公司治理结构变更 - 公司于2025年7月30日召开职工代表大会选举马会坡为第四届董事会职工代表董事 其任期自股东大会通过公司章程修订议案后开始至第四届董事会届满止[1][2] - 马会坡1980年出生 本科学历 1999年加入公司并历任班长、车间主任、销售部经理等职 2012年起任安全办主任 2013至2025年7月任职工代表监事 未持有公司股份且与控股股东及其他董监高无关联关系[5] - 公司根据新《公司法》要求取消监事会设置 原监事邵建、华文栓、马会坡职务自然免除 其中邵建转任非独立董事 马会坡转任职工代表董事 公司治理结构符合新规要求[33][34] 股东大会决议事项 - 2025年第一次临时股东大会于7月31日召开 采用现场与网络投票结合方式 共有86名股东及代理人参与表决 代表股份83,473,739股 占总股本144,353,400股的57.826% 其中中小股东74人代表股份21,537,300股占比14.92%[10][11] - 会议审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 同意票占比99.8181% 同时通过12项内部管理制度修订议案 包括股东大会议事规则、信息披露管理制度等 各项议案同意率均超99.8%[14][15][16][17][19][20][21][22][23][24] - 批准使用剩余超募资金对全资子公司增资建设新项目 同意票占比99.8123% 并通过董事及高管薪酬方案、为子公司担保额度调整等议案 其中非独立董事薪酬议案有关联股东回避表决[25][26][27][28][29] 股权及投票明细 - 现场参会股东21人代表股份71,744,639股占比49.7007% 网络投票股东65人代表股份11,729,100股占比8.1253% 中小股东现场投票9人代表股份9,808,200股占比6.7946% 网络投票65人代表股份11,729,100股占比8.1253%[10][11] - 所有议案反对票数在149,700-155,100股之间 占比0.1793%-0.1858% 弃权票数在1,100-7,000股之间 占比0.0013%-0.0084% 中小股东反对票占比0.6951%-0.7201% 弃权票占比0.0051%-0.0325%[14][15][16][17][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] - 原监事邵建持有644,400股占比0.44% 华文栓持有85,000股占比0.06% 马会坡未持股 三人配偶及直系亲属均未持股且无未履行承诺事项[34]

股价表现 - 截至2025年7月31日15时14分，东利机械股价报16 69元，较前一交易日下跌1 88% [1] - 当日开盘价为16 99元，最高触及17 21元，最低下探至16 59元 [1] - 成交额0 58亿元 [1] - 主力资金净流出848 59万元，占流通市值的0 47% [1] 财务数据 - 公司2025年一季度实现营收1 54亿元，归母净利润2250万元 [1] 主营业务 - 主营业务为汽车零部件的研发、生产和销售 [1] - 产品应用于燃油车及新能源车领域 [1] 公司治理 - 7月30日召开职工代表大会，选举马会坡为第四届董事会职工代表董事 [1] - 马会坡未持有公司股份，与控股股东及主要股东无关联关系 [1]

公司治理变动 - 东利机械于2025年7月30日召开2025年第一次职工代表大会 [1] - 选举马会坡为第四届董事会职工代表董事 [1]

股东大会参会情况 - 参加股东大会的股东及委托代理人共86人，代表有表决权股份数83,473,739股，占比57.8260%[5] - 出席现场会议的股东及代理人共21人，代表有表决权股份数71,744,639股，占比49.7007%[5] - 通过网络投票的股东共65人，代表有表决权股份数11,729,100股，占比8.1253%[5] - 参加股东大会的中小股东及代理人共74人，代表有表决权股份数21,537,300股，占比14.9198%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意83,321,939股，占比99.8181%[8] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意83,321,939股，占比99.8181%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意83,322,439股，占比99.8187%[10] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意83,316,539股，占比99.8117%[11] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意83,321,939股，占比99.8181%[12] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》同意83,322,439股，占比99.8187%[12] - 《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》同意83,317,039股，占比99.8123%[14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意83,322,939股，占比99.8193%[14][15] - 《关于修订<投融资管理制度>的议案》同意83,322,439股，占比99.8187%[15] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意83,317,539股，占比99.8129%[17] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意83,322,439股，占比99.8187%[17] - 《关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》同意83,317,039股，占比99.8123%[19] - 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》同意83,317,539股，占比99.8129%[20][21] - 《关于2025年独立董事薪酬方案的议案》同意83,317,039股，占比99.8123%[22] - 《关于2025年非独立董事薪酬方案的议案》同意34,106,039股，占比99.5583%[22] - 《关于公司为全资子公司担保额度调整的议案》同意83,319,039股，占比99.8147%[24]

