公司收购与战略 - 公司于2023年10月公告收购上海阿几网络技术有限公司，该公司产品为企业级智能营销内容平台ARKIE，服务客户包括宝马汽车、肯德基、碧桂园等知名企业 [1] - 收购阿几网络后，计划将现有技术与阿几网络产品融合，形成新的基于AI的全域内容智能生产平台工具，为大中型企业提供智能品牌管理、智能营销内容创意、生成、推荐和管理全流程云解决方案 [2] - 该收购将为公司带来新的发展基础，如果能够基于原有产品和业务，基于用户需求注入更多AI能力，打造更具竞争力的工具，则公司将获得新的增长曲线 [2] AI研发与应用 - 目前上海AI研发和产品团队已有将近30人，因AI布局的进一步扩展，公司正在招聘相关人才，加强研发实力 [2] - 上海AI研发团队目前研发的项目包括：营销物料AIGC技术、字由平台中的AI工具研发、字库AIGC生成技术、字体AI识别技术，字体AI推荐技术以及公司布局的一些其他AI技术研发 [2] - 从战略来讲，AI是公司未来发展布局的重要方向，公司的未来战略有两个重要的方向，一是AI技术的研发和应用，二是围绕汉字领域发展字文化相关业务 [3] - 公司将持续加大在AI方面的投入，一方面加强公司自研的AI技术研发和应用，例如目前正在开展的阿几网络基于AI的全域内容智能生产平台工具。另一方面对外投资更为关注投资标的的AI属性，例如年初公司投资了UPDF，该款产品已经有AI技术带来的收入 [3]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入56,087,562.09元，同比减少6.03%；年初至报告期末营业收入159,376,059.44元，同比增加1.02%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,654,625.53元，同比减少36.55%；年初至报告期末为36,866,420.01元，同比减少14.08%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,888,603.00元，同比减少49.70%；年初至报告期末为25,223,520.59元，同比减少31.94%[7] - 营业总收入本期为159,376,059.44元，上期为157,772,888.16元[26] - 营业总成本本期为140,102,178.63元，上期为123,030,827.52元[26] - 营业利润本期为34,735,636.75元，上期为49,185,399.26元[28] - 净利润本期为34,608,096.36元，上期为42,510,664.68元[28] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14,840,323.81元，同比减少54.80%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 31,747,434.59元，较上期增长89.35%，主要系上年同期购买的固定期限理财产品到期金额较大所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 52,720,098.27元，较上期减少109.02%，主要系报告期内分派红利所致[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为14,840,323.81元，上期为32,833,614.09元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 31,747,434.59元，上期为 - 298,171,311.80元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 52,720,098.27元，上期为584,420,339.45元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 69,627,389.27元，上期为319,082,641.74元[31] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,128,147,334.41元，较上年度末减少1.21%；归属于上市公司股东的所有者权益1,080,279,384.20元，较上年度末减少1.09%[7] - 2023年9月30日应收账款12,830,459.32元，较1月1日减少30.64%，因收回2022年应收账款[11] - 2023年9月30日预付款项7,139,050.15元，较1月1日增加608.87%，因预付展览费等增加[11] - 2023年9月30日固定资产5,893,473.36元，较1月1日增加72.48%，因固定资产增加[11] - 2023年9月30日合同负债2,753,478.83元，较1月1日减少49.52%，因字库定制项目验收通过及授权款项结转至收入[11] - 其他应付款为1,621,713.18元，较上期增长272.02%，主要系代收结算款所致[12] - 一年内到期的非流动负债为833,888.72元，较上期减少74.07%，主要系部分租赁场所即将到期所致[12] - 2023年9月30日流动资产合计869,089,318.05元，较1月1日的909,351,399.19元有所减少[23] - 2023年9月30日非流动资产合计259,058,016.36元，较1月1日的232,607,507.24元有所增加[24] - 2023年9月30日资产总计1,128,147,334.41元，较1月1日的1,141,958,906.43元有所减少[24] - 2023年9月30日流动负债合计53,144,025.60元，较1月1日的54,065,889.86元有所减少[24] - 2023年9月30日非流动负债合计2,785,741.38元，较1月1日的1,526,555.43元有所增加[24] - 2023年9月30日负债合计55,929,766.98元，较1月1日的55,592,445.29元有所增加[24] - 2023年9月30日所有者权益合计1,072,217,567.43元，较1月1日的1,086,366,461.14元有所减少[25] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 本报告期非经常性损益合计2,766,022.53元，年初至报告期期末合计11,642,899.42元[9] - 财务费用为 - 3,745,313.09元，较上期减少1080.34%，主要系利息收入增加所致[12] - 利息收入为3,873,697.33元，较上期增长645.44%，主要系利息收入增加所致[12] - 营业外收入为3,867,056.48元，较上期增长13039.34%，主要系收到上市补贴所致[12] - 收到其他与经营活动有关的现金为10,943,710.75元，较上期增长144.19%，主要系收到政府补贴、利息收入增加所致[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金为13,654,738.96元，较上期减少35.51%，主要系购买衍生品款项减少所致[12] - 基本每股收益本期为0.3687，上期为0.5516[29] - 稀释每股收益本期为0.3687，上期为0.5516[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,057人[15] - 共青城禾光承颉投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例2.58%，持股数量2,582,825股[16] - 中信建投基金－共赢6号员工参与战略配售集合资产管理计划持股比例2.27%，持股数量2,268,226股[16] - 嘉兴领创股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量5,777,125股[16] - 湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量4,999,950股[16] - 北京奕杰铭盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量3,812,625股[16] - 北京汉仪天下投资中心（有限合伙）期初和期末限售股数均为17,086,425股，拟解除限售日期为2025/8/31[19] - 谢立群期初和期末限售股数均为7,342,875股，拟解除限售日期为2025/8/31[19] - 嘉兴领创股权投资基金合伙企业（有限合伙）期初限售股数7,177,125股，本期解除限售7,177,125股，期末限售股数为0[19] - 湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）期初限售股数6,354,450股，本期解除限售6,354,450股，期末限售股数为0[19] - 北京奕杰铭盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）期初限售股数3,812,625股，本期解除限售3,812,625股，期末限售股数为0[19] - 首发前限售股中，平潭建发叁号股权投资合伙企业（有限合伙）持有1,412,100股，天津朴石同丰科技合伙企业（有限合伙）持有1,270,875股等[20] - 首发战略配售限售股中，中信建投基金 - 共赢6号员工参与战略配售集合资产管理计划持有2,403,426股，中国保险投资基金（有限合伙）持有2,531,152股[20] - 首发网下配售限售股为1,008,380股[21] 报告相关说明 - 公司2023年起首次执行新会计准则[32] - 公司第三季度报告未经审计[32]

