公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名段正刚先生、王新 林先生、侯艳丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）； 同意提名蒋薇薇女士、Li Yang 女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历 详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》等规定，上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会进行选举，并采用累积投票制分别选举产生三名非独立董 事和两名独立董事，将与职工代表大会选举出的一名职工代表董事共同组成公司 第六届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述董事人数符合《公司 法》、《创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，其中 独立董事候选人的人数不少于公司董事会人员总数的三分之一，拟任董事中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董 事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需报深圳证券 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋薇薇作为苏州快可光伏电子股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州快可光伏电子股份有限公司董事会 提名为苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

2025 半年度 编制单位：苏州快可光伏电子股份有限公司 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年初占 | 2025年半年 度占用累计 | 2025年半年 度占用资金 | 2025年半 年度偿还 | 2025年半 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（ | | | 年度占用 | 形成 | 占用性质 | | | | | | | 不含利息） | 的利息（如 有） | 累计发生 额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-055 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》 及制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日召 开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通过 了《关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》及《关于废止 <监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 研发、生产、销售:太阳能电池组件、光 | 研发、生产、销售:太阳能电池组件、光 | | 伏接线盒、连接器系统、光伏汇流箱、 | 伏接线盒、连接器系统、光伏汇流箱、 | | 直流柜、光伏结构支架、电线电缆、电 | 直流柜、光伏结构支架、电线电缆、电 | | 动汽车充电设备及周边部件与连接器、 | 动汽车充电设 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人苏州快可光伏电子股份有限公司现就提名 Li Yang 为苏州快可光伏 电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为苏州快可光伏电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州快可光伏电子股份有限公司股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者 ...

（一）2022 年首次公开发行股票 苏州快可光伏电子股份有限公司 2025 年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止的募集资金年 度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 5 日签发了《关于同意苏州快可光 伏电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕927 号），同意苏州快可光伏电子股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,600.00 万股，发行价格为人民币 34.84 元/股，募集资金总额为人民币 557,440,000.00 元 ， 扣 除 各 类 发 行 费 用 后 净 募 集 资 金 额 计 人 民 币 495,102,636.79 元，实际收到募集资金为人民币 510,110,188.6 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-056 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二 次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月19日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

会议决议 - 2025年8月25日召开第五届监事会第十九次会议[2] - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要的议案》[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》[5] - 审议通过取消监事会等相关议案[6][8][9] 资金与股本 - 同意用1671.03万元超募资金永久补充流动资金[4][5] - 向特定对象发行6,419,103股，总股本变更[6] 业务拓展 - 拟增加“半导体分立器件的封装测试制造和销售”经营范围[7]

