股东大会时间 - 2024年5月13日14:00召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[1] - 网络投票时间为2024年5月13日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[1][15][16] 股权登记与股东 - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[4] 议案表决 - 议案6.00、9.00涉及董监薪酬，关联股东回避表决[4] - 议案7.00需三分之二以上通过，其余需二分之一以上通过[4] 登记方式与时间 - 异地股东信函或传真登记须在2024年5月8日17:00前送达或传真[6] - 现场登记时间为2024年5月8日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[6] - 已填参会股东登记表应于2024年5月8日17:00前送达[20] 网络投票信息 - 网络投票代码为“351270”，简称“汉仪投票”[14]

2023年监事会情况 - 2023年监事会召开六次会议，监事无缺席且对议案无异议[2] - 各次会议审议2022年度、2023年各期报告及相关议案[2][3] 公司整体情况 - 2023年董事会运作规范，内控完善[4] - 2023年财务制度健全，报告真实公允[6] - 2023年募集资金使用合规，未损股东利益[8] 未来展望 - 2024年监事会围绕经营管理履行监督职能[16]

募集资金情况 - 2022年8月31日首次公开发行2500万股A股，发行价25.68元/股，募资总额64200万元，净额57948.87万元[8] - 累计投入募投项目23519.54万元，购买理财产品24493.20万元，手续费支出0.04万元，收益934.87万元，期末余额10870.96万元[10] - 超募资金4305.00万元尚未使用[20] 账户余额 - 截至2023年12月31日，各银行账户余额合计10870.96万元[14] 资金管理 - 2022年9月与多家银行和东方证券签监管协议并设专项账户[12][13] - 闲置自有资金现金管理额度增至不超过45000万元[20][21][27] - 公司及子公司可用不超70000万元闲置资金现金管理[21][27] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品余额24493.20万元[21][27] 项目进展 - 2023年9月28日变更“上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目”实施地点[17] - 汉仪字库资源平台建设项目投入进度4.81%[26] - 上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目投入进度59.68%[26] - 营销服务信息化系统建设项目投入进度7.70%[26] - 补充营运资金项目投入进度100.00%[26] 其他情况 - 报告期内无募集资金先期投入及置换、闲置资金补流、募集资金节余情况[17][18][19] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[26]

股东大会出席情况 - 出席股东和代表12人，代表股份39,684,300股，占比40.4127％[4] - 现场3人，代表股份25,938,375股，占比26.4145% [5] - 网络9人，代表股份13,745,925股，占比13.9982% [5] - 中小股东9人，代表股份13,745,925股，占比13.9982% [5] 议案表决情况 - 三项议案同意股数均为13,745,925股，占比100％[8][10][14] 授权情况 - 授权董事会办理激励计划相关事宜，期限与计划有效期一致[12][13] - 除特定事项，董事长或其授权人士可代表董事会行使[14]

股东大会信息 - 2024年3月19日通知召开第一次临时股东大会[2] - 4月3日下午14:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[2] 投票情况 - 12人代表39,684,300股投票，占比40.4127％[7] - 《2024年限制性股票激励计划》等议案同意率100%[8][11] 决议结果 - 议案为特别决议，获有效表决权三分之二以上通过[8][9][11] - 律师认为大会召集、召开及表决合法有效[12]

激励计划 - 2024年3月18日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] 股份回购 - 公司累计回购1,772,900股，占总股本1.77%[5] - 2024年2月5日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元[5] - 回购股份价格不超35元/股，实施期限12个月[5] 自查情况 - 自查期为2023年9月18日至2024年3月18日[3] - 除回购外，自查期无二级市场买卖股票行为[6] - 未发现内幕信息知情人违规情形[7]

回购计划 - 拟以5000万元至10000万元回购股份用于员工持股或股权激励[2] - 回购价格不超35元/股，实施期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日累计回购1802500股，占总股本1.80%[3] - 最高成交价33.83元/股，最低21.64元/股，成交50000194元[3][4] 后续安排 - 继续实施回购计划并及时披露信息[7]

激励计划进展 - 2024年3月18日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 拟首次授予激励对象名单及职务公示时间为2024年3月19日至28日[2] - 截至2024年3月28日公示期满，监事会无异议[3] 激励对象情况 - 首次授予激励对象为公司任职的董事等人员，含实际控制人谢立群[7] - 监事会认为拟首次授予激励对象合法、有效[8]

限制性股票激励计划 - 2024年授予限制性股票总数180.00万股，占股本总额1.80%[1] - 董事长兼总经理谢立群获授18.00万股[1] - 董事兼副总经理周红全获授14.00万股[1] - 马忆原等5人各获授8.00万股[1] - 中层及骨干员工（56人）获授94.50万股[1] - 预留部分13.50万股，占授予总数7.50%[1] 激励计划规则 - 激励对象获授股票未超股本总额1%[3] - 全部激励计划涉及股票未超股本总额20%[3] - 预留激励对象12个月内确定[3]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票180.00万股，占公司股本总额1.80%[7][28] - 首次授予166.50万股，占1.67%，预留授予13.50万股，占0.14%[7][28] - 授予价格为16.14元/股[9][38] - 有效期最长不超过60个月[9][31] 激励对象 - 首次授予激励对象不超过63人[8][24] - 谢立群获授18.00万股，占授予总数10.00%，占股本总额0.18%[29] - 中层管理人员及核心骨干员工（56人）获授94.50万股，占授予总数52.50%，占股本总额0.95%[29] 时间安排 - 股东大会审议通过后60日内完成首次授予并公告，否则终止计划，3个月内不得再审议[32] - 12个月内明确预留授予的激励对象，超12个月未明确，预留权益失效[10][25] 归属安排 - 首次授予部分分三个归属期，归属比例为30%、30%、40%[33][34] - 若预留授予部分2024年三季度报告披露前授出，归属安排与首次一致；之后授出，两个归属期归属比例均为50%[34] 考核目标 - 首次授予部分对应2024 - 2026年考核，2024年营收不低于25000万元，2025年不低于30000万元，2026年不低于35000万元[42] - 若预留授予部分2024年第三季度报告披露后授出，2025年营收不低于30000万元，2026年不低于35000万元[44] 成本摊销 - 假设2024年4月初首次授予，预计确认激励成本2877.62万元[54] - 2024 - 2027年分别摊销1243.57万元、1032.47万元、502.68万元、98.90万元[54] 其他规定 - 激励对象任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[36] - 公司出现特定情形激励计划终止实施，控制权变更等情形正常实施[56] - 公司信息披露文件有问题，激励对象未归属限制性股票不得归属，已归属需返还权益[56]