董高人员股份转让 - 可转让股份法定额度以上年末所持本公司股票为基数按25%计算[6] - 新增无限售条件股票当年可转让25%，其余75%自动锁定[7] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[9] 董高人员买卖限制 - 违反《证券法》44条，6个月内买卖股票收益归公司[10] - 年报、半年报公告前15日不得买卖[11] - 季报、业绩预告等公告前5日不得买卖[11] 信息申报与披露 - 新任董高2个交易日内申报个人及近亲属信息[12] - 股份变动2个交易日内报告并公告[14] - 持股及变动比例达规定需报告披露[15] 违规处理 - 违规买卖董事会收回收益并披露[14] - 违规将受证监会、深交所及公司处理[19] 制度相关 - 未尽事宜按法律法规和章程执行[21] - 董事会负责制定、修订和解释[21] - 自董事会审议通过之日起执行[21]

业绩考核 - 2024年激励计划第一个归属期公司层面业绩考核可归属比例为90.00%[2] 激励对象 - 在职激励对象主体资格合法有效，首次授予第一个归属期个人绩效考核均为B及以上，可归属比例100%[2] 归属决策 - 薪酬与考核委员会认为2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，同意办理归属事宜[3]

制度适用与对象 - 制度适用于公司及下属控股子公司，参股公司参照执行[2] - 特定对象包括持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人等[6] 信息披露文件 - 应采用中文文本，种类包括定期报告、临时报告等[11][13] - 定期报告包括年度报告、中期报告[15] 定期报告要求 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[15] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[15] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[15] 披露责任人 - 公司董事会是信息披露法定机构，全体董事为责任人[3] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[31][32] 披露情形与时间 - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内预告[18] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等，公司应立即披露[22] 报告审核与确认 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息经审计委员会事前审核[17] - 公司董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[18] 临时报告流程 - 由证券部草拟、董事会秘书审核[29] 信息管理与保密 - 信息报告义务人需收集整理信息并向董事长、董事会秘书等报告[41] - 各层次保密工作第一责任人需与董事会签署责任书，接触应披露信息人员负有保密义务[54] 违规处理 - 信息披露违规责任人将受处分并承担赔偿责任，责任追究情况上报深交所[55] 其他要点 - 公司信息披露指定报刊为证监部门指定报刊，指定网站为深交所指定网站[51] - 信息披露相关文件由证券部保存，保存期限不少于十年，归档时间为两个工作日内[49][71]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额46662.40万元，净额为39547.17万元[1] - 截至2025年6月30日，承诺投资项目已投入30730.52万元，超募资金已投入8400.00万元[2] - 2022 - 2024年三次使用部分超募资金各2800万元永久补充流动资金，各占超募资金总额29.3281%[2] - 截至2025年7月11日，尚未使用的超募资金余额为1147.17万元[2] - 应结余和实际结余募集资金均为1415.31万元[5] - 截至2025年7月11日，公司剩余2个募集资金专户，余额合计14153124.13元[6][7] 项目投资情况 - 河北阿诺达汽车悬架减振器智能制造项目预计总投资17000.00万元，建设周期18个月[8] - 2025年7月至12月项目投资10500.00万元，占比61.76%[13] - 2026年1月至12月项目投资6500.00万元，占比38.24%[14] - 项目拟使用全部剩余超募资金约1415.01万元，剩余以自有或自筹资金补足[15] 市场规模情况 - 2024年全球减振器市场销售额突破130.9亿美元，高端减振器在硬派越野领域占比28%[16] - 2021 - 2023年中国汽车减震器市场规模从525亿元增至610.87亿元，CAGR为7.87%；预计2024 - 2028年从652.35亿元增至884.67亿元，CAGR达7.91%[16] - 2024年全球汽车电子减震器市场规模约13.41亿美元，预计2030年达41.44亿美元，CAGR为16.7%[16] 研发与业绩预期 - 2024年公司研发投入3786.47万元，同比增长22.86%，占营业收入比例6.05%[20] - 项目建设完成进入稳定经营期后，预计实现营业收入40000万元，净利润4000万元[22] 其他事项 - 2025年7月11日董事会审议通过议案，公司使用剩余超募资金及自有资金对河北阿诺达增资5000万元[29] - 公司自制零件占比超60%[21] - 硬派越野车型减振器改装率超18%[16] - 2025年7月11日公司召开第四届监事会第十二次会议[30] - 本次事项需提交公司股东大会审议[31] - 保荐机构对本次使用剩余超募资金相关事项无异议[31]

审计制度 - 内部审计制度经2025年7月11日第四届董事会第十四次会议审议通过[2] - 审计委员会成员由三名董事组成，三分之二以上须为独立董事，至少一名为专业会计人士[5] 审计流程 - 内审部至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[8] - 实施审计提前三日书面通知，特殊业务实施时送达[13] 审计反馈 - 被审计对象7日内提书面意见和报告执行情况[14][15] - 复议15日内完成，特殊情况可延长[15] 审计管理 - 审计档案保管10年[16] - 内审部至少每季度向审计委员会报告内审情况[18] 整改与披露 - 公司建立整改机制，被审计单位负责人为第一责任人[20] - 内控重大缺陷或风险应向深交所报告并披露[23][24]

