伊犁川宁生物技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 ...

业绩总结 - 2023年度公司无收购、出售资产等事项[12][13][14] 会议情况 - 2023年监事会列席8次董事会会议，召开7次监事会会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将加强监督检查，完善公司治理结构[16][17]

关联交易审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会[10] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[13][14] 关联交易披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上应提交董事会审议批准并披露[17] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应提交董事会审议批准并披露[17] - 与关联人发生交易（除担保）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会审议后提交股东大会[17] 交易标的要求 - 交易标的为股权，应披露最近一年又一期审计报告，审计截止日距股东大会召开日不超六个月[18][19] - 交易标的为股权以外非现金资产，应提供评估报告，评估基准日距股东大会召开日不超一年，日常经营相关可免审计或评估[19] 其他规定 - 拟提交股东大会的关联交易，提交董事会前需独立董事专门会议事前认可，全体独立董事过半数同意并披露[16] - 连续十二个月内与同一或不同关联人就同一交易标的交易按累计计算，已履行义务不再累计[19] - 向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数及出席董事会非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会[20] - 为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议通过后及时披露并提交股东大会[19] - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保，相关议案表决由出席股东大会其他股东所持表决权半数以上通过[21] - 监事至少每季度查阅一次公司与关联人资金往来情况[24] - 可按类别预计日常关联交易年度金额，实际超出需重新履行程序和披露义务[25] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[25] - 日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行程序和披露义务[26] - 与关联人交易应签订书面协议明确权利义务及法律责任[21] - 参与特定公开招标等交易可申请豁免提交股东大会审议[22] - 达成特定关联交易可免予履行相关义务[23]

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-012 伊犁川宁生物技术股份有限公司 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或 重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案内授权公司经营管理 层办理本届或新聘董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜，包括但 不限于确定相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条 款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保 相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理与 续保或者重新投保等相关事宜。 关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》，全体董事、监事均 回避表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-024 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 15 日（星期一）16:00-17:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年年度报告》 《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及《伊犁川宁生物技 术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 24 日（星期三）17:00- 18:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 24 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章 程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定履行职责，本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度积极出席相关会议，依法进行表决，有效促进了公司的规范运 作，充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况及是否存在影响独立性的情况说明 （一）个人基本情况 1979 年出生，中国国籍、无境外永久居留权，河南虞城人，食品科学专业博 士，副教授。先后在河南农业大学、天津科技大学、华南理工大学和美国康奈尔 大学学习；曾就职于广州日香食品有限公司（2005-2008）、江南大学生物工程学 院（2010-2014）。主要从事发酵食品质量、安全和品质提升技术及高附加值农副 产品开发等方面的研究。主持国家级和其他项目共 21 项，在国内外权威期刊发 表论文 90 余篇，担任国际权威期刊 LWT-Food Science and Technology（中科院 1 区，TOP）编委。现任公司独立 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司及所属子公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"川宁生物"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对川宁生物及其所属子公司开展外汇套期保值业务事项 进行了审慎核查，具体如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及其子公司在日常经营过程中涉及一定量的外币业务，在人民币兑外币 汇率波动和国内外利率浮动的背景下，对公司经营成果的影响日益加大，为减少 汇率及利率波动带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和 防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟适度开展外汇套期保值业 务，以加强公司及子公司的外汇风险管理。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）主要业务品种 公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的品 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核査意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"川宁生物"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法 规及规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金情况如下： 1 单位：万元 | 项目 金额 | | | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 102,168.31 | | | | 减：累计已投入募投项目 71,701.16 | | | | 减：补充流动资金 12,500.00 | | | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 3,266.54 | | | | 加：募集资金利息收入扣减手续费净 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-016 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票授予价格：由 4.74 元/股调整为 4.647 元/股 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票授予价格由 4.74 元/股调整为 4.647 元/股。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...

业绩总结 - 天健会计师事务所2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年度A、B股上市公司年报审计客户收费总额6.63亿元[3] 用户数据 - 2023年度A、B股上市公司年报审计客户共计675家[3] - 天健会计师事务所制造业上市公司审计客户513家[3] 其他新策略 - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[4][6] - 2024年召开审计工作事前、事中沟通会议[6][7] - 2024年4月19日审议通过公司2023年年度报告等议案[7] - 董事会审计委员会认为天健完成2023年年报审计，报告客观完整[9]