证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-063 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关 法律程序进行董事会换届选举。 公司于2023年10月23日召开了第五届董事会第六次临时会议，会议审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议 案》。 经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名李诗华先 生、任海军先生、徐荣华先生、杨燕明先生、张蓉女士、Alexander Lehmann先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名崔凯先生、汤贵宝先生、郑磊 先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《胜宏科技 （惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-060 上海真兰仪表科技股份有限公司 第五届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监 事会第二次临时会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件和专人送达方式发 出，会议于 2023 年 10 月 23 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由监事会主 席唐宏亮先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议 通过了如下议案： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于 2023 年第三季度报告的议案》。 监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证 券 ...

特此公告。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-067 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的 议案》。 为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结 构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司决定对组织架构进行 优化调整，并提请董事会授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进 一步细化等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理部门的调整，不会 对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织架构图详见附件。 上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2023年10月25日 附件：组织架构图 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-062 上海真兰仪表科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第六次临时会议和第五届监事会第三次临时会议审议通 过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集 资金投资项目"真兰仪表科技有限公司燃气表产能扩建项目和上海真兰仪表科技 股份有限公司基地建设项目"的投资进度进行调整。该事项在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 28 日签发《关于同意上海真兰仪表 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2326 号）， 同意上海真兰科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）7,300 万股，每股发行价 26.80 元，募集资金总额为 1,956,400,000. ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-065 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 20 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，选举李宏涛为公司第六届监 事会职工代表监事。（简历见附件） 李宏涛将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监 事共同组成公司第六届监事会，任期三年。 上海真兰仪表科技股份有限公司 上海真兰仪表科技股份有限公司 附件：第六届监事会职工代表监事简历 李宏涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月生，2012年毕业于 西南科技大学，取得工业工程专业本科学历。曾任职于鸿富锦精密电子（重庆） 有限公司、上海文依电气股份有限公司。2017年5月至今，任公司企管部主管； 2020年11月至今，任公司职工代表监事。 截至本公告披露日，李宏涛先生通过上海砾宣企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）持有公 ...

一、被提名人已经通过上海真兰仪表科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 上海真兰仪表科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海真兰仪表科技股份有限公司董事会现就提名汤贵宝 为上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为上海真兰仪表科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海真兰仪表科技股份有限公司董事会现就提名郑磊为 上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海真兰仪表科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-068 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月10日（星 期三）召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： （1）现场会议时间：2023年11月10日15:00 （2）网络投票时间：2023年11月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月10 日上午9:15-9:25，9：30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月10日 9:15-15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：上海市青浦区盈港东路6558号公司会议室 （四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时 通过深 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-064 公司于2023年10月23日召开了第五届监事会第三次临时会议，会议审议通 过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的 议案》。公司监事会同意提名唐宏亮先生、魏光辉先生为第六届监事会候选 人。（候选人简历见附件） 公司于2023年10月20日召开了职工代表大会，选举李宏涛为第六届监事会 职工代表监事。提名的非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审 议，并采用累积投票制选举产生，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事李宏涛先生共同组成公司第六届监事会。 公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事 会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍旧依照法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告 上海真兰仪表科技股份有限公司 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 ...