捐赠管理 - 公司对外捐赠遵循统一管理、预算控制、集体决策模式[2] - 应遵循自愿无偿、权责清晰等六项原则[4][6] 职责分工 - 总经理办公室负责对外捐赠工作协调，财务部门负责费用拨付[7] 捐赠类型与受益人 - 捐赠类型有公益性、救济性和其他捐赠[8] - 受益人应为企业外部单位，不得对内部职工捐赠[8][9] 捐赠财产与审批 - 可用于捐赠的财产包括现金和实物资产[9] - 单笔捐赠不超200万元报董事长批准并备案，超200万元由董事会审议[10] - 年度累计捐赠不超上年度归母扣非净利润10%[10] 监督与责任 - 内部审计部门对捐赠行为进行检查[14] - 擅自或违法违纪捐赠，责任人受处分，犯罪移交司法机关[16] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释与修订，依法规和章程执行[19] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[19] 公司信息 - 公司为保定市东利机械制造股份有限公司[20] - 日期为2025年7月11日[20]

子公司管理 - 子公司董高需在年度结束后3个月内提交述职报告并接受考核[9] - 子公司应按要求及时报送财务报表和会计资料，报表接受审计[12] - 子公司报送财务资料包括年度预算、营运报告等[12] 战略规划 - 子公司经营及发展规划要服从和服务于公司战略与总体规划[15] 投资交易 - 子公司对外投资接受公司对应业务部门指导、监督[16] - 子公司交易批准权限参照《公司章程》等相关制度执行[16] 信息披露 - 子公司信息披露事项依据公司《信息披露管理制度》执行[18] - 子公司应及时向公司董事会秘书报备重要文件并通报重大事项[19] - 公司对特定重大事项应及时收集资料报告董事会秘书[20] - 子公司法定代表人是信息披露第一责任人，负责汇报工作[22] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，必要时可聘请外部审计或会计师事务所[24] - 内部审计内容包括财务、工程项目等多项审计[24] - 子公司接到审计通知后应做好准备并积极配合，执行审计意见和决定[24] - 公司内部审计管理制度适用于子公司[25] 档案管理 - 公司建立母、子公司相关档案两级管理制度，子公司存档并报送母公司存档[27] - 档案收集范围包括公司证照、公司治理相关资料、重大事项档案等[28] - 公司证照变更或年检后，子公司及时提供复印件给母公司存档[28] - 股东会和总经理办公会资料原件由子公司保存，母公司留存复印件[28][29] - 重大事项档案涵盖募集资金项目、重大合同、总结等[29] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[32][33]

公司基本信息 - 公司于2022年3月11日经中国证监会同意注册，6月6日在深交所创业板上市，发行3680.00万股[7] - 公司注册资本为14680.00万元[8] - 发起人王征、王佳杰、孟书明认购股份数分别为3250.48万股、1300.16万股、1170.16万股，比例为40.631%、16.252%、14.627%[15] - 公司经营范围包括汽车零部件及配件制造、电机制造等[12] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为14680.00万股，每股面值1元[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或者注销[22] - 公司董事、高级管理人员等转让股份有时间和比例限制[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[31] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东有权以自己名义直接向法院提起诉讼[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[39] - 股东会作出特别决议需由出席股东所持表决权的2/3以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，职工董事1名[86] - 董事会对重大交易审批权限：交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[88] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日以前书面通知全体董事[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[118] - 公司每年现金分红利润不少于当年可分配利润的10%，或最近三年累计现金分红不少于最近三年年均可分配利润的30%，且现金分红在当次利润分配中比例最低达20%[121] 其他 - 公司法定代表人辞任，将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[8] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[127] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[135]

档案管理制度 - 公司董事会办公室档案管理制度于2025年7月11日通过审议[1] - 立卷归档范围含六类资料[4] - 档案每半年盘点一次[5] - 保管期限分永久、30年、10年三种[7] - 按密级分四个等级，不同密级保管期限不同[12] - 到存储年限档案审批后销毁[12] - 违反制度将视情节处罚或追责[14] - 制度未尽事宜依法律和章程执行，董事会负责解释修订[17]

公司治理 - 2025年7月11日召开第四届董事会第十四次会议，7名董事全出席[2] - 审议通过修订《公司章程》议案，待2025年第一次临时股东大会审议[3] - 拟同步修订、制定39项内部管理制度，部分需提交股东大会审议[5] - 拟将董事会成员由七名增至九名，新增非独立董事和职工代表董事各一名[10] - 2025年独立董事领取12万/年（税前）固定津贴，按月发放[15] - 提请于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东大会[21] 项目投资 - 拟向全资子公司河北阿诺达增资5000万元投建汽车悬架减振器智能制造项目[9] - 汽车悬架减振器智能制造项目总投资预计17000.00万元[9] - 项目使用超募资金剩余约1415.31万元，其余用自有资金补足[9] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由6.49元/股调整为6.195元/股[12] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期152人符合条件，可归属100.9350万股[14] - 因3人离职及业绩考核未达标，15.7650万股限制性股票作废，归属比例90.00%[14][15] 担保事项 - 对资产负债率不超70%的全资子公司担保额度由不超2亿调为不超3亿[19] - 对资产负债率超70%的全资子公司担保额度由不超0.5亿调为不超1.6亿[19] - 最近十二个月累计担保总额4.6亿，超公司最近一期经审计总资产30%[20]