授信申请 - 2023年10月25日董事会通过向招行北京分行申请不超3000万元一年期综合授信议案[1] - 授信额度可循环使用，实际融资额以银行与公司发生金额为准[1] 决策安排 - 申请在董事会审批权限内，无需股东大会审议[1] - 董事会授权法定代表人在额度内签署法律文件[1] 公告信息 - 公告于2023年10月26日发布，备查文件含董事会决议[3][4][6]

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-044 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周东生、戴祖勉、周红全、陈金娣以通讯 表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢 立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年第三季度报 ...

会议信息 - 第二届监事会第八次会议通知于2023年10月20日送达全体监事[2] - 会议于2023年10月25日在公司会议室现场表决召开[2] - 本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》[3] - 《2023年第三季度报告》于2023年10月26日在巨潮资讯网披露[3] - 《关于<2023年第三季度报告>的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

北京汉仪创新科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》、《北京汉 仪创新科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为北京汉仪创新科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场， 对公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司全资子公司及关联方共同收购上海阿几网络技术有限公司100% 股权暨关联交易的独立意见 经审查，我们认为： 公司全资子公司上海驿创信息技术有限公司及关联方上海汉驿智企业管理合 伙企业（有限合伙）共同收购上海阿几网络技术有限公司 100%股权暨关联交易 事项，是基于公司战略发展的需要，交易方式和价格公平、合理，符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，有利于分散上市公司投资新业务的风险，同时也有 利于绑定公司管理团队及核心技术骨干共同开拓新业务，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，决 策程序合法、有效。 因此，我们一 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议通知于2023年10月7日送达全体监事[2] - 会议于2023年10月13日在公司会议室以现场表决方式召开[2] - 本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人[2] 市场扩张和并购 - 审议通过全资子公司及关联方共同收购上海阿几网络技术有限公司100%股权暨关联交易的议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2023-042 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于公司全资子公司及关联方共同收购上海阿几网络技术 有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组或重组上市，无需经过有关部门批准； 2、本次交易完成后公司持有目标公司51%股权，目标公司成为公司控股孙 公司，纳入公司合并报表范围。 一、关联交易概述 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海驿创 信息技术有限公司（"上海驿创"）拟以自有资金人民币510万元收购上海阿几 网络技术有限公司（"目标公司"或"阿几网络"）51%的股权（对应阿几网络 注册资本人民币51万元），同时公司员工持股平台上海汉驿智企业管理合伙企业 （有限合伙）（"员工持股平台"或"汉驿智"）拟以自有资金人民币490万元 收购阿几网络49%的股权（对应阿几网络注册资本人民币49万元）（合称"本次 交易"）。上海驿创、汉驿智拟与阿几网络及其股东潘敏丽 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法规以及《北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，我们作为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 基于独立、客观、公正的判断立场，事先审阅了公司第二届董事会第九次会议相 关议案，现发表事前认可意见如下： 一、关于公司全资子公司及关联方共同收购上海阿几网络技术有限公司 100% 股权暨关联交易的事前认可意见 经审查，我们认为： 公司全资子公司上海驿创信息技术有限公司及关联方上海汉驿智企业管理合 伙企业（有限合伙）共同收购上海阿几网络技术有限公司 100%股权暨关联交易事 项，是基于公司战略发展的需要，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有 利于分散上市公司投资新业务的风险，同时也有利于绑定公司管理团队及核心技 术骨干共同开拓新业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决 ...

会议信息 - 第二届董事会第九次会议2023年10月7日通知、10月13日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 市场扩张和并购 - 上海驿创拟510万元收购阿几网络51%股权[3] - 汉驿智拟490万元收购阿几网络49%股权[3] - 收购议案表决同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票[4]