北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的 职责，公司经营整体实现盈利，实现了可持续健康发展。全体董事恪尽职守、勤 勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的 决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作 目标的实现。 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内公司主要经营情况 2024 年，公司实现营业收入 19,071.74 万元，同比下降 12.17%；实现归母净 利润 880.84 万元，较前一年度下降 78.74%。总体来说，公司营收受到多重因素 影响而有所下降，净利润受到收入下降影响以及报告期内研发费用和管理费用增 加影响导致降幅较大，但总体业务规模基本稳定，传统字体业务盈利质量保持在 较好水平；互联网平台授权业务收入实现 14.64%的增长，且毛利率增长 0.41%， C 端个性化装扮成为新的业务增长点。 一、B 端 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 北京汉仪创新科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地 履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股 东的利益。监事积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、 财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康 发展发挥了积极作用。 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度公司监事会召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了九次会议，全体监事均亲自出席会议，不 存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事 会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | ...

公司结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[8] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[9] 内部控制 - 评价基准日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[4] - 内部控制评价遵循全面性、重要性、客观性原则[5] 治理与制度 - 公司设立股东大会、董事会、监事会和经理层法人治理结构[8] - 公司设立多部门并制定岗位职责[10] - 公司建立风险评估体系、控制程序和重点控制活动制度[12][15][16][17] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应不同财务错报比例[21] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应不同财产损失比例[23]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策[3][4] - 变更对财务状况等无重大影响，符合规定且不损害公司及股东利益[3][7] - 公告日期为2025年4月24日[9]

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-015 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三） 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00 以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会，根据有关规定，现将本 次会议的有关事项通知如下： 其中，通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-008 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 13 日以书面方式送达全体监 事。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监 事会主席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2024 年度财务决算报告》。 经审议，公司监事会认为：《2024 年年度报告》全文及摘要的内容符合法 律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 ...

业绩与分红 - 拟以2024年度权益分派股权登记日总股本（扣除回购账户股数）为基数，每10股派现1.02元（含税）[7] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，待股东大会审议[18] 资金管理 - 公司及其全资子公司拟用不超43000万元闲置募集和自有资金现金管理，前者不超23000万元，后者不超20000万元[16][17] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多议案获董事会通过，部分需提交股东大会[3][5][6][9][10] - 《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》议案同意5票，回避4票[13] - 《2025年度董事薪酬方案》全体董事回避，直接提交股东大会[14] 其他事项 - 作废已授予未归属限制性股票60.45万股，预留部分13.50万股自动作废[24] - 制定《对外提供财务资助管理制度》，待股东大会审议[25] - 拟于2025年5月14日召开2024年年度股东大会[28]

北京汉仪创新科技股份有限公司 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-012 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议，现将有关事项公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司拟以 2024 年度权益分派股 权登记日的总股本（扣除回购账户中的股数）为基数，向全体股东按每 10 股派 发现金股利人民币 1.02 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积 金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若在 2024 年度利润分配预案披 露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数（总股本扣除公司回购专 用证券账户股份余额）因 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-020 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和2024 年第一次临时股东大会的授权，同意作废部分限制性股票共计73.95万股。现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2024 年 3 月 18 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 5、2025 年 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-04106 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-04106 号 北京汉仪创新科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...