国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 1 | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | | --- | --- | --- | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | | （如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | | 况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | | 控制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | √ | | | 了完备、合规的内控制度 | ...

会议信息 - 股东大会于2024年12月12日14:30召开[3] 参会股东 - 参会股东及代理人22人，代表股份46319865股，占比54.4760%[4] - 中小股东及代理人16人，代表股份35865股，占比0.0422%[5] 选举结果 - 廖高兵等6人当选，表决同意率超99.9%[6][7][11][12][15][16] 会议合规 - 律师认为股东大会召集等均合法有效[17]

法律意见书 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 广东华商律师事务所 关于 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市唯特偶新材料股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市唯特偶新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 对公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的相关事项进行见 证。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》 ...

公司换届 - 2024年11月26日召开职代会选举第六届职工代表监事，12月12日完成换届及聘任高管[1] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[1][2] - 董事会下设三个专门委员会，委员任期三年[4] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[5][6] 人员任职 - 聘任廖高兵为总裁，桑泽林为副总裁兼总经理等[7] - 唐欣、吴晶等不再担任原职务[10][11][12] 股份持有 - 唐欣持股870,000股，占总股本1.02%[10] - 吴晶持股1,334,000股，占总股本1.57%[10] - 廖高兵持股27,666,000股，占总股本32.54%[15] - 桑泽林持股870,000股，占总股本1.02%[16] 人员关系 - 廖高兵与陈运华系夫妻，与廖娅伶系父女[15] 联系方式 - 董秘及证代电话传真0755 - 61863003，邮箱dmb@vitalchemical.com [10] - 董秘及证代联系地址为深圳龙岗区宝龙街道相关地址[10]

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-086 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 经全体董事共同推举，会议由董事廖高兵先生主持，监事及高级管理人员 列席。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年12月12日召开[2] - 会议通知于2024年12月6日通过邮件送达监事[2] - 应到、实到监事均为3人[2] 选举结果 - 选举刘付平为公司第六届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

公司基本信息 - 证券代码：301319，证券简称：唯特偶 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-008 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：分析师会议、业绩沟通会（电话会）、路演活动、其他线上会议 [2] - 参与单位及人员：财通证券梅宇鑫、仁桥资产唐博文、国金证券、丁彦文、国信证券彭星煜 [2] - 时间：2024年12月4日 [2] - 地点：公司会议室 [2] - 接待人员：证券事务代表郜丽女士、证券事务专员廖娅伶女士 [2] 主要内容 战略合作 - 公司与优威高乐签署战略合作协议，旨在深耕电子装联板块，拓展可靠性板块，完善产品矩阵，提升客户端份额 [2] - 优威高乐在电子胶粘剂、界面导热材料等领域有成熟产品及技术优势，双方合作将抓住电子胶粘剂等可靠性板块发展机遇，实现共赢 [2] 业绩展望 - 2024年前三季度，公司实现营业收入 [3] 产品认证 - 认证模式：技术认证是行业门槛和核心竞争力，公司产品需通过终端认证和供应商资格认证 [4] - 认证周期：视客户规模和行业而定，光伏、半导体等行业认证周期较长，LED等行业较短 [4] 其他 - 接待过程中，公司与投资者进行了充分交流，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露 [4]

市场扩张和并购 - 公司与优威高乐签订战略合作协议，拓展电子胶粘剂等可靠性板块[2] - 公司增资250万元认购优威高乐新注册资本，占20%股权[2] 股权结构 - 优威高乐股东总出资1250万元，各股东按比例持股[3][4]

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第四 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-082 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会的召集人为：董事会 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 12 月 12 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-077 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。监事会同意提名刘付 平先生、骆勇刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大 会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一 届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 五次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 11 月 2 ...