定期报告披露 - 公司应披露年报、半年报和季报，年报4个月内、半年报2个月内、季报1个月内披露[11] - 一季度季报披露时间不得早于上一年度年报披露时间[11] - 预计不能在2个月内披露年报，应在2个月内披露业绩快报[11] - 变更定期报告披露时间，应提前5个交易日申请[11] - 不得披露未经董事会审议通过的定期报告[12] 业绩预告与更正 - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需在会计年度结束1个月内业绩预告[27] - 公司披露业绩预告后，预计本期业绩与预告差异幅度达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露更正公告[13] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计10%以上需披露[21] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审营业收入10%以上且超1000万元需披露[21] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[21] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[21] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[21] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计净资产0.5%以上且超300万元需披露[22] 其他披露要求 - 公司出现重大亏损、重大债务等重大风险情形时，应及时披露[19] - 涉案金额超过1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需及时披露[43] - 公司开展新业务或进行重大交易，需及时披露原因、准备情况等信息[34] - 公司应在年度报告中披露当期研发支出金额及占销售收入的比例等研发相关信息[34] - 公司应在年度报告中识别并披露可能对核心竞争力等产生重大不利影响的风险因素[38] - 公司发生重大风险事项，需及时披露对核心竞争力和持续经营能力的具体影响[38] - 出现重大事故或负面事件，公司应及时披露具体情况及其影响[39] 股东相关披露 - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押，需披露相关信息[42] - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上且出现债务逾期等情形，需披露债务逾期金额等信息[42] - 公司持股5%以上股东质押股份，应在2个交易日内通知公司并披露质押股份数量及占比[43] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其股份或控制情况变化需告知公司并配合披露[49] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[49] 会议决议披露 - 公司召开董事会会议，结束后两个工作日内将决议和记录报送深交所备案，涉及重大事件及时公告[18] - 公司召开监事会会议，结束后两个工作日内将决议和记录报送深交所备案，经登记后公告[18] - 公司应在股东会结束当日内将决议公告文稿、决议和法律意见书报送深交所，审查后刊登公告[18] - 股东会延期或取消，公司应在原定召开日至少两个工作日前发布通知说明原因，延期的公布新日期[18] 信息披露流程与责任 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[46] - 定期报告由总经理等编制，董事会审议，监事会审核，董事会秘书组织披露[56] - 临时报告由董事会办公室草拟，董事会秘书审核并组织披露[57] - 向证券监管部门报送报告由指定部门草拟，董事会秘书审核报送[58] - 重大信息报告需第一时间告知董事会秘书，重大文件签署前知会[58] - 公司信息披露需经董事会秘书评估审核、提交审批、交易所审核后公开披露[59] 其他规定 - 公司可申请暂缓披露信息，期限一般不超2个月[6][65] - 业绩快报与定期报告财务数据指标差异幅度达20%以上需致歉说明[28] - 最近三年现金分红总额低于最近三年年均净利润30%需说明原因等[28] - 报告期末资产负债率超80%且当期经营活动现金流量净额为负，现金分红超当期净利润50%需说明合理性[30] - 公司年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上，或净利润为负值，需披露业绩下滑或亏损原因等信息[37] - 公司定期报告披露前一个月应尽量避免投资者关系活动[69] - 公司信息披露违规，相关责任人会被处分并可能被要求赔偿[67] - 公司保密工作各级责任人明确，相关人员不得泄露内幕信息[63] - 公司预定披露信息提前泄露等情况应立即披露[63] - 公司宣传文件需经董事会秘书审核，发布后报送登记备案[61] - 公司应核查特定对象文件，存在错误等要求改正，涉未公开重大信息应报告深交所并公告[70] - 公司董监高不得向特定方提供未公开重大信息[70] - 公司再融资活动应注意信息披露公平性，不得提供未公开重大信息吸引认购[70] - 公司财务信息披露前应执行内控，确保真实准确，防止泄漏[71] - 公司财务负责人是财务信息披露第一负责人，履行报告和保密义务[71] - 公司审计部监督财务管理和会计核算内控，定期向审计委员会报告[71] - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释，通过起生效实行[73]

市场扩张和并购 - 2024年7月12日公司与杭州思筑全体股东签署《投资合作协议书》[1] - 真兰工业自动化以受让股权和增资方式投资杭州思筑，完成后持股51%[1] - 杭州思筑已完成工商变更登记，注册资本4043.9242万元[1]

