股权与资本变动 - 2024年6月公司以资本公积33,040.90万元和未分配利润26,859.10万元转增注册资本，注册资本从19.01亿元增至25.00亿[10] - 2024年12月公司控股股东受让第二大股东23.61%股权，受让后合计持有公司81.27%股权[11] - 中国电子信息产业集团有限公司出资20.31亿元，出资比例81.27%[11] 财务数据 - 截至2024年12月31日，银行存款334.68亿元，存放中央银行款项87.46亿元，利息净收入6.36亿元，利润总额5.56亿元，税后净利润4.27亿元[25] - 资本充足率为12.59%，高于国家金融监督管理总局最低监管要求[26] - 流动性比例为57.76%，不低于25%[27] - 各项贷款余额与（各项存款余额+实收资本）之比为60.60%，未高于80%[28] 制度建设 - 2024年度末公司新建、修订、废止制度共67项，其中新建13项，修订45项，废止9项[36] - 截至2024年12月31日公司运营综合管理类内控制度众多，涵盖章程、议事规则等多方面[36] 风险管理 - 截止2024年12月31日公司与财务报表相关风险管理体系无重大缺陷[39]

公司整体资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额1443.48万元[10] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）3023.75万元[10] - 2024年度往来资金利息16.74万元[10] - 2024年度偿还累计发生金额2103.27万元[10] - 2024年期末往来资金余额2380.70万元[10] 部分合作公司资金往来数据 - 贵州振华风光半导体2024年期初、期末余额均为29.80万元[9] - 北京中电华大电子2024年度累计发生及期末余额均为518.67万元[9] - 成都华微电子2024年期初、期末余额均为190.00万元[9] - 成都维德青云电子2024年度累计发生及期末余额均为165.33万元[9]

北京华大九天科技股份有限公司 独立董事述职报告 本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年任职期间履职情况 （一）出席董事会及股东大会议情况 2024年任职期间，本人出席公司召开的董事会会议，关注公司经营及发展情 各位股东及股东代表: 本人作为北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年任职 期间（2024年12月25日至12月31日），本着客观、公正、独立的原则，积极发挥 独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年 任职期间工作 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 北京华大九天科技股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年任职 期间（2024年1月1日至12月25日），本着客观、公正、独立的原则，积极发挥独 立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人已于2024年12 月25日起离任公司独立董事职务，现将本人2024年任职期间的履职情况向各位股 东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 本人陈丽洁，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大 学民法专业博士。1986年9月至1995年8月，历任国务院法制局副处长、处长、副 司长；1995年8月至2003年3月，任国家经贸委政策法规司副司长；2003年3月至 2007年7月，任国务院国资委法规局巡视员；2007年8月至2014年12月，任中国移 动通 ...

本人作为北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年任职 期间（2024年12月25日至12月31日），本着客观、公正、独立的原则，积极发挥 独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年 任职期间工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 北京华大九天科技股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表: （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈岚，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院博 士。2006年至今任中国科学院微电子研究所研究员、博士生导师，曾任中国科学 院微电子研究所研究室主任，中国科学院EDA中心主任。现任中科芯云微电子科 技有限公司董事长、宸芯科技股份有限公司独立董事。自2024年12月25日起担任 本公司独立董事。 （二）独立性说明 本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务 ...

北京华大九天科技股份有限公司 本人吴革，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易 大学经济学博士。1994年9月至今在对外经济贸易大学任教，目前任对外经济贸 易大学国际商学院会计系主任。现任本公司独立董事、加科思药业集团有限公司 （香港上市，股份代号:1167）独立董事、国电电力发展股份有限公司独立董事、 华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 ...

北京华大九天科技股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年任职 期间（2024年1月1日至12月25日），本着客观、公正、独立的原则，积极发挥独 立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人已于2024年12 月25日起离任公司独立董事职务，现将本人2024年任职期间的履职情况向各位股 东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人周强，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学 （北京）控制理论与控制工程专业博士。1986年7月至2001年12月，历任中国矿 业大学校计算机中心助教、讲师、副教授、主任，计算机科学与技术系副主任、 党总支书记、主任；2002年1月至2003年12月，任清华大学计算机科学与技术系 博士后；2004年1月至 ...

北京华大九天科技股份有限公司 独立董事述职报告 2024年度，本人出席公司董事会历次会议，积极列席股东大会，关注公司经 营及发展情况，积极参与各议案的讨论，为董事会正确决策发挥了积极的作用。 2024年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及 公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无反对票及弃权票。 各位股东及股东代表: 本人作为北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工 作中，本着客观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年工作情况向各位股东及股东代表 作简要汇报。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人洪缨，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院声 学专业博士。199 ...

北京华大九天科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京华大九天科技股份有限公司章程》、 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，北京华大九天科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、 ...

授信额度 - 公司拟于2025年度向银行申请不超过27.5亿元授信额度[1] - 授信额度有效期12个月，可循环使用[1] 授权事宜 - 综合授信及不超3亿元具体借款事宜授权董事长办理[2] 利率与担保 - 利率为同期市场利率，担保方式为信用保证[1]