公司治理 - 2025年7月11日召开董事会和监事会会议，7月31日召开临时股东大会，审议通过修订《公司章程》议案[2] 人员变动 - 邵建、华文栓、马会坡因公司治理结构调整，监事职务自然免除[2] - 邵建经临时股东大会选举担任非独立董事[3] - 马会坡经职工代表大会选举担任职工代表董事[3] 股份情况 - 邵建持股644,400股，占比0.44%[3] - 华文栓持股85,000股，占比0.06%[3] - 马会坡未持股[3]

股东大会基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于7月31日召开，由第四届董事会第十四次会议7月11日审议通过并7月16日公告[3] - 出席股东大会现场和网络投票的股东及委托代理人86人，代表股份83,473,739股，占比57.8260%[4] 投票情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多个议案同意占比超99%[8][10][11][12][13][18][19][20][22] - 《关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》等议案中小股东同意占比超99%[22][23][24][26] - 《关于2025年非独立董事薪酬方案的议案》关联股东回避表决49,216,400股[27] - 《关于公司为全资子公司担保额度调整的议案》获三分之二以上通过[28] 法律意见 - 法律意见书认为本次股东大会表决程序和结果合法有效，7月31日出具，正本壹式贰份[30][31][34]

人事变动 - 公司2025年7月30日召开职代会选举马会坡为职工代表董事[2] - 马会坡1999年至今在东利机械工作，现任安全办主任[5] - 马会坡任期自相关议案通过、离任监事起至第四届董事会届满[2] 人员情况 - 截至披露日马会坡未持股，无关联关系[5] - 马会坡无违规违法及受限任职情形[5]

公司主营业务 - 主营产品为汽车零部件 [1] - 生产线属于柔性生产线 可加工符合公司加工能力和技术要求的产品 [1] 机器人业务合作情况 - 与机器人制造相关企业目前没有取得合作 [1]

公司主营业务 - 公司主营产品是汽车零部件 [1] - 目前与机器人制造相关的企业没有合作 [1] 生产线能力 - 公司生产线属于柔性生产线 [1] - 生产线可加工符合公司加工能力和技术要求的产品 [1] 投资者提问内容 - 投资者询问公司与机器人制造企业有无合作 [3] - 投资者关注公司齿轮和机械零部件生产线是否满足机器人零部件生产需求 [3] - 投资者询问公司有无意向开发机器人零部件客户 [3] 公司回应 - 公司主业仍聚焦在汽车零部件领域 [1] - 公司会考虑投资者建议但未明确提及开发机器人零部件客户 [1]

对外担保管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范对外担保行为，控制经营风险，依据包括《公司法》《证券法》《民法典》及深交所监管指引等法律法规[1] - 对外担保定义为公司作为第三人为债务人债务提供担保，形式包括保证、抵押及质押，涵盖为控股子公司提供的担保[2] - 股东会和董事会为对外担保的决策机构，所有对外担保需经其批准[3] 对外担保审批规定 - 未经股东会或董事会批准，公司及控股子公司不得对外提供担保[2] - 单笔担保额超过净资产10%或担保总额超过净资产50%需提交股东会审批[3] - 为资产负债率超70%对象担保或12个月内担保额超总资产30%需股东会审批[3] - 关联方担保无论金额均需股东会审议，关联股东需回避表决[4] 担保审核流程 - 财务部为初审部门，负责受理申请及日常管理，董事会秘书负责合规复核及信息披露[4] - 被担保人需提交包括财务报表、债务合同、反担保方案等完整资料[5][7][8] - 董事会审议时需逐项表决，2/3以上董事同意方可通过，关联董事需回避[9] 风险管理与监督 - 担保需订立书面合同，财务部负责登记备案及文件保存[9] - 财务部需持续跟踪被担保人经营状况，出现重大风险需及时汇报[10] - 担保到期展期视为新担保，需重新履行审批程序[10] 法律责任与附则 - 董事违规担保造成损失需承担连带责任，相关部门人员失职将追责[11] - 制度自股东会审议通过生效，与法律法规冲突时以后者为准[11]