公司信息 - 河北阿诺达统一社会信用代码为91130608MAC6CHXG7Q[2] - 法定代表人为王征[2] - 成立日期为2023年2月3日[2] - 住所为河北省保定市清苑区发展东路42号[3] 注册资本变更 - 注册资本从1000万元变更为6000万元[1] - 变更幅度为500%[1] - 已完成工商变更登记并取得新营业执照[1] 其他 - 公告发布时间为2025年8月11日[4]

限制性股票激励计划归属情况 - 本次归属的限制性股票数量为100.9350万股，归属日为2025年8月1日，涉及激励对象152人，归属后股票可立即流通[1] - 激励对象包括公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干，不含独立董事、监事及持股5%以上股东或其关联人[2][3] - 本次归属股票来源为公司2024年回购的A股普通股，回购均价为11.23元/股，与授予价6.195元/股的差额通过会计处理调整资本公积[21][25] 激励计划结构及业绩考核 - 激励计划有效期36个月，分两期归属（每期50%），首个归属期为授予后12-24个月[4][5] - 公司层面考核指标包括营业收入和扣非净利润：2024年营收目标值6.4亿元/触发值6.2亿元，扣非净利润目标值6600万元/触发值6300万元[8] - 2024年实际达成营收6.26亿元（剔除股份支付影响），扣非净利润未披露具体值，公司层面归属比例为90%[17][19] 激励对象个人归属情况 - 董事及高管每人获授8.49-11.32万股，本次归属比例45%（如万占升获授11.32万股，本次归属5.094万股）[21] - 152名激励对象个人绩效考核均为B级以上，个人层面归属比例达100%，3名离职人员4.55万股作废[19][21] - 董事及高管归属股份需遵守《公司法》减持限制：在职期间每年转让不超过持股25%，离职后半年内不得转让[22] 公司股本及财务影响 - 归属后总股本维持1.468亿股不变，但回购专户持股减少100.935万股，无限售流通股比例微升[26] - 本次归属募集资金625.29万元将全部补充流动资金，对财务状况无重大影响[25][26] - 法律意见书确认本次归属程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定[27][29]

激励计划基本信息 - 激励计划有效期最长不超过36个月[10] - 考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[18] - 第一个归属期归属比例为50%，第二个归属期归属比例为50%[12] 业绩目标 - 2024年营业收入目标值不低于64000万元，触发值不低于62000万元[19] - 2025年营业收入目标值不低于81500万元，触发值不低于75000万元[19] - 2024年扣非净利润目标值不低于6600万元，触发值不低于6300万元[19] - 2024 - 2025年两年累计扣非净利润目标值不低于13800万元，触发值不低于13000万元[19] 激励对象与授予情况 - 激励计划授予的激励对象总人数为162人[6] - 2024年7月17日向155名激励对象授予228.85万股限制性股票，授予价格6.49元/股[28] - 激励对象由162人调为155人，限制性股票数量由232.92万股调为228.85万股[30] - 授予价格由6.49元/股调为6.195元/股，15.7650万股限制性股票作废[30] 第一个归属期情况 - 2025年7月11日审议通过第一个归属期归属条件成就议案[4] - 归属日为2025年8月1日[40][47] - 符合归属条件的激励对象152人[42] - 可归属限制性股票数量为100.9350万股[41][48] - 授予价格为6.195元/股[43] 2024年业绩情况 - 2024年营业收入不低于62000万元，实际为62565.67万元[37] - 剔除股份支付费用影响后的扣非净利润为6860.09万元[37] - 2024年净利润不低于6300万元，公司层面归属比例为90.00%[37] 股份回购情况 - 2024年2月7日至2025年1月20日累计回购股份244.66万股，占总股本1.67%，成交总金额2711.897361万元[44] 资金与股权结构 - 截至2025年7月14日，收到152名激励对象出资额625.292357万元，调增资本公积84.581776万元[52] - 归属后有限售条件流通股数量从3835.6725万股增至3859.5508万股，比例从26.13%增至26.29%[55] - 无限售条件流通股数量从108443275股减至108204492股，占比从73.87%降至73.71%[56] - 总股本146800000股不变[56] 其他 - 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金[54] - 归属会摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[57] - 归属对公司财务、经营成果和股权结构无重大影响，不导致控制权变化[56][57] - 国浩律师认为激励计划调整、归属及作废事项符合规定[58]

