董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十二次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开 [1] - 实际出席董事8人 其中6人以通讯方式出席并表决 2名独立董事现场出席 [1] - 会议由董事长黄国飞召集并主持 监事和部分高级管理人员列席 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 认为报告内容符合监管要求且真实准确完整反映公司半年度实际情况 [2] - 报告同日披露于巨潮资讯网 摘要刊登于《证券时报》 [2] - 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致 不存在违规使用或披露不完整情况 [2] - 专项报告同日披露于巨潮资讯网 [2] - 表决结果全体8票同意 [2] 会计师事务所聘任 - 继续聘请容诚会计师事务所担任2025年度报告审计机构及内部控制审计机构 [3] - 认为该所符合《证券法》要求 具有丰富上市公司审计经验 [3] - 议案需提交股东会审议 表决结果8票同意 [3] 高级管理人员变更 - 聘任范玉军为公司总经理 任期自董事会审议通过至第二届董事会任期届满 [4] - 提名范玉军为第二届董事会非独立董事候选人 需股东会审议通过 [4] - 同意范玉军第二届董事薪酬方案 需提交股东会审议 [4] 董事会专门委员会调整 - 原董事江斌因工作安排辞去非独立董事及专门委员会委员职务 [5] - 黄国飞担任战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员 [5] - 范玉军如当选董事将同时担任战略委员会委员 [5] 公司章程及治理制度修订 - 修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 废止《监事会议事规则》 [6] - 监事会职权由董事会审计委员会承接 监事会成员任期终止 [6] - 修订《信息披露管理办法》等25项制度 其中7项需提交股东会审议 [7] 临时股东会安排 - 决定于2025年9月12日在公司会议室召开2025年第二次临时股东会 [8] - 会议通知同日披露于巨潮资讯网 [8] - 表决结果全体8票同意 [8]