人员管理 - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[2] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[4] 会议安排 - 总经理办公会议一般每周召开一次，可按需随时召开[11] - 总经理办公会议由总经理或副总经理召集主持，高级管理人员参加[10] 报告提交 - 每月结束后十五日内提交上月各部门重大事项进度报告[19] - 每季度结束后二十日内进行经济活动分析并提交报告[19] 项目审批 - 投资项目需组织可行性研究等，报董事会批准后实施[17] - 工程项目实行公开招标，报董事长审批确定投标单位[17] 行为准则 - 总经理应以公司和股东最大利益为行为准则[22] - 总经理及其配偶、子女持有公司或关联企业股份需向董事会申报[23] - 总经理对涉及自己的关联交易应主动公开并提请董事会批准[24] 报告事项 - 总经理涉及刑事诉讼等情形需第一时间向董事会报告[24] - 公司内外部生产经营环境重大变化总经理应向董事会报告[24] - 预计公司经营业绩大幅变动总经理应向董事会报告[24] 细则相关 - 工作细则经公司董事会审议通过后生效[27] - 工作细则由公司董事会负责解释[27] - 工作细则修改由总经理提建议，董事会审议批准[27]

激励计划 - 2025年7月11日同意将2024年限制性股票激励计划授予价格由6.49元/股调整为6.195元/股[2][6] - 2024年6月27日审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年6月28日至7月8日对激励对象名单进行内部公示[4] - 2024年7月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] 利润分配 - 以144,353,400股为基数，每10股派发现金红利3元，分红总额43,306,020元（含税）[8] - 按总股本摊薄调整后折算每10股现金红利（含税）为2.950001元[8] - 2025年3月29日会议、4月23日股东大会审议通过2024年度利润分配方案[8] - 2025年6月11日披露《2024年度权益分派实施公告》[8] 合规说明 - 授予价格调整符合规定，对财务和经营无实质性影响[11] - 监事会、薪酬与考核委员会、律师事务所均认为调整符合规定[12][13][14]

提名委员会组成 - 2025年7月11日经会议审议通过[2] - 由3名董事组成，独立董事过半数并任召集人[5] - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[7] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[11] - 选任前1 - 2个月向董事会提建议和材料[16] 会议相关规定 - 召开前3日通知全体委员，特殊情况不限[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过有效[23] - 表决方式为记名投票，可用传真、电话[26] - 会议记录保存期不少于十年[26] 关联议题规定 - 讨论关联议题关联委员回避[29] - 过半数无关联关系委员出席可举行，决议无关联委员过半数通过[29] 其他 - 细则自董事会审议通过后实施生效，修改亦同[33] - 细则涉及公司为保定市东利机械制造股份有限公司[34]

会计师事务所选聘 - 选聘经审计委员会审议、董事会审议，股东会决定[3] - 竞争性谈判邀2家以上，公开招标面向规定资质者，邀请招标邀2个以上[9] - 中标有效期最长8年，续聘同一所可不再招标[10] 文件保存与费用 - 文件保存期限为选聘结束起至少十年[11] - 审计费用降20％以上应在信息披露说明[12] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担业务满五年，后五年不得参与[12] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行不超两年[14] 改聘相关 - 第四季度结束前完成改聘选聘工作[14] - 改聘情形包括执业质量缺陷等[15] - 改聘需审计委员会调查提议，股东会审议[15] 其他 - 解聘或不续聘应事先通知，股东会表决时事务所可陈述[16] - 审计完成后审计委员会需事后评价[18] - 制度由董事会制定解释，股东会审议通过生效修改[21]

董事会变动 - 2025年7月11日审议通过提名第四届董事会非独立董事候选人议案[1] - 拟修订《公司章程》，董事会成员增至九名[1] - 提名邵建为第四届董事会非独立董事[1] 邵建情况 - 持有公司股份占比0.44%[2] - 曾于2023年11月至2025年7月任东利机械监事会主席[5]

限制性股票 - 2025年7月11日决定作废2024年部分限制性股票15.7650万股[1][5][9] - 3名离职对象4.55万股限制性股票由公司作废[6] - 2024年第一个归属期11.2150万股因业绩未达标作废[8] 业绩目标 - 2024年第一个归属期营收目标不低于64000万元，触发值不低于62000万元[6] - 2024年第一个归属期扣非净利润目标不低于6600万元，触发值不低于6300万元[6] - 2025年第二个归属期营收目标不低于81500万元，触发值不低于75000万元[6] - 2024 - 2025年第二个归属期扣非两年累计净利润目标不低于13800万元，触发值不低于13000万元[6] 其他 - 2024年6月27日董事会和监事会审议通过激励计划议案[1] - 2024年7月17日第一次临时股东大会审议通过激励计划议案[4] - 作废部分限制性股票对公司无实质影响[10] - 国浩律师出具相关法律意见书[15] - 公告于2025年7月15日发布[17]

ESG管理架构 - 董事会是ESG管理及信息披露的领导和决策机构[8] - 战略与发展委员会是ESG工作的研究和指导机构[8] - 战略与发展委员会工作小组负责ESG工作开展和报告编制等[10] - ESG执行小组是具体落地执行机构[10] ESG职责履行 - 公司应积极履行ESG职责，不定期评估并自愿披露ESG报告[3][29] - 将ESG职责纳入经营管理决策体系，重大项目投资考虑社会效益评估[12] - 建立ESG信息沟通机制，确保与利益相关方信息畅通[12] 环境方面 - 公司及子公司排污应申请许可证并缴纳环境保护税[15] - 发生重大环境污染事件应立即启动应急机制并上报[15] 产品与员工方面 - 制定完善产品质量标准体系，提高产品和服务水平[17] - 依法保护职工合法权益，建立人力资源管理制度[20] - 遵守劳动安全卫生规程和标准，提供健康安全环境[20] - 与职工签订并履行劳动合同，遵循按劳分配原则[20] - 及时办理员工社会保险，足额缴纳费用[20] 股东与财务方面 - 完善治理结构，公平对待所有股东[24] - 制定利润分配政策和方案，回报股东[24] - 确保财务稳健，兼顾债权人利益[24] 制度生效 - 制度由董事会负责解释和修订，自2025年7月11日审议通过之日起生效[31]

激励计划人员情况 - 2024年限制性股票激励计划3名激励对象因离职不符资格[2] - 本次拟归属激励对象152名，主体资格合法有效[2] 激励计划办理与数量 - 薪酬与考核委员会同意为152名激励对象办理归属[3] - 对应可归属限制性股票数量为100.9350万股[3]

人员设置与聘任 - 公司设证券事务代表一名，由董事会聘任，对公司和董事会负责[2] 任职要求 - 证券事务代表应具备财务、管理、法律专业知识，需经深交所培训并取证[3] 职责内容 - 协助信息披露等，负责网站板块编排更新及投关、舆情工作[5][6] 管理规定 - 聘任后公告并提交资料，变更通讯及时更新，每两年至少培训一次[3] 细则说明 - 细则由董事会解释、实施、修订，冲突按国家规定执行[11]

担保决策 - 股东会和董事会是对外担保决策机构[3][4] - 多情形下担保需经股东会审批[8] 担保流程 - 财务总监及财务部统一受理初审担保申请[11][13] - 财务部跟踪监督被担保人情况进行风控[15] 责任与规定 - 董事对违规担保损失担责[17] - 违规致损追究相关人员责任[17] 制度说明 - 制度由董事会解释，股东会通过生效[20][21] - 未尽事宜依规定执行，不一致以规定为准[19]