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-050 苏州快可光伏电子股份有限公司 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2025 年 8 月 25 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2025 年 8 月 15 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人，实际参 加董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长段正刚 先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审 议表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的 规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-0 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.71亿元，同比下降13.81%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1317.69万元，同比下降81.15%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为645.45万元，同比下降89.55%[17] - 基本每股收益为0.15元/股，同比下降82.14%[17] - 稀释每股收益为0.15元/股，同比下降82.14%[17] - 加权平均净资产收益率为0.99%，同比下降4.73个百分点[17] - 公司报告期营业收入47114.17万元同比下降13.81%[35][44] - 净利润1317.69万元同比大幅下降81.15%[35] - 营业收入同比下降13.81%至4.71亿元，上年同期为5.47亿元[48] - 营业收入从546,641,280.77元下降至471,141,740.55元，降幅13.8%[163] - 净利润从69,902,018.27元大幅下降至13,176,937.88元，降幅81.1%[165] - 基本每股收益从0.84元下降至0.15元，降幅82.1%[165] - 营业收入从4.97亿元增长至5.33亿元，同比增长7.2%[168] - 净利润从2183.8万元增长至6190.1万元，同比增长183.4%[168] - 公司2025年上半年综合收益总额为6190.595万元[183] 成本和费用（同比环比） - 营业成本43286.06万元同比下降1.19%[44] - 研发投入1343.65万元同比下降40.44%[44] - 研发费用从22,557,978.80元下降至13,436,507.71元，降幅40.4%[164] - 财务费用从-4,426,530.66元改善至-992,598.23元，改善77.6%[164] - 研发费用从1030.4万元增至2149.4万元，同比增长108.6%[168] 各条业务线表现 - 接线盒产品营业收入39171.42万元毛利率5.79%同比下降10.63个百分点[47] - 连接器产品营业收入5653.58万元同比下降54.65%[47] - 连接器产品收入同比大幅下降54.65%至5653.58万元，占营收比重从22.80%降至12.00%[48] - 其他产品收入同比增长57.20%至2289.17万元，营收占比从2.66%提升至4.86%[48] - 公司光伏接线盒产品额定电压达1,500伏，满足高等级认证[26] - 连接器系列产品额定电流覆盖35安培至41安培，防护等级达IP67/IP68[27] - 智能接线盒已实现批量应用，具备功率优化及远程监控功能[27] - 光伏线缆产品使用寿命超过25年，具备耐高温耐寒特性[28] 各地区表现 - 内销收入同比下降30.74%至2.69亿元，占营收比重57.09%[48] - 客户涵盖天合光能、晶澳太阳能、ADANI等国内外主流组件厂[25] - 产品销售覆盖华北、华东、华南及西北等多省份[25] - 产品应用于韩国、印度、越南、德国、西班牙、埃及及美国等海外市场[25] - 销售网络覆盖全球包括中国华北华东华南西北及欧美亚非等多国地区[34][40] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年中国光伏装机容量达212.21吉瓦，同比增长107%[25] - 公司采用按订单采购为主、策略备货为辅的采购模式[29] - 生产模式结合自动化、半自动化及模组化以提高效率[31] - 公司拥有5处生产基地总占地面积超过82000平方米[38] - 配备技术研发人员60余人已取得190余项专利知识产权[37] - 公司拟使用超募资金人民币4900万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额比例为29.93%[65] - 十二个月内累计使用超募资金未超过总额的30%[65] - 超募资金投向小计为7103万元[65] - 公司于2022年9月19日召开股东大会审议通过超募资金使用议案[65] - 公司于2023年9月18日再次召开股东大会审议超募资金补充流动资金议案[65] - 公司于2023年8月24日召开董事会及监事会审议资金使用事项[65] - 公司于2024年8月26日召开董事会及监事会会议审议相关事项[65] - 超募资金永久补充流动资金未改变募集资金用途[65] - 项目可行性说明标注为"不适用"[65] - 未达到计划进度及预计效益情况标注为"不适用"[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5706.30万元，同比下降129.80%[17] - 