材料生产线技术改造项目”延期至2025年12月[11] - 微电子焊接材料产能扩建项目承诺投资17844.37万元，截至期末累计投入147.12万元，投资进度0.82%[29] - 微电子焊接材料生产线技术改造项目承诺投资4978.34万元，截至期末累计投入184.18万元，投资进度3.70%[29] - 微电子焊接材料研发中心建设项目承诺投资7940.05万元，调整后投资16322.23万元，截至期末累计投入1614.59万元，投资进度9.89%[29] - 补充流动资金承诺投资10000.00万元，截至期末累计投入10000.00万元，投资进度100.00%[29] 其他事项 - 截至2022年12月31日，自筹资金先行投入募投项目830.36万元，2023年已置换[12] - 截至2023年12月31日，无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 2023年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题[21] - 累计变更用途的募集资金总额为8382.18万元，占比11.97%[29] - 2024年4月19日，公司董事会和监事会审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》[22][23]

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-039 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综 合授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，上述事项须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。现将具体情 况公告如下： 为满足公司日常经营和战略发展需要，同时，为提高工作效率、及时办理融 资业务，2024 年度公司拟申请银行综合授信不超过人民币 5.85 亿元（最终以银 行实际审批的授信额度为准），主要用于办理流动资金贷款、中长期贷款、电子 商务承兑汇票等相关业务。公司将基于未来可能发生的变化，结合与各行开展的 业务产品及其优势，综合考虑各行用信条件（如利率、担保方式等），合理使用 在各银行间的授信额度。 公司董事会授权公司管理层办理上述综合授信事项手续并签署相关法律 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-043 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于增加部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类： 公司使用自有资金进行现金管理所投资的产品，属于一年期以内的安全性高、 流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响，不排除该项投 资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不 可抗力风险等风险的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地 介入，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次增加闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、信托 公司、基金管理公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、大额存单等； 2、投资金额： 本次增加 30,000 万元自有资金现金管理额度后，公司自有资金现金管理总 额为 50,000 万元； 3、履行的审议程序： 公司增加自有资金进行现金管理额度的事项已经第五届董事会第十七次会 议、第五届监 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 信息发布 - 相关信息于2024年4月23日发布[3]

会议情况 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会[5] - 2023年独立董事组织召开4次审计委员会会议[9] - 独立董事出席1次薪酬与考核委员会会议[11] 议案审议 - 审计委员会多次审议报告相关议案[10][11] - 董事会多次审议资金、人事、薪酬等议案[6][15] 运营情况 - 2023年度未发生关联交易，无对外担保及资金占用[14] - 2023年按时编制并披露多份报告[14] 独立董事工作 - 2023年独立董事积极履职，加强沟通[13] - 2024年将继续维护股东合法权益[16]

市场扩张 - 公司拟设美国和墨西哥唯特偶，投资总额800万美元[2] - 美国唯特偶认缴200万美元，墨西哥唯特偶认缴600万美元[2] 股权结构 - 新加坡唯特偶100%控股美国唯特偶[5] - 新加坡和香港唯特偶分别持墨西哥唯特偶99%和1%股权[5] 未来展望 - 投资目的是满足国际需求，提升竞争力[6] - 投资需备案或审批，新公司经营有风险[7]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月17日15:00 - 17:00[3][4][5][6] - 召开方式为网络互动[3][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 参加人员包括董事长、总经理廖高兵等[5] 投资者参与 - 可于2024年5月17日前进行会前提问[3][6] - 可在2024年5月17日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[6] 联系信息 - 联系人是廖娅伶，电话和传真为0755 - 61863003，邮箱为dmb@vitalchemical.com[7] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看业绩说明会情况及内容[7]

检测中心证书情况 - 公司检测中心获CNAS实验室认可证书，注册号为CNAS L20574[1] - 证书生效日期为2024 - 04 - 07，截止日期为2030 - 04 - 06[1] - 检测中心符合ISO/IEC 17025：2017要求[1] 获证书影响 - 标志公司实验室有国家及国际认可管理和检测能力[2] - 保障公司产品质量，强化研发能力，增强客户认同感及信任感[2][3] - 对公司当期经营业绩不构成重大影响[3]