权益分派 - 以292,000,000股为基数，每10股派现金红利3.5元（含税），共分102,200,000元（含税）[1] - 每10股以资本公积金转增4股，转增后总股本变为408,800,000股[1] - 股权登记日为2024年6月6日，除权除息日为2024年6月7日[7] 股份变动 - 有限售条件股份变动后股本306,600,000股，占比75%[12] - 无有限售条件股份变动后股本102,200,000股，占比25%[12] 收益情况 - 按新股本摊薄计算，2023年度每股净收益为0.7678元[13] 税收情况 - 深股通等投资者每10股派3.15元[5] - 不同持股期限补缴税款不同[6] 流通股交易 - 所送（转）无限售条件流通股起始交易日为2024年6月7日[11]

资金使用计划 - 公司拟使用最高不超过13.00亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为2024年3月15日至2025年3月14日[1] 资金赎回情况 - 公司赎回中国银行上海市松江工业区支行12,000.00万元三年期定期大额存单，实际收益368.79万元[2] - 公司赎回2023.3.24存入中国银行的1000万元三年期定期大额存单[6] 近期资金购买情况 - 公司购买兴业银行青浦支行两笔三年期定期大额存单，金额分别为9,227.47万元和2,575.59万元，预期收益率3.1000%[3] - 公司购买中国银行上海市松江工业区支行两笔三年期定期大额存单，金额分别为4,122.93万元和4,144.32万元，预期收益率3.1000%[3] 前十二个月资金购买情况 - 公司购买宁波银行股份有限公司上海青浦支行2023年单位结构性存款，金额10,000.00万元，预期收益率1.5000% - 3.3000%[4] - 公司购买兴业银行青浦支行三年期定期大额存单，金额10,000.00万元，预期收益率3.1000%[5] - 公司购买中国银行上海市松江工业区支行三年期定期大额存单，金额34,000.00万元，预期收益率3.1000%[5] - 公司购买兴业银行芜湖分行两笔三年期定期大额存单，金额分别为30,000.00万元和4,000.00万元，预期收益率3.1000%[5] - 公司购买中国银行上海市松江工业区支行三笔挂钩型结构性存款，金额分别为3,500.00万元、2,500.00万元和16,000.00万元，预期收益率不同[5] 过往资金存入情况 - 公司于2023.3.24在中国银行存入14000万元挂钩型结构性存款，利率1.4000%或5.2782%[6] - 公司于2023.3.24在兴业银行存入三年期定期大额存单2500万元，利率3.1000%[6] - 公司于2023.7.14在宁波银行存入7000万元结构性存款，利率1.5000%-3.1500%[6] - 公司于2023.9.26在宁波银行存入10000万元单位结构性存款，利率1.5000%-2.9500%[6] - 公司于2023.9.28在国元证券存入10000万元元鼎尊享定制465期，利率3.1000%[6] - 公司于2023.10.12在兴业银行存入三年期定期大额存单8000万元，利率2.8500%[7] - 公司于2023.8.24在兴业银行存入三年期定期大额存单2009.68万元，利率3.1000%[7] - 公司于2022.7.21在兴业银行存入三年期定期大额存单2089.42万元，利率3.4500%[7] - 公司于2023.4.26在中国银行存入三年期定期大额存单4069.36万元，利率3.0000%[7] - 公司于2023.1.31在兴业银行芜湖分行存入三年期大额存单1542.46万元，利率3.1500%[8] - 公司于2023.1.18在兴业银行芜湖分行存入三年期大额存单5148.44万元，利率3.1500%[8] - 公司于2022.5.27在兴业银行芜湖分行存入三年期大额存单8485.46万元，利率3.1000%[8] - 公司于2023.3.16在兴业银行芜湖分行存入三年期大额存单22665.18万元，利率3.1000%[8] - 公司于2023.3.17在兴业银行芜湖分行存入三年期大额存单3090.45万元，利率3.1000%[8] - 公司于2023.3.17在兴业银行青浦支行存入三年期大额存单9227.47万元，利率3.1000%[8] - 公司于2023.3.24在兴业银行青浦支行存入三年期大额存单2575.59万元，利率3.1000%[8] - 公司于2023.3.16在中国银行上海市松江工业区支行存入三年期大额存单4122.93万元，利率3.1000%[9] - 公司于2023.3.16在中国银行上海市松江工业区支行存入三年期大额存单4144.32万元，利率3.1000%[9]