公司治理结构变更 - 公司于2025年7月30日召开职工代表大会选举马会坡为第四届董事会职工代表董事 其任期自股东大会通过公司章程修订议案后开始至第四届董事会届满止[1][2] - 马会坡1980年出生 本科学历 1999年加入公司并历任班长、车间主任、销售部经理等职 2012年起任安全办主任 2013至2025年7月任职工代表监事 未持有公司股份且与控股股东及其他董监高无关联关系[5] - 公司根据新《公司法》要求取消监事会设置 原监事邵建、华文栓、马会坡职务自然免除 其中邵建转任非独立董事 马会坡转任职工代表董事 公司治理结构符合新规要求[33][34] 股东大会决议事项 - 2025年第一次临时股东大会于7月31日召开 采用现场与网络投票结合方式 共有86名股东及代理人参与表决 代表股份83,473,739股 占总股本144,353,400股的57.826% 其中中小股东74人代表股份21,537,300股占比14.92%[10][11] - 会议审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 同意票占比99.8181% 同时通过12项内部管理制度修订议案 包括股东大会议事规则、信息披露管理制度等 各项议案同意率均超99.8%[14][15][16][17][19][20][21][22][23][24] - 批准使用剩余超募资金对全资子公司增资建设新项目 同意票占比99.8123% 并通过董事及高管薪酬方案、为子公司担保额度调整等议案 其中非独立董事薪酬议案有关联股东回避表决[25][26][27][28][29] 股权及投票明细 - 现场参会股东21人代表股份71,744,639股占比49.7007% 网络投票股东65人代表股份11,729,100股占比8.1253% 中小股东现场投票9人代表股份9,808,200股占比6.7946% 网络投票65人代表股份11,729,100股占比8.1253%[10][11] - 所有议案反对票数在149,700-155,100股之间 占比0.1793%-0.1858% 弃权票数在1,100-7,000股之间 占比0.0013%-0.0084% 中小股东反对票占比0.6951%-0.7201% 弃权票占比0.0051%-0.0325%[14][15][16][17][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] - 原监事邵建持有644,400股占比0.44% 华文栓持有85,000股占比0.06% 马会坡未持股 三人配偶及直系亲属均未持股且无未履行承诺事项[34]

股价表现 - 截至2025年7月31日15时14分，东利机械股价报16 69元，较前一交易日下跌1 88% [1] - 当日开盘价为16 99元，最高触及17 21元，最低下探至16 59元 [1] - 成交额0 58亿元 [1] - 主力资金净流出848 59万元，占流通市值的0 47% [1] 财务数据 - 公司2025年一季度实现营收1 54亿元，归母净利润2250万元 [1] 主营业务 - 主营业务为汽车零部件的研发、生产和销售 [1] - 产品应用于燃油车及新能源车领域 [1] 公司治理 - 7月30日召开职工代表大会，选举马会坡为第四届董事会职工代表董事 [1] - 马会坡未持有公司股份，与控股股东及主要股东无关联关系 [1]

公司治理变动 - 东利机械于2025年7月30日召开2025年第一次职工代表大会 [1] - 选举马会坡为第四届董事会职工代表董事 [1]

股东大会参会情况 - 参加股东大会的股东及委托代理人共86人，代表有表决权股份数83,473,739股，占比57.8260%[5] - 出席现场会议的股东及代理人共21人，代表有表决权股份数71,744,639股，占比49.7007%[5] - 通过网络投票的股东共65人，代表有表决权股份数11,729,100股，占比8.1253%[5] - 参加股东大会的中小股东及代理人共74人，代表有表决权股份数21,537,300股，占比14.9198%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意83,321,939股，占比99.8181%[8] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意83,321,939股，占比99.8181%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意83,322,439股，占比99.8187%[10] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意83,316,539股，占比99.8117%[11] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意83,321,939股，占比99.8181%[12] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》同意83,322,439股，占比99.8187%[12] - 《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》同意83,317,039股，占比99.8123%[14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意83,322,939股，占比99.8193%[14][15] - 《关于修订<投融资管理制度>的议案》同意83,322,439股，占比99.8187%[15] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意83,317,539股，占比99.8129%[17] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意83,322,439股，占比99.8187%[17] - 《关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》同意83,317,039股，占比99.8123%[19] - 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》同意83,317,539股，占比99.8129%[20][21] - 《关于2025年独立董事薪酬方案的议案》同意83,317,039股，占比99.8123%[22] - 《关于2025年非独立董事薪酬方案的议案》同意34,106,039股，占比99.5583%[22] - 《关于公司为全资子公司担保额度调整的议案》同意83,319,039股，占比99.8147%[24]

公司治理 - 2025年7月11日召开董事会和监事会会议，7月31日召开临时股东大会，审议通过修订《公司章程》议案[2] 人员变动 - 邵建、华文栓、马会坡因公司治理结构调整，监事职务自然免除[2] - 邵建经临时股东大会选举担任非独立董事[3] - 马会坡经职工代表大会选举担任职工代表董事[3] 股份情况 - 邵建持股644,400股，占比0.44%[3] - 华文栓持股85,000股，占比0.06%[3] - 马会坡未持股[3]

股东大会基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于7月31日召开，由第四届董事会第十四次会议7月11日审议通过并7月16日公告[3] - 出席股东大会现场和网络投票的股东及委托代理人86人，代表股份83,473,739股，占比57.8260%[4] 投票情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多个议案同意占比超99%[8][10][11][12][13][18][19][20][22] - 《关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》等议案中小股东同意占比超99%[22][23][24][26] - 《关于2025年非独立董事薪酬方案的议案》关联股东回避表决49,216,400股[27] - 《关于公司为全资子公司担保额度调整的议案》获三分之二以上通过[28] 法律意见 - 法律意见书认为本次股东大会表决程序和结果合法有效，7月31日出具，正本壹式贰份[30][31][34]

人事变动 - 公司2025年7月30日召开职代会选举马会坡为职工代表董事[2] - 马会坡1999年至今在东利机械工作，现任安全办主任[5] - 马会坡任期自相关议案通过、离任监事起至第四届董事会届满[2] 人员情况 - 截至披露日马会坡未持股，无关联关系[5] - 马会坡无违规违法及受限任职情形[5]