2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2026-005 浙江珠城科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 21 日 15:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2026-001 浙江珠城科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用剩余超募资金永久补 充流动资金的公告》。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2026 年 1 月 5 日（星期一）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号 楼 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 29 日通 过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事施士乐、施乐芬；独立董事陈云义、王光昌、余劲国以通讯方式 出席会议）。 本次董事会会议由董事长张建春先生主持，公司高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 为提高超募资金使用效 ...

珠城科技公告称，公司于2026年1月5日召开董事会，审议通过使用剩余超募资金3767.24万元（含利息 等，以转出当日余额为准）永久补充流动资金的议案，该事项尚需股东会审议。公司首次公开发行实际 募资净额10.17亿元，超募3.62亿元。截至2025年11月30日，已使用超募资金3.26亿元补流。此次使用超 募资金不会与募投项目计划冲突，不损害股东利益，且符合相关规定。公司承诺12个月内补流金额不超 超募总额30%，补流后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助。 ...

珠城科技公告称，公司于2026年1月5日召开董事会，审议通过使用部分闲置资金进行现金管理的议案。 公司拟用不超3.8亿元闲置募集资金，购12个月内保本型理财产品；用不超6.2亿元闲置自有资金，购36 个月内中低风险理财产品。授权期限自2026年第一次临时股东会通过之日起12个月，额度可滚动使用。 此举不影响募投项目及日常经营，能增加收益，但投资或受市场波动影响。 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，国金证券股 份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江珠城科技股份有限公 司（以下简称"珠城科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，对珠城科技使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江珠城 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2010 号）同 意注册，浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,283,400 股,每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 67.40 元，募集资金总额为 人民币 1,097,501,160.00 元，扣除本次发行费 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 | | | | | 合同签订 | | 上年关联交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 金额或预 | 截至披露日 | 易发生金额 | | 别 | | 易内容 | 定价原则 | 计金额上 | 已发生金额 | （未经审 | | | | | | 限 | | 计） | | 向关联人采 | 新亚电子 | 电线 | 参照市场 价格双方 | 9,000 | | - 5,967.97 | | 购商品 | | | | | | | | | | | 共同商定 | | | | 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江珠城 科技股份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对珠城科技 2026 年度日常关联交易情况预计事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，国金证券 股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江珠城科技股份有限 公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，对珠城科技使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查， 相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江珠 城科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2010 号） 同意注册，浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,283,400 股,每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 67.40 元，募集资金总额为 人民币 1,097,501,160.00 元，扣除本次发行费用人民币 80,29 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2026-002 浙江珠城科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）于2026 年1月5日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金 永久补充流动资金的议案》。 为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作（2025年修订）》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司将剩余超募 资金3,767.24万元（含超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等，实际金额 以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。 该事项尚需提交公司股东会审议。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江珠 城科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2010号） 同意注册，浙江珠城科技股份有限公 ...

（二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 浙江珠城科技股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2026-004 （一）日常关联交易概述 根据生产经营需要，公司预计与关联方新亚电子股份有限公司（以下简称"新 亚电子"）发生日常关联交易。公司预计2026年度向新亚电子采购的金额上限为 9,000万元，上年度新亚电子采购金额为7,865.35万元（该金额为2025年1-12月 份的金额，其中2025年4月25日-12月31日采购金额为5,967.97万元，新亚电子自 2025年4月25日起成为公司关联方）（未经审计）。 公司于2026年1月5日召开第四届董事会第十三次会议，董事会以9票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计 的议案》，全部董事一致同意通过。本议案经公司第四届审计委员会第十三次会 议、第四届独立董事专门会议第三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业 板股票上 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2026-003 浙江珠城科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 3、特别风险提示：公司投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经 济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市 场的变化适时适量的介入投资相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的影响， 因此短期投资的收益不可预测。 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 重要内容提示： 内有效。上述最高额度可由公司在授权有效期内滚动使用。具体内容公告如下： 1、投资种类：安全性高、中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于 结构性存款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证、大额存单等； 2、投资金额：拟使用最高额度不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资 金及不超过人民币 62,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理； 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）于 2026 年 1 月 5 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金 ...