证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-059 伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、股东大会的主持人：董事长刘革新先生 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间任意时间； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15- 15:00 期间任意时间。 5、现场会议召开地点：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁 园区拱宸路 1 号 4 楼会议室。 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表 ...

法律意见书 1. 《公司章程》； 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 1 北京中伦（成都）律师事 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司首次公开发行前 已发行的部分股份上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"川宁生物"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关规定，对公司首次公开发行网下配 售限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕2574号"文《关于同意伊犁 川宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，伊犁川宁生 物技术股份有限公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 222,800,000股，并于2022年12月27日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发 行股票完成后公司总股本为2,222,800,000股，其中有流通限制及限售安排的股份 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-058 伊犁川宁生物技术股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"川 宁生物"或"公司"）部分首次公开发行前已发行股份。本次解除首次公开发行 前已发行的股份数量为 390,112,357 股，占公司总股本的 17.5505%；解除限售的 股东户数为 10 户，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月； 2、本次解除限售股份上市流通日拟为 2023 年 12 月 27 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕2574 号"文《关于同意伊犁 川宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，公司获准向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 222,800,000 股，并于 2022 年 12 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票前公司股本为 ...

2024 年度日常关联交易预计的核査意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"川宁生物"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2024 年度 日常关联交易预计进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司日常生产经营的正常需要，确保公司供销渠道的稳定性，根据公 司2023年度日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预计公司及子公 司拟与关联方四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"）及其下属子 公司（以下统称"科伦药业集团"）发生采购及销售商品、接受及提供劳务，与 关联方伊犁恒辉淀粉有限公司（以下简称"恒辉淀粉"）发生的委托加工原材料 和材料采购，与关联方伊犁顺鸿生态农业科技开发有限公司（以下简称"伊犁顺 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-057 伊犁川宁生物技术股份有限公司 （一）在关联董事刘革新先生、刘思川先生回避表决的情况下，以 5 票同 意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情 况的议案》 具体内容详见 2023 年 12 月 14 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的公告》。 独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司信息 披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议通知于 2023 年 12 月 7 日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会 议于2023年12月13日上午8 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-055 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年 颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"准则解 释 16 号"）相关要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律 法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司 董事会或股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更的原因及依据 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更日期 根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-053 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于预计公司2024年度日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本公告所涉公司日常关联交易是指伊犁川宁生物技术股份有限公司及子公 司（以下统称"公司"）与关联方四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦 药业"）及其下属子公司（以下统称"科伦药业集团"）发生的采购及销售商品、 接受及提供劳务，与关联方伊犁恒辉淀粉有限公司（以下简称"恒辉淀粉"）发 生的委托加工原材料和材料采购，与关联方伊犁顺鸿生态农业科技开发有限公司 （以下简称"伊犁顺鸿"）发生的销售商品以及与关联方河北国龙制药有限公司 （以下简称"河北国龙"）发生的销售产品所形成的关联交易。 公司预计2024年度与科伦药业集团发生的日常关联交易金额合计不超过 30,220.00万元，与恒辉淀粉发生的日常关联交易金额合计不超过7,000.00万元， 与伊犁顺鸿发生的日常关联交易金额合计不超过2,300.00万元，与河北国龙发生 的 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-054 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公 司章程>的议案》，董事会同意根据公司业务发展及实际经营管理的需要对经营范 围进行变更，以及根据《上市公司独立董事管理办法》等最新规则修订《公司章 程》相应条款，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司经营范围变更情况 变更前公司经营范围：药品生产；药品委托生产；药品批发；饲料生产；发 电业务、输电业务、供（配）电业务；肥料生产；食品添加剂生产；饲料添加剂 生产；粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；粮食收购；食 用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；专用化学产品制造（不含危险化学 品）；专用化学产品销售 ...

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-056 伊犁川宁生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经伊犁川宁生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现就本次会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:2 ...