股东大会信息 - 股东大会于2024年5月13日下午3:00召开，股权登记日为2024年5月7日[4] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东27人，代表股份193,331,736股，占总股份66.2095％[6] - 通过现场投票的股东6人，代表股份58,537,226股，占总股份20.0470％[6] - 通过网络投票的股东21人，代表股份134,794,510股，占总股份46.1625％[6] - 通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份91,700股，占总股份0.0314％[6] 提案投票结果 - 提案1.00 - 5.00同意股数占出席会议所有股东所持股份超99.97％[7][9][11][13][16] - 某议案所有股东同意21,112,452股，占比99.8114％[28] - 某议案中小股东同意51,800股，占比56.4886％[29] - 提案8.00 - 11.00所有股东同意股数占比超99.95％[30][32][35][37] - 提案8.00 - 11.00中小股东同意股数占比约56 - 59％[31][33][36][38]

股东大会信息 - 2024年5月13日下午3：00召开2023年年度股东大会[2] - 4月23日在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知公告[5] 投票信息 - 深交所系统网络投票时间为5月13日上午9：15 - 9：25、9：30 - 11：30，下午1：00 - 3：00[6] - 深交所互联网投票时间为5月13日9：15 - 15：00[6] 参会情况 - 27人代表193,331,736股参会，占已发行股本66.2095%[7] 议案审议 - 审议11项议案，第10项以特别决议审议通过[11][16] 其他 - 《法律意见书》2024年5月13日出具，正本6份[18][19]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》等[2] 业绩说明会 - 2024年5月9日15:00 - 16:00在全景网举办业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录平台参与[2] - 董事长等人员出席[2] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，5月8日前可通过指定通道提问[3] - 将在会上回答投资者普遍关注问题[3]

市场扩张和并购 - 2024年3月18日公司会议通过收购株洲德科股权议案[2] - 全资子公司朵越实业以1000万元增资株洲德科[2] - 增资后朵越实业持有株洲德科51%股权[2] 其他信息 - 株洲德科完成工商变更登记并取得《营业执照》[2] - 株洲德科注册资本为1224.4898万元[2]

业务概况 - 拟开展商品期货套期保值业务，保证金不超400万元，合约价值不超4000万元[4][6] - 交易场所为境内合法期货交易所，工具为期货，品种与业务相关[2][3][4][6] - 交易期限至下次年度董事会，资金用自有资金[7][8] 审批情况 - 2024年4月21日相关会议审议通过，独立董事同意[10] - 保荐机构对业务无异议[20] 风险与措施 - 业务存在市场等多种风险[11] - 制定管理办法并采取风控措施[12][13] 业务意义 - 有利于锁定产品成本，防范原材料价格变动风险[17]

募集资金情况 - 公司公开发行7300.00万股，每股发行价26.80元，募集资金总额195,640.00万元，净额185,776.96万元[1] - 2023年度累计使用募集资金72,368.15万元，年末余额115,117.78万元[2] - 2023年末募集资金专户余额3,072.37万元，理财产品余额112,045.42万元[2] 项目投资情况 - 真兰仪表科技有限公司生产基地燃气表产能扩建项目承诺投资77,625.00万元，本年度投入12,800.17万元，投资进度16.49%[16] - 上海计量仪表建设项目承诺投资47,957.50万元，本年度投入21,773.67万元，投资进度45.40%[16] - 上海研发中心建设项目承诺投资13,213.25万元，本年度投入812.14万元，投资进度6.15%[16] - 补充流动资金承诺投资35,000.00万元，本年度投入35,000.95万元，投资进度100.00%[16] 超募资金情况 - 超募资金总额为11,981.21万元，其中1,981.21万元用于补流，10,000.00万元用于购买大额存单[18] - 超募资金投向小计承诺投资11,981.21万元，本年度投入1,981.21万元，投资进度16.54%[18] 其他情况 - 截至2023年12月31日，中国农业银行上海青浦开发区支行和建行上海重固支行专户已注销[4] - 2023年公司置换预先投入募投项目自筹资金20,169.13万元及已支付发行费用自筹资金533.58万元，共计20,702.71万元[8] - 公司使用募集资金无违规情形，使用及披露符合规定[9] - 会计师认为公司2023年度募集资金存放与使用专项报告编制合规，反映真实情况[10]