公司治理 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议，议案均表决通过[5] - 2024年4月修订《独立董事工作制度》[6] 人事变动 - 2024年5月选举张建春为董事长和总经理等[14] 员工持股 - 2024年7月通过员工持股计划议案[16] - 2024年8月完成股票非交易过户[16] 未来展望 - 2025年独立董事将依法履职并优化公司治理[17]

财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[3] 公司治理与体系建设 - 公司拥有独立完整生产及配套设施[4] - 建立以三会为核心的规范治理机构[5] - 设置职能部门贯彻不相容职务分离原则[6] - 建立完善绩效考核和人力资源管理体系[8] - 建立授权机制和财务预算管理制度[9] - 建立符合经营管理需要的信息系统和沟通机制[11] 内控情况 - 财务报告重大、重要缺陷按错报金额占比划分[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[15] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部重大、重要缺陷[16] - 管理层认为现有内控体系健全，未发现重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年公司将持续推进内控体系建设与完善[18] 外部评价 - 保荐机构认为珠城科技法人治理结构较完善，内控有效[19] - 董事会编制的2024年度内控评价报告公允反映内控情况[20]

募集资金情况 - 2022年公开发行16,283,400股，发行价67.40元，募集资金总额1,097,501,160.00元，净额1,017,208,189.90元[1] - 截至2024年12月31日，项目投入累计30,264.99万元，利息收入净额累计1,635.98万元，永久补充流动资金累计21,706.00万元[4] - 截至2024年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为51,385.81万元[4] - 募集资金总额为101,720.82万元，本报告期投入14,457.81万元，累计投入51,970.99万元，累计投入比例51.09%[15][16] - 超募资金总额为36,187.02万元，使用部分超募资金永久补充流动资金21,706.00万元，占比59.98%[16] 资金使用安排 - 2024年拟用超募资金10,853.00万元补充流动资金，占超募资金总额29.99%，年底累计使用21,706.00万元[5] - 2024年同意最高用10,000万元、后调整为20,000万元闲置募集资金进行现金管理[6][8] - 2024年拟使用不超过55,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，尚未到期余额为40,787.77万元[16][17] - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计8,954.41万元[17] 募投项目情况 - 精密电子连接器智能化技改项目承诺投资40,427.50万元，本报告期投入2,282.03万元，累计投入9,053.85万元，投资进度22.40%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[15] - 研发中心升级项目承诺投资9,106.30万元，本报告期投入1,322.78万元，累计投入5,169.76万元，投资进度56.77%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[15] - 补充流动资金承诺投资16,000.00万元，累计投入16,041.38万元，投资进度100.26%[15] - 精密电子连接器智能化技改项目承诺预计效益为利润总额15,237.00万元[17] 其他情况 - 公司在过去五年于武汉、乐清和佛山购置约170亩土地并建设连接器生产基地，致募投项目投资进度放缓[16] - 研发中心升级和补充流动资金项目无法单独核算效益[9] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[10] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[8] - 本报告期公司募集资金使用及披露不存在重大问题[12]

募集资金情况 - 公司公开发行16,283,400股，发行价每股67.40元，募集资金总额1,097,501,160.00元，净额1,017,208,189.90元[11] - 截至期末累计项目投入30,264.99万元，利息收入净额1,635.98万元，永久补充流动资金21,706.00万元[15] - 应结余和实际结余募集资金均为51,385.81万元，其中专户7,598.04万元，暂补流动资金40,787.77万元，闲置现金管理余额3,000.00万元[15] - 募集资金总额为101,720.82万元，本年度投入14,457.81万元，累计投入51,970.99万元，累计投资进度51.09%[24][25] - 超募资金总额为36,187.02万元，永久补充流动资金21,706.00万元，进度100.00%；尚未明确用途14,481.02万元[25] 项目投资情况 - 精密电子连接器智能化技改项目承诺投资40,427.50万元，本年度投入2,282.03万元，累计投入9,053.85万元，投资进度22.40%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[24] - 研发中心升级项目承诺投资9,106.30万元，本年度投入1,322.78万元，累计投入5,169.76万元，投资进度56.77%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[24] - 补充流动资金承诺投资16,000.00万元，累计投入16,041.38万元，投资进度100.26%[24] 资金使用决策 - 2024年拟用超募资金10,853.00万元补充流动资金，占超募资金总额29.99%[20] - 2024年1月16日同意使用不超55,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日未到期余额40,787.77万元（含超募资金）[25][26] - 2024年1月16日同意使用最高10,000万元暂时闲置募集资金现金管理，6月27日同意使用最高20,000万元[21] 其他情况 - 2023年1月完成使用8,954.41万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[26] - 因产能布局调整，精密电子连接器智能化技改和研发中心升级项目延期至2026年12月31日达预定可使用状态[25]

