证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-037 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议通知于 2023 年 9 月 22 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由谢立群先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》 同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"上海驿创信息技术有限公 司研发中心升级建设项目"的实施地点由"上海市虹口区水电路 1402 号 601-606 室、1501-1506 室"变更为"上海市闵行区罗阳路 707 弄品域 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，发行价25.68元/股，募资总额64200万元，净额57948.87万元[1] - 募集资金计划用于四个项目，总投资53643.87万元[3] 项目变更 - 拟变更“上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目”实施地点[1,4,9] - 新地点面积1457.11平方米，交易总价6200万元[4,5] - 办公楼购置及装修投入增至6200万元，设备购置减至230.93万元，项目总投资不变[5,6] 审议情况 - 2023年9月28日董事会、监事会审议通过变更事项[1,9,10] - 独立董事、保荐人同意变更事项[11,12,13] 其他 - 公告由北京汉仪创新科技股份有限公司董事会于2023年9月28日发布[16]

业绩总结 - 公司首次公开发行2500万股A股，发行价25.68元/股，募集资金总额64200万元，净额57948.87万元[1] 项目情况 - 四个募投项目投资总额53643.87万元，均用募集资金[4] - 拟变更上海驿创研发中心升级项目实施地点，交易总价6200万元，面积暂测1457.11平方米[5][6] 资金投入调整 - 办公楼购置及装修投入增至6200万元，增加789.85万元[6] - 设备购置投入减至230.93万元，减少789.85万元[6] 审议情况 - 2023年9月28日董事会、监事会审议通过变更部分募投项目实施地点议案[10][12] 各方意见 - 独立董事、保荐机构均同意变更部分募投项目实施地点事项[14][16]

募投项目变更 - 公司变更部分募集资金投资项目实施地点是审慎决定[2] - 变更仅涉及地点及部分工程建设投资结构调整，未改变项目核心内容[2] - 变更履行法定程序，不影响项目且无损股东利益，获独立董事同意[2][3]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议通知于2023年9月22日送达全体监事[2] - 会议于2023年9月28日在公司会议室以现场表决方式召开[2] - 会议应到会监事3人，实际到会监事3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》[3] - 变更仅涉及部分募投项目实施地点及部分工程建设投资结构调整，非募集资金用途变更[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过[3]

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-035 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于持股5%以上股东持股比例变动超过1%的公告 北京汉仪创新科技股份有限公司董事会 2023年9月22日 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □（请注明） 3.本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数(股) 占总股本 比例 (%) 股数(股) 占总股本 比例(%) 合计持有股份 6,354,450 6.35445 4,999,950 4.99995 其中： 无限售条件股份 6,354,450 6.35445 4,999,950 4.99995 有限售条件股份 0 0 0 0 4.本本本本本本本本本本 本 次变动是否为履行已 作出的承诺、意向、计划 是□ 否√ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 本次变动是否存在违反 《证券法》《上市公司购 买管理办法》等法律、行 政法规、部门规章、规范 性文件和本所业务规则等 规定的情况 是□ 否√ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 5 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-036 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 股东湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 2、本次权益变动后，股东湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）（以 下简称"湖南文旅"）持有公司的股份数量变动至 4,999,950 股，占公司总股本 的比例下降至 4.99995%，不再是公司持股 5%以上的股东。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到湖南文旅 出具的《简式权益变动报告书》，本次权益变动前，湖南文旅持有公司股份 6,354,450 股，占公司总股本的 6.35445%；本次权益变动后，湖南文旅持有公司 股份 4,999,950 股，占公司总股本的 4.99995%。根据相关规定，现将本次权益变 动情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 信息披露义务人名称：湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙） ...

股份变动 - 2023年9月12日至今嘉兴领创减持公司股份140万股，占总股本1.40%[1] - 变动前嘉兴领创持股7177125股，占比7.18%；变动后持股5777125股，占比5.78%[2] 变动说明 - 权益变动方式为大宗交易[1] - 变动非履行承诺、意向、计划，无违规[2] 其他 - 公告日期为2023年9月22日[3]

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-033 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行战 略配售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次限售股上市流通日为 2023 年 9 月 12 日（星期二）。 一、首次公开发行股票概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉仪创新科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕955 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，并于 2022 年 8 月 31 日在深圳证券交 易所创业板上市交易。首次公开发行股票后公司总股本由 75,000,000 股变更为 100,000,000 股。 2023 年 2 月 28 日，公司首次公开发行网下配售限售股解除限售股东户数共 计 7,002 户，解除限售数量为 1,008,380 股，占公司总股本的 1.01%。具体情况详 见公司于 2023 年 2 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行网下配售 ...

东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"汉仪股份"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，对汉仪股份首次公开发行前已发行的 部分股份及部分首次公开发行战略配售股份上市流通的事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 东方证券承销保荐有限公司 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行 战略配售股份上市流通的核查意见 一、首次公开发行股票概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉仪创新科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕955 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，并于 2022 年 8 月 31 日在深圳证券交易 所创业板上市交易。首次公开发行股票后公司总股本由 75,000,000 股变更为 1 ...