第六届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 临时会议于 2023 年 11 月 10 日公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第六 届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现 场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开及表决 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下决议： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于选举公司第六届监事会主席的议案》 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-075 公司监事会同意选举唐宏亮先生担任公司第六届监事会主席，任期三年， 自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满为止。 上海真兰仪表科技股份有限公司 2023年11月10日 特此公告。 上海真兰仪表科技股份有限公司 监事会 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-073 上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。 3、议案1、2、3均为累积投票议案；议案4.00为特别决议事项，已经出席股 东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 二、会议召开情况 1、召开时间：2023年11月10日下午15:00 2、股权登记日：2023年11月3日 3、现场会议召开地点：上海市青浦区盈港东路6558号公司会议室 4、会议召集人：公司董事会 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。 三、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 203,910,148 股，占上市公司总 股份的 69.8322％。 其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 203,894,548 股，占上市公司总 股份的 69.8269％。 通过网络 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的 规定，作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对 下列事项发表如下独立意见： 一、 关于聘任高级管理人员的独立意见 经核查，董事会关于高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的身份、学 历职业、专业素养等情况的基础上进行的。提名和聘任程序符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件和工作能力，其教育 背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未受过中国证券 监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。 综上，我们一致同 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话: (+86)0571-86508080 传真: (+86)0571-87357755 北京德恒(杭州)律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒(杭州)律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 在本《法律意见书》中,本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序, 出席会议人员资格、召集人资格,会议表决程序及表决结果是否符合相关法律、 法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》发表意见,不对会议审议的议案内 容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 根据相关法律、法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 北京德恒(杭州)律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书(2023) ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-071 上海真兰仪表科技股份有限公司 1．基本信息 胡新荣先生，2006 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计 业务，2006 年开始在容诚执业；近三年签署过润禾材料（300727）、正帆科技 （688596）、澳华内镜（688212）、开润股份（300577）等多家上市公司的审计 报告。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同 意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）担任公司 2023 年 度财务审计机构，该议案已于 2023 年 5 月 15 日经公司 2022 年年度股东大会审 议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体登载披露的《关 于续聘 2023 年度审计机构的议案》（公告编号：2023-022）。 近日，公司收到容 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-070 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于与长春天然气集团有限公司全资子公司、长春凯达发展有限公 司签署《项目合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本协议属于三方基于合作意愿和基本原则而达成的框架性约定，后续合 作的具体事项尚需进一步协商确定，三方将根据实际进展情况另行签署合作协 议及其他相关法律文件，具体实施内容和进展尚存在不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险。 2. 本协议为框架协议，不涉及具体交易金额，不涉及关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事 会和股东大会审议。 一、协议签署概况 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）与长春天然气集团 有限公司（以下简称"长天集团"）全资子公司长春亨泰安全服务发展有限公 司（以下简称"长春亨泰"）、长春凯达发展有限公司（以下简称"长春凯 达"）于近日签署了《项目合作框架协议》，就三方成立合资公司进行投资建 厂事宜订立框架协议。 二、协议对方情况 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-069 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月10日（星 期五）召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 （二）二、会议审议事项，三、提案编码格式更正内容如下： 更正前： 二、会议审议事项 1 1、关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）（以下简称"原公告"）。 经检查，发现上述公告中：会议时间；二、会议审议事项，三、提案编码以及附 件三"授权委托书"，格式和内容有误。