业绩数据 - 2024年末总资产26.49亿元，所有者权益18.07亿元[2] - 2024年营收16.03亿元，同比增31.77%[2] - 2024年净利润1.86亿元，同比增26.38%[2] - 2024年家电连接器营收15.49亿元，同比增32.49%[3] 技术与市场 - 截至期末获151项专利，含19项发明专利[4] - 已进入瑞浦兰钧、比亚迪等汽车供应链[8] 未来规划 - 3 - 5年培育新业务，实现双轮驱动[13] - 升级改造研发中心，提升研发能力[10] - 完善人才、供应和薪酬体系[11] - 围绕核心业务开展收购、兼并或合作[12]

业绩总结 - 2024年度监事会召开8次会议[2] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司依法运作，加强重大事项监督检查[10]

利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利12元（含税）[2] - 以资本公积每10股转增4股[2] 股本变更 - 转增后总股本增至13678.014万股[3] - 注册资本由9770.01万元变更为13678.014万元[3][5] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分内容[4][5] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[2][6]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 内控情况 - 截至2024年12月31日，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 财务报告内控缺陷定量标准：重大缺陷错报金额占比>5%等[24] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[24] 公司治理 - 建立以股东大会等为核心的规范治理机构[7] - 建立完善绩效考核体系和激励机制[10] 业务管理 - 建立符合经营管理实际需要的信息系统[14] - 主要资产权属清晰，无重大权属纠纷[15] - 制定可行销售政策，实行催款回笼责任制[16] - 在多方面建立控制制度，无重大漏洞[17][18][19] 未来展望 - 2025年持续推进内控体系建设与完善[27]

独立董事情况 - 现任独立董事为王光昌、余劲国、陈云义[1] - 独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] 董事会意见 - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见，日期为2025年3月28日[1][2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行16,283,400股A股，发行价每股67.40元，募集资金总额1,097,501,160.00元，净额1,017,208,189.90元[1] - 2024年度募集资金总额为101,720.82万元，本报告期投入14,457.81万元，累计投入51,970.99万元，累计投入占比51.09%[21][22] - 超募资金总额为36,187.02万元，已使用21,706.00万元永久补充流动资金，占比59.98%[21][22] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，项目投入累计30,264.99万元，利息收入净额累计1,635.98万元，永久补充流动资金累计21,706.00万元，应结余和实际结余均为51,385.81万元[4] - 截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户，余额合计75,980,398.32元[7][8] - 截至2024年12月31日，公司使用超募资金暂时补充流动资金尚未到期的余额为14,481.02万元[22] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金暂时补充流动资金尚未到期的余额为40,787.77万元[22] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金进行现金管理的余额为3,000万元[23] 资金使用决策 - 2024年拟使用超募资金10,853.00万元补充流动资金，占超募资金总额29.99%，截至年底累计使用21,706.00万元[10] - 2024年1月同意最高不超10,000万元闲置募集资金现金管理，6月同意最高不超20,000万元闲置募集资金现金管理[10] 项目投资进度 - 精密电子连接器智能化技改项目承诺投资40,427.50万元，本报告期投入2,282.03万元，累计投入9,053.85万元，投资进度22.40%[21] - 研发中心升级项目承诺投资9,106.30万元，本报告期投入1,322.78万元，累计投入5,169.76万元，投资进度56.77%[21] - 补充流动资金承诺投资16,000.00万元，累计投入16,041.38万元，投资进度100.26%[21] 其他情况 - 2024年使用闲置募集资金购买多笔银行结构性存款及保本型银行理财产品，金额从2,400.00万元到7,580.00万元不等，预期年化收益率0.65% - 3.58%[12] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[13] - 研发中心升级和补充流动资金项目无法单独核算效益[14] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[15] - 保荐机构认为公司2024年募集资金存放和使用合规，无变相改变用途、损害股东利益和违规使用情形[18] - 2023年1月公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计8,954.41万元[22] - 公司将“精密电子连接器智能化技改项目”和“研发中心升级项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2026年12月31日[22]