经营活动现金流量净额-5706.30万元同比下降129.80%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，具体为-138,216,579.89元[未提供] - 经营活动现金流量净额从1.91亿元转为-5706.3万元，同比下降129.8%[170] - 投资活动现金流量净额为-1.35亿元，较上年同期-2.42亿元改善44.4%[170] - 筹资活动现金流量净额1.95亿元，主要来自吸收投资1.84亿元[171] - 销售商品提供劳务收到现金2.77亿元，较上年同期4.59亿元下降39.6%[170] - 购买商品接受劳务支付现金2.87亿元，较上年同期2.18亿元增长31.7%[170] - 支付职工现金4231.4万元，较上年同期4125.0万元增长2.6%[170] - 投资活动现金流入小计为1.727亿元，同比大幅下降69.1%[173] - 投资活动现金流出小计为3.042亿元，同比显著减少59.0%[173] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.314亿元，同比改善28.1%[173] - 筹资活动现金流入小计为2.420亿元，主要来自吸收投资收到的现金1.838亿元[173] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.954亿元，较上年同期的-0.260亿元实现大幅改善[173] - 期末现金及现金等价物余额为1.205亿元，较期初增加605万元[173] 资产和负债变动 - 货币资金增长8.81%至1.54亿元，但占总资产比例下降0.40个百分点[51] - 应收账款增长25.55%至3.03亿元，占总资产比例上升1.40个百分点[51] - 存货增长43.07%至1.78亿元，占总资产比例上升1.84个百分点[51] - 货币资金期末余额为1.54亿元，较期初1.42亿元增长8.8%[155] - 交易性金融资产期末余额为1.15亿元，较期初5502.88万元增长109.6%[155] - 应收账款期末余额为3.03亿元，较期初2.41亿元增长25.6%[155] - 存货期末余额为1.78亿元，较期初1.24亿元增长43.1%[155] - 流动资产合计期末为10.15亿元，较期初8.43亿元增长20.3%[155] - 资产总计期末为19.45亿元，较期初17.02亿元增长14.3%[155] - 应付账款期末余额为2.62亿元，较期初2.20亿元增长19.4%[156] - 公司总资产从1,566,539,662.51元增长至1,849,200,782.25元，增幅18.0%[160] - 应收账款从214,928,023.00元大幅增加至325,808,243.43元，增幅51.6%[160] - 预付款项从2,418,689.87元激增至49,578,746.34元，增幅1949.8%[160] - 合同负债从7,594,555.63元大幅增长至41,691,455.74元，增幅448.8%[161] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币55,744万元，净募集资金额为人民币49,510.26万元[61] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币18,615.4万元，净募集资金额为人民币18,384.72万元[62] - 截至报告期末，公司已累计投入募集资金49,076.79万元，尚未使用的募集资金余额为20,190.65万元[63] - 光伏组件智能保护及连接系统扩产项目累计投入13,176.15万元，投资进度为102.38%[64] - 研发中心建设项目累计投入10,963.08万元，投资进度为104.12%[64] - 补充流动资金项目累计投入9,000万元，投资进度为100.00%[64] - 光伏接线盒旁路保护模块建设项目累计投入14,797.8万元，投资进度为2.50%[64] - 光储连接器及线束生产项目累计投入3,817.6万元，投资进度为2.67%[64] - 承诺投资项目小计累计投入51,754.63万元，总体投资进度为66.79%[64] - 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,111.47万元[66] - 使用募集资金置换已支付发行费用人民币100.76万元[66] - 使用闲置募集资金进行现金管理金额为13,500.00万元[66] 股东和股权结构 - 公司完成向特定对象发行股票6,419,103股，发行价格29.00元/股，募集资金总额186,153,987.00元[131] - 公司总股本从83,361,040股增加至89,780,143股，增幅为6,419,103股[135] - 有限售条件股份数量从49,550,700股增至54,722,782股，占比从59.44%升至60.95%[134] - 无限售条件股份数量从33,810,340股增至35,057,361股，占比从40.56%降至39.05%[134] - 向特定对象发行新股数量为6,419,103股[135] - 境内自然人持股数量从49,550,700股减少至48,588,305股，占比从59.44%降至54.12%[134] - 基金理财产品持股数量新增5,962,064股，占比6.64%[134] - 境内法人持股数量新增172,413股，占比0.19%[134] - 股东王新林解除限售1,247,021股，期末限售股数为8,522,479股[137] - 北京泰德圣私募基金新增限售股2,068,965股，限售原因为定向增发[137] - 股份变动完成登记时间为2025年4月29日，上市时间为2025年5月9日[135] - 公司以简易程序向特定对象发行股票数量为6,419,103股[140][142] - 发行价格为每股29.00元人民币[140][142] - 募集资金总额为186,153,987.00元人民币[142] - 财通基金管理有限公司获配1,444,827股[138] - 诺德基金管理有限公司获配910,344股[138] - 上海般胜私募基金管理有限公司获配610,344股[138] - 华安证券资产管理有限公司获配548,275股[138] - 于振寰获配227,586股[138] - 常州市新发展实业股份有限公司获配172,413股[139] - 东海基金管理有限责任公司获配172,413股[139] - 报告期末普通股股东总数为11,480[144] - 段正刚持股比例为44.26%，持股数量为39,734,000股，其中有限售条件股份为39,726,000股，无限售条件股份为8,000股[144] - 王新林持股比例为12.66%，持股数量为11,363,305股，其中有限售条件股份为8,522,479股，无限售条件股份为2,840,826股[144] - 成都富恩德股权投资有限公司持股比例为5.74%，持股数量为5,157,000股，报告期内减持80,500股，全部为有限售条件股份[144] - 北京泰德圣私募基金管理有限公司持股比例为2.30%，持股数量为2,068,965股，全部为有限售条件股份[144] - 上海般胜私募基金管理有限公司持股比例为0.68%，持股数量为610,344股，全部为有限售条件股份[144] - 财通基金－台州金控资产管理有限公司持股比例为0.35%，持股数量为310,345股，全部为有限售条件股份[145] - 许春凤持股比例为0.31%，持股数量为279,300股，全部为无限售条件股份[145] - BARCLAYS BANK PLC持股比例为0.30%，持股数量为272,389股，全部为无限售条件股份[145] - J.P. Morgan Securities PLC持股比例为0.26%，持股数量为234,709股，全部为无限售条件股份[145] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计金额为672.24万元，主要包括金融资产公允价值变动损益809.93万元[21][22] - 投资收益783.36万元占利润总额比例达51.55%[50] - 交易性金融资产期末余额1.15亿元，本期公允价值变动收益32.48万元[54] 所有者权益和利润分配 - 股本期末为8978.01万元，较期初8336.10万元增长7.7%[157] - 资本公积期末为6.68亿元，较期初4.90亿元增长36.2%[157] - 未分配利润期末为6.16亿元，较期初6.49亿元下降5.1%[157] - 所有者权益合计增加1.511亿元，主要来自所有者投入资本1.839亿元[174][175] - 综合收益总额为1305万元，其中归属于母公司所有者的未分配利润为1318万元[174] - 股本增加642万元至8978万元，资本公积增加1.774亿元至6.678亿元[174][176] - 其他综合收益减少46,057元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[175] - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,183,488,410.00元[177] - 综合收益总额本期增加1,414,170.48元[177] - 未分配利润期初余额为1,161,574,500.00元[177] - 资本公积期初余额为3,336,820,000.00元[177] - 盈余公积期初余额为1,818,400.69元[177] - 一般风险准备期初余额为86,840.40元[177] - 其他综合收益期初余额为86,840.40元[177] - 本期对所有者分配利润24,996,840.00元[178] - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,232,280,000.00元[179] - 未分配利润期末余额为1,216,663,290.01元[179] - 母公司所有者权益合计从年初1,217,361,149.37元增至期末1,377,244,353.09元，增长13.1%[180][181] - 股本增加6,419,103.00元至89,780,143.00元，增幅7.7%[180][181] - 资本公积增加177,428,137.97元至667,887,435.41元，增幅36.2%[180][181] - 库存股减少46,056.67元至1,874,903.33元，降幅2.4%[180][181] - 未分配利润减少24,010,093.92元至579,771,158.01元，降幅4.0%[180][181] - 综合收益总额贡献21,838,470.38元[180] - 所有者减少资本导致库存股减少46,056.67元[180] - 利润分配减少未分配利润45,848,564.30元[181] - 公司2025年上半年对所有者的分配为2496.84万元[183] 委托理财和现金管理 - 银行理财产品中自有资金委托理财发生额10,006.97万元[69] - 银行理财产品中自有资金委托理财未到期余额59,000万元[69] - 银行理财产品中募集资金委托理财发生额15,500万元[69] - 银行理财产品中募集资金委托理财未到期余额13,500万元[69] - 委托理财合计发生额25,506.97万元[69] - 委托理财合计未到期余额72,500万元[69] 承诺和担保事项 - 公司实际控制人段正刚、侯艳丽承诺避免同业竞争[95] - 承诺方给予公司及其控制企业新业务机会的30日优先权[96] - 公司有权要求收购承诺方竞争性业务中的股权或资产[97] - 控股股东及实际控制人承诺持股比例低于5%且不再作为实际控制人时关联交易承诺终止[98] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致投资者损失将依法赔偿[100] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免与公司发生非必要关联交易[98][99] - 公司董事/监事/高级管理人员承诺不利用职务损害公司及其他股东利益[99] - 关联交易承诺要求确保程序合法及价格公允[99] - 公司承诺在收到虚假记载认定文件后5个交易日内公告[100] - 控股股东承诺赔偿