融资 - 2025年度公司及全资子公司拟向银行申请不超4亿元融资[3] 担保 - 为资产负债率不超70%子公司担保不超3亿元[3] - 为资产负债率超70%子公司担保不超1.6亿元[3] - 为山东阿诺达提供700万元连带责任保证担保[5][6] 担保数据 - 审批对外担保总额46000万元，占净资产50.40%[7] - 担保余额13790万元，占净资产15.11%[7] 期限 - 融资及担保额度有效期12个月[3] - 《保证合同》保证期为主债权清偿期届满起三年[6]

募资情况 - 公司公开发行A股3680万股，发行价12.68元/股，募资46662.40万元，净额39547.17万元[2] - 2022 - 2025年与多方签多份募集资金监管协议[3] 项目投资 - 多个项目投资有承诺与实际金额，如年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目承诺10000.00万元，实际10326.60万元[7] 资金使用 - 截至2025年12月22日募集资金按规定使用完毕，决定注销河北阿诺达名下专户[6]

公司治理变动 - 东利机械于12月17日晚间召开2025年第二次临时股东会 选举胡劲为先生为公司第四届董事会独立董事 任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满 [1] - 同日 公司董事会会议决定由新任独立董事胡劲为担任审计委员会委员并担任该委员会召集人 [1] - 公司董事会会议同时对薪酬与考核委员会的委员构成进行了调整 [1]

公司业务澄清 - 东利机械在投资者互动平台明确表示，其公司产品不涉及L3级别的自动驾驶技术 [1] 投资者关系动态 - 公司于12月18日通过投资者互动平台回应了关于其产品与自动驾驶技术关联性的问题 [1]

公司业务澄清 - 东利机械在投资者互动平台明确表示，其产品不涉及L3自动驾驶 [1] 投资者关注点 - 有投资者询问公司产品是否涉及L3自动驾驶技术 [1]

关联交易金额 - 2026年度与保定市升源机械铸造有限公司关联交易预计不超1500万元（不含税）[2] - 2025年1 - 11月公司及山东阿诺达与关联方实际发生额1498.98万元，未超2000万元[2] - 2025年1 - 11月实际发生额占同类业务比例14.70%，与预计金额差异-25.05%[6] 关联方情况 - 截至2025年9月30日，保定市升源机械铸造有限公司总资产2138.52万元，净资产2177.96万元[7] - 2025年1 - 9月该公司营业收入1283.31万元，净利润-12.79万元[8] - 截至2025年12月17日，其法定代表人周伟平持有公司股份156万股，持股比例1.06%[8] 审批情况 - 2025年12月17日董事会审议通过关联交易议案[2] - 2025年12月11日独立董事专门会议审议通过该议案[11] - 保荐机构认为交易合规公允，无需股东会审议[12][2]

业绩数据 - 2025年1 - 11月与关联方实际发生额1498.98万元，未超2000万元[2] - 2025年1 - 11月采购原材料实际发生额占比14.70%，与预计差异 - 25.05%[6] - 截至2025年9月30日，关联方总资产2138.52万元，净资产2177.96万元[8] - 2025年1 - 9月关联方营业收入1283.31万元，净利润 - 12.79万元[8] 未来展望 - 2026年度公司及山东阿诺达与关联方预计交易不超1500万元（不含税）[2] 决策审批 - 2025年12月17日董事会通过2026年度关联交易预计议案[2] - 2025年12月11日独立董事会议通过该议案[12] 关联情况 - 关联方法人周伟平持股156万股，比例1.06%[8] - 关联交易为采购铸件毛坯，参照市场定价[10] - 关联交易利于经营，未损害股东利益[14] - 保荐机构认为交易合规公允，无异议[16]

会议信息 - 2025年12月17日14:30召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 参加股东会股东及代理人109人，代表股份82,799,350股，占比56.9605%[5] - 中小股东及代理人95人，代表股份22,716,236股，占比15.6273%[5] - 公司有表决权股份总数为145,362,750股[5] 议案表决 - 《关于补选独立董事议案》同意82,649,550股，占比99.8191%[8] - 《关于制定管理制度议案》同意82,575,050股，占比99.7291%[9] 会议结论 - 律师认为股东会程序合法有效[10] - 本次股东会未出现否决议案和变更以往决议情形[2]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于12月17日召开，相关议案11月26日审议通过，11月28日公告通知股东[3] - 出席股东会股东及代理人109人，代表股份82,799,350股，占比56.9605%[4] 议案表决 - 《补选独立董事议案》，所有股东同意82,649,550股，占比99.8191%[8] - 《制定管理制度议案》，所有股东同意82,575,050股，占比99.7291%[9]

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-076 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由董事长王征主持，董事会秘书杜银婷、财务总监刘志诚列席会议。 会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》 公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于补选公司第四届董事会独 立董事的议案》，选举胡劲为先生为公司第四届董事会独立董事。鉴于董事会成 员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序的开展工作，对专门委员会成员 进行调整，调整后第四届董事会专门委员会组成情况如下： | 专门委员会 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略与发展委员会 | 王征 | 王征、万占升、刘亚辉 | | 审计委员会 | 胡劲为 | 胡劲为、路达、王佳杰 | | 薪酬与考核委员会 | 路达 | 路达、刘亚辉、王佳杰 | | 提名委员会 | 刘亚 ...