华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》《企业内部控 制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《华厦眼科医 院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会实施 细则》等规章制度的有关规定，作为华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会成员,我们本着勤勉尽职的原则，认真履行监督的工 作职责。现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定和要 求，公司于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关 于改选公司董事会审计委员会委员的议案》，为进一步完善公司治理结构，健全 董事会决策机制，公司董事长、总经理苏庆灿先生不再担任第三届董事会审计委 员会委员职务，改选独立董事扈军先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自 公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届 ...

业绩数据 - 公司2023年营业收入为401,316.44万元，净利润为66,593.21万元[24] - 2023年能源消耗强度为117.16吨标准煤/亿元营收，温室气体排放密度为500.98吨二氧化碳当量/亿元营收[24] - 2023年为国家创造税收26,330.83万元，支付股东利息16,096.10万元，员工工资福利117,754.05万元[24] - 2023年对外捐赠11,340.02万元，获财政补贴2,103.42万元[24] - 2023年员工总数7,613人，总培训时数296,653小时[24] - 2023年总资产737,870.58万元，社会贡献值169,469.19万元[24] 用户数据 - 2023年医院客户服务评价体系得分93.71，较2022年增长3.87%[154] - 2023年术后回访接通率为87.16%，较2022年增长1.79%[158] - 2023年医院综合满意度得分95.96，较2022年增长0.08%[164] - 2023年工单办结率100%[166] 公司规模 - 公司已在国内开设57家眼科专科医院和60家视光中心，覆盖18个省及47个城市[19] 荣誉奖项 - 入选“2022年度中国企业ESG实践优秀案例”，获“2022年度ESG最佳社会责任实践企业”等荣誉[16][25] 人才培养 - 2023年组织员工培训超6000场，参与超26万人次[84][87] - 64名储备干部参与外聘储备干部轮转培养项目[88] - “中国眼科医师明日之星计划”有100余名专家导师，设133个基地，开17项培训[94][95] - 2023年举办30余个培训班，600余名学员结业[95] 科研成果 - 2023年新增申请专利40项，新增授权专利39项，累计持有授权专利124件，软件著作权161项[119] - 截至2023年底累计申请科研课题304项，发表论文1349篇，SCI发表301篇[122] - 2023年与福建省自然科学基金合作，一期立项46项，二期收申报书44份[125] 社会责任 - 2023年“侨爱心·光明行”开展眼健康筛查2000多场，覆盖6.9万余人次，完成手术5700余例[197] - 眼视光团队开展“侨爱心·乡村学生眼视光工程”，走进16所学校，筛查超8600名学生，免费配镜1900余名[200] 运营管理 - 2023年设定医疗质量安全十大改进目标并达成[145] - 制定多项医疗质量和风险管理制度，开展检查和应急培训[143][146][147][149] - 设立服务质量促进委员会，加强服务管理体系建设[151] 行业活动 - 2023年主办48场学术会议[178] - 参与15项行业标准的制定或修订[177]

华厦眼科医院集团股份有限公司 经核查独立董事王志强、郑文礼、扈军的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 要求，华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立 董事王志强、郑文礼、扈军的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 华厦眼科医院集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

重要内容提示： 1、华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购厦门华厦 聚信壹号投资咨询有限公司（以下简称"聚信壹号咨询公司或标的公司"）100% 股权，交易价格共计人民币 50,250.00 万元，资金来源为部分自有资金 31,250.00 万元及部分超募资金 19,000.00 万元。本次交易完成后，公司将持有聚信壹号咨 询公司 100%的股权，聚信壹号咨询公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并 报表范围。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司重大资产重组管理 办法》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司保荐机构中国国际金融股份有限公司已出具了无异议的核查意见。本次 交易事项属于董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-024 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于使用自有资金和部分超募 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《华厦眼科医院集团股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华厦眼科医院集团股份 有限公司董事会议事规则》的相关规定及其他法律法规，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"本委员会"），并制定本细则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在 其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和 内部审计等进行监督，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由董事会任命三名董事会成员组成，本委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当占过半数席位。本委员 会应由成员中的独立董事担任主任委员（召集人），主任委员（召集人）应当为 会计专业人士。 第四条 本委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董 ...