为保障投资者顺利参与投票，现需对公 告内容更正如下： （一）会议时间更正内容如 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入4.17亿元，较上年同期增长20.85%；年初至报告期末营业收入10.26亿元，较上年同期增长22.32%[5] - 本期营业总收入1025850766.95元，较上期的838685601.29元增长约22.32%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7764.21万元，较上年同期增长40.06%；年初至报告期末为1.91亿元，较上年同期增长45.20%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6469.11万元，较上年同期增长15.55%；年初至报告期末为1.65亿元，较上年同期增长36.52%[5] - 2023年第三季度净利润为1.9594482168亿元，2022年同期为1.347738249亿元，同比增长约45.4%[21] - 归属于母公司股东的净利润为1.9099487337亿元，2022年同期为1.315365647亿元，同比增长约45.2%[21] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1295.10万元，年初至报告期末为2627.20万元[8] - 增值税即征即退涉及金额1357.10万元，被界定为经常性损益项目[9] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -9443.30万元，较上年同期减少912.41%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.016281451亿元，2022年同期为6.6603546491亿元，同比增长约20.4%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 9443.302839万元，2022年同期为1162.382411万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 14.0102263924亿元，2022年同期为 - 1.2070544133亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为16.1530406385亿元，2022年同期为5597.192644万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为1.1995115646亿元，2022年同期为 - 5221.707419万元[25] 资产相关 - 本报告期末总资产35.40亿元，较上年度末增长97.75%；归属于上市公司股东的所有者权益29.57亿元，较上年度末增长204.04%[5] - 截至2023年9月30日，货币资金2.66亿元，较年初增长71.82%，主要系收到募集资金[10] - 截至2023年9月30日，交易性金融资产2.35亿元，较年初增长753.76%，主要系本期购买理财产品金额较大[10] - 截至2023年9月30日，应收票据1.39亿元，较年初增长38.52%，主要系本期票据结算货款增加[10] - 应收账款为905,688,296.42元，较上期增长35.60%，主要因本期销售增长[11] - 2023年9月30日公司资产总计3539581764.23元，较2023年1月1日的1789898969.43元增长约97.75%[17] - 2023年9月30日流动资产合计1973419745.50元，较2023年1月1日的1269006582.09元增长约55.50%[17] - 2023年9月30日非流动资产合计1566162018.73元，较2023年1月1日的520892387.34元增长约200.67%[17] - 其他非流动资产为980,526,399.11元，较上期增长12642.90%，因本期购买理财产品金额大[11] 负债相关 - 2023年9月30日负债合计569851485.67元，较2023年1月1日的808043152.54元下降约29.48%[18] 所有者权益相关 - 2023年9月30日所有者权益合计2969730278.56元，较2023年1月1日的981855816.89元增长约202.46%[18] - 资本公积为1,844,059,639.99元，较上期增长3010.24%，因本期新股发行溢价[11] 成本费用相关 - 销售费用为99,100,210.55元，较2022年1 - 9月增长41.06%，因销售业务开展而增长[11] - 购买商品、接受劳务支付的现金为564,869,442.49元，较2022年1 - 9月增长33.73%，因本期采购原材料增加[11] - 本期营业总成本827091123.84元，较上期的705566598.52元增长约17.22%[20] 投资相关现金流量 - 收回投资收到的现金为1,257,686,318.86元，较2022年1 - 9月增长348.61%，因本期赎回理财产品金额大[11] - 投资支付的现金为2,538,900,633.93元，较2022年1 - 9月增长684.57%，因本期购买理财产品金额大[11] 筹资相关现金流量 - 吸收投资收到的现金为1,878,667,941.89元，较上期增长100.00%，因本期公开发行新股[11] - 偿还债务支付的现金为203,710,000.00元，较上期增长233.95%，因本期偿还借款较多[12] - 支付其他与筹资活动有关的现金较上期增长216.98%，因本期支付租金及发行新股费用[12] 股东持股相关 - 报告期末普通股股东总数为33.132，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 真诺测量仪表（上海）有限公司持股比例35.63%，持股数量104,025,000股[13] - 李诗华持股比例14.70%，持股数量42,935,968股[13] - 任海军持股比例7.20%，持股数量21,014,964股[13] - 前10名无限售条件股东中，吴红根持有无限售条件股份数量为465,200股[13] - 前10名无限售条件股东中，张秀德持有无限售条件股份数量为428,163股[13] - 前10名无限售条件股东中，何玉琴持有无限售条件股份数量为368,356股[13] 限售股相关 - 限售股份期初总数为219,000,000股，本期解除限售股数和本期增加限售股数均为3,762,302股，期末总数仍为219,000,000股[14] - 李诗华、任海军等多名股东的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2026年8月20日[14] - 其他限售股股东的首发后限售股拟解除限售日期为2023年8月21日[14] 营业利润相关 - 本期营业利润229816941.48元，较上期的156083891.60元增长约47.24%[20] 利润总额相关 - 本期利润总额232475121.12元，较上期的156085466.12元增长约48.94%[20] 利息收入相关 - 本期利息收入3619286.48元，较上期的428999.50元增长约743.66%[20] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.69元，2022年同期为0.60元，同比增长15%[21] 递延所得税相关 - 2023年1月1日递延所得税资产较2022年12月31日增加165.039492万元[26] - 2023年1月1日递延所得税负债较2022年12月31日增加151.462345万元[26]

经审核，我们认为：公司本次首次公开发行股票部分募投项目延期事项履行 了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金 管理制度》等有关规定。 公司本次首次公开发行股票部分募投项目延期是基于公司实际情况作出的 调整，符合公司实际经营需要，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募 投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情 形。因此，我们一致同意公司本次首次公开发行股票部分募投项目延期事项。 关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、深交所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定， 作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对下列事 项发表如下独立意见： 一、 关于募投项目延期的独立意见 上海真兰仪表科技股份有限公司独立董事 二、 关于董事会换届选举的独立意见 根据公司自身经营状况并结合公司所在行业、地区薪酬水平，我们认为公司 修订后的《董事、监事津贴管理制度》符合公司实际情况 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明 提名人上海真兰仪表科技股份有限公司董事会现就提名崔凯为 上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海真兰仪表科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ ...