股份转让限制 - 公司董事和高管上市交易之日起1年内不得转让所持股份[5] - 董事和高管离职后半年内不得转让所持股份[6] - 因离婚分配股份后减持，任期内和届满后6个月内每年转让不超各自持有总数25%[7] - 董事和高管任职期间每年转让不超所持本公司股份总数25%，不超1000股可一次全转[10] - 董事和高管任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[11] 股票买卖限制 - 公司董事和高管在年度、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票[9] - 公司董事和高管在季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票[9] 信息申报 - 新任董事在股东会通过任职后2个交易日内申报个人及近亲属信息[15] - 新任高级管理人员在董事会通过任职后2个交易日内申报个人及近亲属信息[15] - 现任董事和高级管理人员信息变化后2个交易日内申报变更信息，离任后2个交易日内申报离任信息[15] 减持与增持规定 - 每次披露的减持时间区间不得超过三个月[19] - 公司董事和高管减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内向深交所报告并披露完成公告[19] - 公司董事和高管股份变动自事实发生之日起2个交易日内公告[19] - 增持计划实施期限自公告披露之日起不得超过六个月[20] - 增持计划实施期限过半时应通知公司并在次一交易日前披露进展公告[23] 股份锁定 - 公司上市满一年，董事和高管证券账户内新增无限售条件股份按75%自动锁定[25] - 公司上市未满一年，董事和高管证券账户内新增股份按100%自动锁定[25] - 董事和高管新增无限售条件股份当年可转让25%[26] - 因权益分派导致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[26] 其他披露 - 公司董事和高管所持股份被强制执行，应在收到通知后二个交易日内披露[20]

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的公司，控股子公司指公司持股超50%或能实际控制的公司[2] 股东权利与责任 - 公司以持有的股权份额对子公司享有资产受益等股东权利，子公司对投入资本承担保值增值责任[3] 管理方面 - 公司对子公司从公司治理、人事、财务等方面进行管理[3] - 公司以控股股东或实际控制人身份对子公司重大事项行使监督管理权[6] - 公司通过子公司股东会推选董事、监事及高级管理人员，有权进行调整[8] 财务管控 - 子公司财务负责人任职期间接受公司财务和审计部门指导与监察[8] - 子公司应遵守公司统一财务管理政策，与公司实行统一会计政策[11] - 子公司财务运作由公司财务部门归口管理，接受业务指导和监督[11] - 子公司未经母公司批准不得对外担保、提供财务资助[11] 发展规划 - 子公司经营及发展规划须服从和服务于公司发展战略和总体规划[14] 信息披露 - 公司信息披露制度适用于所有子公司，董事会办公室为信息管理联系部门[18] - 子公司应及时向董事会秘书报送重要文件[18] - 子公司重大事项需及时报告母公司董事会，如收购或出售资产等[18] - 子公司总经理是信息披露第一责任人[19] 考核奖惩 - 子公司应建立适合自身的考核奖惩制度[21] - 子公司应在每个会计年度结束后对董监高进行考核并奖惩[21] - 子公司违规应追究当事人责任并处罚[21] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行[23] - 制度由公司董事会审议通过后实施，董事会负责解释、修订[23] - 制度发布时间为2025年8月[23]

苏州快可光伏电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理和其他高级管理人员的职责权限与工作 分工做出规定。 第三条 本工作细则对公司总经理和其他高级管理人员的主要管理职能与 事项做出规定。 第四条 公司总经理、副总经理除应按照《公司章程》的规定行使职权外， 还应按照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第五条 公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严 格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预上 述公司高级管理人员的正常选聘程序。 第六条 公司采取公开、透明的方式，选聘总经理、副总经理和其他高级管 理人员等人员。 第七条 公司应和总经理和副总经理等公司高级管理人员签订聘任合同，明 确双方的权利义务关系。 第八条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司总经理任免应履行 法定的程序。 第二章 总经理机构 第 1 页 第九条 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》法律法规、规范性文件及《苏州快可光伏电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 公司重大信息内部报告制度，是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有信息报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将相关信息通过董事会秘 书向公司董事会报告的制度。 第五条 公司董事会负责管理公司重大信息及其披露。 第六条 公司证券部是董事会的日常办事机构，由董事会秘书领导，具体执 行重大信息的管理及 ...

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事，董事长为当然成员[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任一名，由董事长担任[5] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 会议需三分之二以上委员出席，决议参会委员过半数通过[14] - 会议记录由董事会秘书保存10年[14] 战略委员会职责 - 研究并建议公司中长期发展战略规划等事项[8] 决策流程 - 投资评审小组负责前期准备，提供资料[11] - 战略委员会根据提案开会，结果提交董事会[11] 细则规定 - 工作细则由董事会审议通过，解释权归董事会[17][18]

董事会人事 - 职工代表大会选举嵇华风为职工代表董事，与五名非职工代表董事组成第六届董事会[1] - 第六届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[1] 嵇华风个人 - 嵇华风生于1983年3月，本科学历，2020年5月至今任公司证券事务代表[5] - 截至公告日未持有公司股份，与公司5%以上股份股东等无关联关系[5] - 任职资格符合规定，未受处罚惩戒，未涉违法犯罪稽查[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月26日[3]

苏州快可光伏电子股份有限公司 特此公告。 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-049）及《2025 年半年度报 告摘要》（公告编号：2025-048）于 2025 年 8 月 26 日在中国证券监督管理委员 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者注意查阅。 证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-047 苏州快可光伏电子股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,671.03 万元超 募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州快可光伏电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕927 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 34.84 元，募集资金总额为人民币 55,744.00 万元，扣除各类发行费用后 实际募集资金净额为人民币 49,510.26 万元。 证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-052 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 【注】：本次募集资 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 Li Yang 作为苏州快可光伏电子股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州快可光伏电子股份有限公司董事会 提名为苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州快可光伏电子股份有限公司现就提名蒋薇薇为苏州快可光伏 电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为苏州快可光伏电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州快可光伏电子股份有限公司股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...