深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过深圳市唯特偶新材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 提名人深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会现就提名李明为深圳市唯特偶 新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 为充分利用期货套期保值功能，合理降低主要原材料及产成品价格波动风险， 降低价格波动对生产经营的影响，提升风险抵御能力，增强财务稳健性，公司计 划开展期货套期保值业务。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 1、涉及业务品种 本次公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接 关系的大宗原材料（包括但不限于锡、白银等），严禁进行以逐利为目的的任何 投机交易。 三、期货套期保值业务的风险分析 公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体 经营业务为依托，以降低和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套利操作， 但开展期货套期保值业务仍存在一定风险，主要包括： 1、市场风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成期货交 易损失。 2、流动性风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指 令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而 被强行平仓带来实际损失。 3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生 由于内控体系 ...

公司治理 - 2024年11月26日召开2024年第一次职工代表大会[1] - 选举陈宏波为公司第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年[1] 人员信息 - 陈宏波1984年出生，大专学历[4] - 有大亚湾三晶光电厂、唯特偶等工作经历[4] - 未持有公司股票[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月27日[2]

董事会换届 - 2024年11月26日审议通过董事会换届选举议案[1] - 提名廖高兵等4人为非独立董事候选人[1] - 提名曾文德等3人为独立董事候选人[1] 股份持有 - 廖高兵持股27,666,000股，占比32.54%[6] - 陈运华持股15,544,000股，占比18.28%[7] - 桑泽林持股870,000股，占比1.02%[8] 独立董事 - 卢周广2022年12月起任独立董事[14] - 发表SCI论文200多篇，总引用一万多次[14] - 2021年至今每年入选全球前2%顶尖科学家榜单[14]

业务决策 - 2024年11月26日公司审议通过开展期货套期保值业务议案[3] - 套期保值期货品种为锡、白银等大宗原材料[5] - 开展业务占用保证金最高额度不超3000万元，有效期12个月可循环使用[6] 资金与授权 - 业务资金为自有资金，不使用募集资金[7] - 董事会授权董事长在额度内签署相关协议及文件[8] 风险管理 - 业务存在市场、流动性等多种风险[9] - 业务与生产经营匹配，控制头寸和资金规模[12] 制度保障 - 公司制定《期货套期保值业务管理制度》，加强人员培训[12] - 遵守法规，定期监督检查业务规范性和内控有效性[12] - 相关部门审查操作、资金及盈亏情况，按制度操作[12]

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-079 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决 定按照相关程序进行监事会换届选举。现就相关情况公告如下： 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监 事会同意提名刘付平先生、骆勇刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选 人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚 需提交公司 2024 年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。经 公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过后， ...

董事会提名 - 公司董事会提名卢周广为第六届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[9] - 被提名人近十二个月无禁止情形[10] - 被提名人未受证券市场禁入等限制[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续任职未超六年[13]

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会现就提名曾文德为深圳市唯特 偶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市唯特偶新材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...

独立董事任职资格 - 候选人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 候选人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[6] - 候选人及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职[8] - 候选人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[13] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[15] 候选人声明与承诺 - 候选人声明与公司不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 候选人承诺声明及提供材料真实、准确、完整，愿承担法律责任[16] - 候选人承诺任职期间遵守规定，履职尽责，出现不符资格情形及时报告并辞职[16]

独立董事提名 - 李明被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 李明具备五年以上相关工作经验[5] - 李明及直系亲属持股和任职符合规定[6][8] - 李明近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 李明担任境内上市公司独董数量不超三家[13] - 李明在公司连续任独董未超六年[15]