第二届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-068 浙江金道科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 25 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行 表决。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 14 日通过电子邮件、 电话、短信送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 经审核，监事会认为，公司 2023 年三季度报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗 漏 ...

股东大会信息 - 2023年11月15日14:00召开2023年第五次临时股东大会[1] - 股权登记日为2023年11月10日[3] - 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等提案[4] 会议登记与投票 - 会议登记时间为2023年11月13日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[5] - 深圳证券交易所系统投票时间为2023年11月15日9:15 - 9:25等时段[15] - 互联网投票系统投票时间为2023年11月15日9:15 - 15:00[17]

股东大会信息 - 2023年9月27日公告2023年第四次临时股东大会信息，10月12日14：00召开[3][4] - 出席现场会议5人，持股69,000,000股，占比69.0000%[5] - 参加网络投票2人，持股7,400股，占比0.0074%[5] 议案表决情况 - 审议《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[6] - 议案表决同意69,000,000股，占比99.9893%；反对400股，占比0.0006%；弃权7,000股，占比0.0101%[7] - 中小投资者表决同意0股，反对400股，弃权7,000股[7] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[8]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-065 浙江金道科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 14：00 开始； 网络投票时间：2023 年 10 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为2023年10月12日上午9:15-9:25，9：30-11：30,下午13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 12 日上午 9:15-下午 15:00。 二、会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 69,007,400 股，占上市公司总 股份的 69.0074％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 69,000,000 股， 占上市公 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2023-063 浙江金道科技股份有限公司（以下简称" 公司 "）于 2023 年 9 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目"新能源物流传动机械及 液力传动变速箱建设项目"及"技术研发中心项目" 结项 ，并将节余募集 资金1,249.08万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入）永久补充 流动资金，用于公司生产经营活动。公司将暂时保留部分募集资金专户，直至 用于现金管理的1,500.00万元（含节余募集资金1,249.08万元）到期，该部 分资金产生的理财收益款也将用于永久性补充流动资金。节余募集资金划转 完成后，公司将按要求注销募集资金专户，公司与保荐人、开户银行签署的 募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募 集资金专户销户相关事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金 ...

（本页无正文，为《浙江金道科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 五次会议相关事项的独立意见》之签署页） 浙江金道科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，作为浙江金道科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第十五 次会议有关事项，本着独立、客观、审慎的原则，现就有关事项发表如下独立意 见： 一、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司首次公开发行股票募投项目"新能源物流传动机械 及液力传动变速箱建设项目"及"技术研发中心项目"已实施完毕且达到预定可 使用状态，公司将该等募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利 于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，上述 内容符合《上市规则》《规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，每股31.20元，募资7.8亿元，净额7.0597723517亿元[2] 项目投资 - 新能源物流传动等项目投资5.8416亿元，拟投募资3.9亿元；技术研发中心投资6548万元，拟投6000万元[4][5] 资金使用 - 两项目拟用募资4.5亿元，累计用4.319982亿元，节余1249.08万元[10] 资金安排 - 拟将节余1249.08万元永久补充流动资金，部分专户理财收益也用于补充[10][14] 审议情况 - 2023年9月25日董事会等审议通过议案，尚需股东大会审议[13][17]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-064 浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第二 届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会 的议案》，同意于 2023 年 10 月 12 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。现将具 体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第 十五次会议审议，同意召开 公司 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （1） 截止 2023 年 9 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-061 浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会 议于 2023 年 9 月 25 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结 合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 9 月 15 日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》 公司首次公开发行股票募投项目"新能源物流传动机械及液力传动变速箱建 设项目"及"技术研发中心项目" 已经实施完毕并达到预定 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-062 浙江金道科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 经审核，监事会认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金事项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。公司使用节 余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公 司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，不存在 损害中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会 议于 2023 年 9 月 25 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行 表决。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 9 月 15 日通过电子邮件、 电话、短信送达至各位监事 ...