年度津贴是独立董事参与董事会工作的唯一报酬，独立董事津贴为 10 万元/ 年（税前），按季度发放。除津贴之外，独立董事不享受任何形式的其他收入或 福利。 第二条 本制度适用对象： （一）独立董事； （二）未在公司担任职务的董事、监事； 上海真兰仪表科技股份有限公司 （三）在公司内部任职的董事（包括董事长、副董事长）、监事（包括监事 会主席）； 董事、监事津贴管理制度 第三条 以上人员的津贴标准如下： 第一条 为了实现公司发展战略目标，保证公司持续发展的内在动力，明确 公司价值分配导向，根据《公司法》及国家其他有关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，制定本办法。 （一）独立董事津贴： （二）未在公司担任职务的董事、监事和在公司内部任职的董事（包括董事 长、副董事长）、监事（包括监事会主席），均按 2 万元/年（税前）的标准发放 津贴，按季度发放。 （三） 公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。 第五条 以上人员依法交纳的个人收入所得税，由公司在发放津贴时代扣代 缴。 第六条 公司根据本企业的经济效益变化、政府的有关规定以及市场水平， 可依程序对津贴标准进行相应的调整。 第七条 本制度由董事会负责制定并 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，对真兰仪表募集 资金投资项目延期的相关事项进行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 28 日签发《关于同意上海真兰仪表 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2326 号）， 同意上海真兰科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）7,300 万股，每股发行价 26.80 元，募集资金总额为 1,956,400,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）98,630,360.01 元后， ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 一、 修改公司章程并办理工商登记情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》和《上市公司章程指引》等法律法规、规章及规范性文件， 并结合公司实际情况，拟将公司《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》的有关 条款进行相应修改，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条本章程所称其他高级管理人员是 | 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指 | | 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 | 公司的执行总裁、副总经理（副总裁）、董 | | 人及由董事会认定的其他成员。 | 事会秘书、财务负责人及由董事会认定的其 | | | 他成 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 章程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第九章 | 通知和公告 33 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 34 | | 第十一章 | 修改章程 37 | | 第十二章 | 附则 37 | 第一章 总 则 第一条 为维护上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"真兰仪表"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，统一社会信用 证代码：91310000586778185R。 第三 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑磊作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上 海真兰仪表科技股份有限公司董事会提名本人为公司第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海真兰仪表科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人汤贵宝作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人上海真兰仪表科技股份有限公司董事会提名本人为公司第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海真兰仪表科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人崔凯作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上 海真兰仪表科技股份有限公司董事会提名本人为公司第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海真兰仪表科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第五次临时会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件和专人送达方式发 出。会议于 2023 年 10 月 23 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董 事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过 如下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。表决结果：9 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。 董事会认为：公司《2023 年三季度报告》编制符合法律、法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证 券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、审议通过了《关于 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于与滨海投资全资附属公司签署《研发合作框架协议》的公告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签署概况 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）与滨海投资有限公 司（02886.HK）全资附属公司天津滨投新智科技有限公司（以下简称"滨投新 智"）于近日签署了《研发合作框架协议》，双方将结合各自需求和技术优 势，进行相关燃气产品的开发。 二、协议对方情况 公司名称：天津滨投新智科技有限公司 法定代表人：荣刚 注册资本：6,323 万元人民币 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路 80 号空港商务园东区 6 号楼 501-3 室 经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;工程管理服务;招投标代理服务;信息咨询服务（不含许可类信息 咨询服务）;软件开发;工程和技术研究和试验发展;新兴能源技术研发;碳减 排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;通信设备销售;计算机软硬件及辅助设 备零售;信息系统 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-057 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎 回并继续现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2023 年 2 月 27 日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第二次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的议案》，同意公司拟使用额度最高不超过 16.00 亿元（含本数）的闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于 2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。具体事项详 见公司于 2023 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编号：2023-006）。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部 ...