差错认定 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等差错金额占比超5%且绝对值超500万元等[6][7] - 其他年报信息披露重大差错认定为未披露重大事项涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上等[9][10][11] - 业绩预告重大差异认定为业绩变动方向不一致或变动幅度、盈亏金额超出预计范围达20%以上[12] - 业绩快报重大差异认定为与定期报告实际数据和指标差异幅度达20%以上[13] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任分为直接责任和领导责任[15] - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[16] - 内部审计部门收集资料调查责任，董事会审议作出决议[20] 处理措施 - 对以前年度财务报告更正需聘请会计师事务所审计[19] - 年报信息披露问题应及时补充和更正公告[20] - 半年度、季度报告信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[23]

投资定义 - 短期投资指持有不超一年可随时变现的投资[2] - 长期投资指期限超一年不能或不准备变现的投资[2] 审议标准 - 董事会审议标准涉及交易资产总额等五项指标达最近一期经审计总资产10%以上[4] - 股东会审议标准涉及交易资产总额等五项指标达最近一期经审计总资产50%以上[5][6] - 连续十二个月内累计交易资产总额或成交金额较高者达30%需股东会审议且三分之二以上通过[6] - 高风险投资累计金额达股东会标准经股东会批准，未达则董事会审议[7] 职责分工 - 董秘办和财务管理中心负责重大投资项目研究评估与监督[10] - 财务管理中心负责对外投资财务管理并制定资金配套计划[15] - 董秘办对长期权益性投资日常管理并建档案[16] - 内审部定期对投资项目财务收支内部审计并提意见[17] - 董事会秘书对投资项目合规性审查并履行信息披露义务[18] 投资处理 - 公司可在多种情况收回或转让投资[16] - 投资转让按规定办理，批准与实施程序和权限相同[15] 制度说明 - 制度中部分表述含本数规定[18] - 制度未尽事宜依相关规定执行，冲突时以后者为准[18] - 制度由董事会拟订，报股东会审议通过后生效及修改[18] - 制度由公司董事会负责解释[18]

战略委员会构成 - 委员由3名董事组成[4] - 由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[5] 会议规则 - 至少提前3日通知委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] - 表决方式为举手表决或投票表决[9] - 可现场或通讯方式召开[9] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起执行[12] - 解释权归属董事会[12]

会议与审议 - 2025年10月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议多项章程及制度修订议案[1] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] 公司治理结构 - 拟不再设立监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1名[33] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[50] 股份与股东 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[15] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[10] 担保与交易 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[13] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需关注[40] - 上市公司与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上，由董事会审议后提交股东大会[40] 财务资助 - 公司为他人取得公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[5] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助需董事会审议后提交股东大会[41] - 单次或连续十二个月财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，需董事会审议后提交股东大会[41] 会议相关规定 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[41] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议召开前3天通知全体成员[85] 独立董事 - 担任公司独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[44] - 独立董事每年需对独立性情况自查并提交董事会[44] 公司财务 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内报送披露，中期报告需在上半年结束之日起2个月内报送披露[110] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[112] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[56] - 公司因营业期限届满等原因解散，应在15日内成立清算组开始清算[57][58] 制度修订 - 公司对24项治理制度进行制定、修订，11项需提交股东大会审议，13项经董事会审议通过生效[62][63]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月12日15:30[3] - 网络投票时间为2025年11月12日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年11月05日[5] - 登记时间为2025年11月10日9:00 - 17:00[11] 会议地点 - 浙江省乐清经济开发区纬十五路201号公司1号楼4楼会议室[6] 提案情况 - 提案2.00子议案数为3个[7] - 提案1.00、2.01、2.02属特别决议事项[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"351280"，简称为"珠城投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月12日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月12日9:15 - 15:00[18] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[23]

会议召开 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年10月24日召开[2] - 公司将于2025年11月12日15:30召开2025年第二次临时股东大会[10] 审议通过 - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 董事会审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》[7] - 董事会审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》[7] - 董事会审议通过《关于修订、新制定其他相关制度的议案》[7] - 董事会审议通过《关于修订、新制定无需股东大会审议的公司治理相关制度的议案》[9] 制度变更 - 公司拟不再设监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》并办理工商变更登记[6]

浙江珠城科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-050 浙江珠城科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 浙江珠城科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 414,389,220.56 | 20.99% ...

主力资金净买入概况 - 截至10月17日，沪深两市共有84只个股连续5日或5日以上获主力资金净买入 [1] - 凯盛科技和健友股份连续获主力资金净买入天数最多，均为连续10个交易日 [1] - 连续获主力资金净买入天数较多的公司还包括无锡振华、津投城开、珠城科技、联域股份、永茂泰、研奥股份、澳华内镜、科思科技等 [1]

公司经营表现 - 2025年上半年公司实现营业收入8.996亿元，同比增长13.33% [1] - 2025年上半年归母净利润为8852万元，同比下降10.43% [1] - 盈利下降主要受上游材料成本上升与汇率波动影响，毛利率小幅承压 [1] - 经营现金流为-0.74亿元，反映公司在扩大产能与库存储备方面投入较大 [1] 业务结构 - 公司主营业务聚焦电子连接器的研发、生产与销售 [2] - 下游应用覆盖家电、汽车、新能源及工业控制等领域 [2] - 业务格局呈现“家电稳、汽车强、工业新”的特点 [2] - 在家电领域是众多一线品牌的长期合作伙伴，产品稳定供应 [2] - 在汽车领域于高速连接系统取得突破 [2] - 储能与光伏领域的工业连接器开始放量 [2] 竞争优势 - 公司在连接器行业深耕30年，累计取得173项专利技术，其中含23项发明专利 [2] - 推行IATF16949质量管理体系和ISO14001环境管理体系 [2] - 主要产品通过CQC国家安规认证及美国UL认证 [2] - 凭借优势成为美的、海尔等一线厂商的指定品牌和战略合作伙伴 [2] 人形机器人产业链布局 - 公司已设立工业连接器子公司，涉及工业机器人等领域连接器业务开发 [2] - 与优必选建立合作关系，相关产品处于研发送样阶段 [2] - 取得库卡机器人供应商代码且有小批量供货 [2] - 未来拟深化与现有客户合作，成立专业服务团队，并加大研发投入开发定制化产品 [2]

公司活动 - 公司将于2025年10月15日15:00-17:00接受上海证券有限责任公司等投资者调研 [1] - 公司董事长兼总经理张建春等人将参与接待并回答投资者问题 [1] 行业动态 - 白银出租年化利率飙升到35% [1] - 全球白银正空运往英国进行套利 [1] - 该现象背后是一场史诗级逼空 [1]