激励计划 - 公司于2024年3月20日审议通过股票期权激励计划草案[1] 自查情况 - 自查期为2023年9月20日至2024年3月20日，核查对象为内幕信息知情人[1][2] - 5名核查对象自查期有交易，交易在知悉信息前且未利用内幕信息[4] - 未发现内幕信息知情人利用或泄露信息买卖股票情形[5] 备查文件 - 备查文件为《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[6]

会议信息 - 2024年3月20日召开第五届董事会第十五次会议[7] - 2024年3月21日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[7] - 2024年4月8日下午14:30召开第二次临时股东大会[7] 参会情况 - 现场6股东代表31920000股，占54.4338%；网络1股东代表14000股，占0.0239%[9] - 有表决权股东及代理人共7人，代表31934000股，占54.4577%[11] - 中小投资者1名，拥有及代表14000股，占0.0239%[11] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》：同意31920000股，占99.9562%[16] - 《关于追加投资微电子焊接材料产能扩建项目的议案》：同意31920000股，占99.9562%[17] - 《关于〈公司2024年股票期权激励计划〉的议案》：同意30720000股，占99.9544%[18] - 《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》：同意30720000股，占99.9544%[19] - 《关于提请授权董事会办理2024年股票期权激励计划事宜的议案》：同意30720000股，占99.9544%[21] 中小股东态度 - 对股票期权激励相关议案均反对，占100%[18][20][21] 合法性 - 律师认为大会表决、召集、召开程序及相关资格合法有效[22][23]

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 证券简称：唯特偶 证券代码：301319 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年四月 1 一、《深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》由深圳 市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶""公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规 定制订。 二、唯特偶 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的激 励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普 通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 173.75 万份，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 5,864.00 万股的 2.96%。其中，首次授予股票期权 139.00 万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 5,864.00 万股的 2.37%， 占本激励计划拟授予股票期权总数的 80.00%；预留 34.75 万份，约占本激励计划 草案公布日公司股本 ...

激励计划会议 - 公司2024年3月20日召开会议审议通过2024年股票期权激励计划议案[1] 激励对象公示 - 激励对象名单2024年3月21日至31日公司内部张贴公示[2] - 公示期满监事会未收到异议[2] 激励对象资格 - 首次授予激励对象为董事、高管等，不含独董、监事[4] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效[5] 公告发布 - 公告于2024年4月3日发布[8]

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-016 黎晓明先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司市场营销 经营管理、规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对黎晓明 先生在任期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到了 公司副总经理黎晓明先生提交的书面辞职申请。黎晓明先生原定任期自 2021 年 12 月 14 日至第五届董事会届满之日止。黎晓明先生因个人原因申请辞去公司副 总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，黎晓明先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。辞职后黎晓明先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，黎晓明先生直接持有公司 60 万股，占公司总股本的 1.02%，其 ...

市场扩张和并购 - 2024年3月20日公司拟设全资子公司购买土地使用权[2] - 江苏唯特偶新材料有限公司完成工商注册登记[3] - 江苏唯特偶新材料有限公司注册资本1亿元[3]

报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [3] 报告的核心观点 公司股权激励计划 - 公司发布2024年股票期权激励计划,总股票期权数量为173.75万份,占总股本2.96% [1] - 业绩考核目标为2021-2023年平均业绩为基准,2024年营收增长不低于10%或净利润增长不低于20%,2025年营收增长不低于15%或净利润增长不低于25% [2] - 公司股权激励落地及业绩目标传递公司对未来发展及实现业绩增长的决心 [2] 公司业务发展 - 公司持续加强与原有优质客户的合作,拓展新客户,在新能源及光伏领域积极拓展布局 [2] - 公司主要服务细分领域头部客户,家电、LED为主要应用领域,通信领域客户有华为、中兴等,光伏领域客户有晶科科技、晶澳科技等,新能源汽车领域客户有比亚迪、长城等知名品牌 [2] - 国内企业转向国内微电子焊接材料供应商,加快了电子焊接产品进口替代,公司作为细分赛道国内龙头厂商将持续受益 [3] 财务预测与估值 - 预计公司2023-2025年归母净利润为1.00、1.31、1.84亿元,同比+20.89%/+31.35%/+40.34%,对应PE为31、24、17倍 [3] - 维持公司"买入"评级 [3]

关于追加投资微电子焊接材料产能扩建项目 及变更、调整部分事项的公告 及自有资金追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-009 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2、该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 唯特偶新材料股份有限公司的批复》（证监许可[2022]1259号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,466万股，每股面值人民币1.00元， 发行价格为47.75元/股，募集资金总额为人民币70,001.50万元，扣除相关发行 费用后实际募集资金净额为人民币62,430.31万元。 上述募集资金已于2022年9月26日划至公司指定账户。天职会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司首次公开发行股票后新增注册资本及实收股本情况进行了审 验，并出具了天职业字[2022]1744-18号《 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累 计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内股权激励计划所涉及的标的股票 总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 姓名 职务 国籍 获授的股票 期权数量（万 份） 占本激励计划拟授 出全部权益数量的 比例 占本激励计划草案公 布日股本总额的比例 唐欣 董事 中国 10.00 5.76% 0.17% 桑泽林 副总经理、董 事会秘书、财 务总监（代） 中国 9.10 5.24% 0.16% 徐升华 副总经理 中国香港 4.00 2.30% 0.07% 王维 副总经理 中国 4.00 2.30% 0.07% 王振丰 总监 中国台湾 2.00 1.15% 0.03% 中高层管理 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 章程 二〇二四年三月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，制订《深圳市唯特偶新材料股份有限公 ...