中国国际金融股份有限公司 关于华厦眼科医院集团股份有限公司 使用自有资金和部分超募资金收购资产的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为华厦眼科 医院集团股份有限公司（以下简称"华厦眼科"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对华厦眼科使用自有资金和部分超募资金收购资产的事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 6,000.00 万股，每股发行价格为人民币 50.88 元，募集资金总额为人民 币 3,052,800,000.00 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 284,307,454.70 元，实际募 集资金净额为人 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000.00万股，每股发行价50.88元，募集资金总额30.528亿元，实际募集资金净额27.684925亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计直接投入募集资金项目的金额为1.3542986362亿元，本期投入1.140528315亿元[2] - 截至2023年12月31日，使用超募资金永久补充流动资金的金额为5.570961亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计收到的利息收入及投资收益为7453.986503万元，本期收到7054.585678万元[3] - 截至2023年12月31日，一般户转入5.1万元，累计支付银行手续费总额598.55元，本期支付397.83元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户实际余额为21.5055684816亿元[3] 项目变更情况 - 2023年4月20日，公司同意变更“天津华厦眼科医院项目”实施地点及延长实施期限[7] - 2023年8月28日，公司同意增加福建眼界科技有限公司为“信息化运营管理系统建设项目”实施主体，增加厦门华厦视光中心有限公司为“区域视光中心建设项目”实施主体[8] 资金置换情况 - 2022年12月24日，公司同意使用7356.500411万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，截至2023年12月31日已完成置换[9] 资金使用情况 - 公司同意使用不超27.6亿元闲置募集资金现金管理和不超15亿元闲置自有资金买理财产品，有效期自2022年年度股东大会通过至2023年年度股东大会[12] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理累计收益7453.99万元[12] 项目投入进度 - 2023年度募集资金净额27.684925亿元，本年度投入6.711489亿元，累计投入6.92526亿元[22] - 天津华厦眼科医院项目支出累计投入4348万元，进度71.28%[22] - 区域视光中心建设项目支出累计投入1323.63万元，进度5.76%[22] - 现有医院医疗服务能力升级项目支出累计投入5180万元，进度61.67%[22] - 信息化运营管理系统建设项目支出累计投入548万元，进度2.69%[22] 项目结项情况 - 2023年末完成“现有医院医疗服务能力升级项目”，2024年4月结项并将节余募集资金补充流动资金[24]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 主任委员由独立董事担任，委员过半数选举产生[6] - 成员由董事长等提名[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，会前五天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] 薪酬方案 - 董事薪酬方案报董事会同意并股东大会审议通过实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准实施[9] 考核方式 - 先述职或自我评价，再绩效评价并提报酬奖励方式[12] 细则相关 - 董事会负责制订、修改、解释及修订细则[23][24] - 细则“以上”等含本数，“超过”等不含本数[23] - 细则抵触按规定执行修订，报董事会审议[23]

华厦眼科医院集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"股票上市规则"）等相关法律、法规、规范性文件及《华 厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司。本制度所称子公司，是指公司的全 资和控股子公司。 第三条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： （六） 实质重于形式的原则。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关 联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为 关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为， 公司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方交易的情况，如发现异常 情况，及时提请 ...

财务状况 - 华厦眼科医院集团2024年第一季度营业收入为9.78亿元，同比增长5.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，同比增长3.75%[5] - 公司流动资产合计为4,833,509,327.34元，非流动资产合计为2,628,952,337.85元，资产总计为7,462,461,665.19元[22] - 公司应付账款为273,838,880.88元，应付职工薪酬为205,658,866.91元，其他应付款为129,074,278.08元[23] 资金运作 - 经营活动产生的现金流量净额为1.77亿元，同比下降34.75%[5] - 公司货币资金余额较年初减少53.32%，主要用于购买结构性存款等理财产品[8] - 公司交易性金融资产余额较年初增加733.88%，主要用于购买理财产品[9] - 公司其他应收款较年初增加41.20%，主要是支付的押金保证金、备用金增加所致[10] 投资与收益 - 公司投资收益较去年同期下降87.57%，主要是理财产品尚未到期结算[12] - 公司公允价值变动收益较去年同期增加910.91%，主要是理财产品尚未到期结算[13] - 公司营业外收入较去年同期增加322.86%，主要是报废设备的利得和清理长期挂账的应付款项增加所致[15] 其他 - 公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购本公司股份522,5140股，占公司总股本的0.62%[21] - 华厦眼科医院集团2024年第一季度营业总收入为9.78亿元，较上期增长4.9%[24] - 2024年第一季度营业总成本为7.64亿元，较上期增长6.8%[25] - 2024年第一季度净利润为1.65亿元，较上期增长4.4%[26] - 经营活动现金流入小计为9.58亿元，较上期增长11.5%[27] - 华厦眼科医院集团2024年第一季度经营活动现金流出小计为781,349,350.96元，较上年同期增加192,861,724.78元[28] - 投资活动现金流入小计为363,075,018.94元，较上年同期减少2,432,219,809.64元[28] - 筹资活动现金流出小计为188,643,542.36元，较上年同期增加158,953,374.75元[28]