会议情况 - 2024年召开4次董事会会议、1次年度股东大会[6] - 2024年审计委员会召开4次会议[9] - 报告期内战略与可持续发展委员会召开1次会议[10] - 报告期内提名委员会未召开会议[11] 议案通过 - 2024年8月27日审计委员会第十次会议通过三个议案[10] - 2024年10月28日审计委员会第十一次会议通过两个议案[10] - 报告期内战略与可持续发展委员会审议通过三个议案[10] 其他要点 - 2024年合计披露公告及相关文件91份[17] - 2024年度日常关联交易未超预计总金额[14] - 2023年度内部控制制度建设及执行合规有效[17] - 报告期内实际控制人及其关联方无违规占用资金或资产情况[16] - 2024年已编制并披露《2023年度可持续发展报告》[18] - 报告期内董事、高级管理人员未变动，薪酬符合规定[18] - 2024年独立董事发挥职能助力经营管理提升[21] - 2025年独立董事将履职维护公司和股东利益[21] - 报告期内独立董事参加培训提升履职能力[20]

委员会设立 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会，由三名现任董事组成[2][5] 人员构成 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 主任委员由董事长担任，任期与董事会一致[7] 职责与会议 - 职责是研究公司中、长期发展战略并提建议[9][11] - 会议提前五天通知，特定情况可豁免[17] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[18] 其他规定 - 有利害关系应披露并回避表决[23] - 细则自董事会决议通过施行，由董事会修订解释[26][33]

华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定和要求，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依 法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产经营情况，积极参加公司相 关会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，切实维护公司及 全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王志强，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任福建七匹狼实业股份有限公司独立董事、福建闽发铝业股份有限公司独 立董事、沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事、福建火炬电子科技股份有限公司 独立董事、厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司独立董事、厦门华尔达智能科 技股份有限公司董事、厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司独立董事。现任厦 门大 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 二〇二五年四月 1 第一章 总则 第一条 为规范华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"华厦眼科"或 "公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管 指引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特 制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任 独立董事王志强、郑文礼、扈军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 华厦眼科医院集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事王志强、郑文礼、扈军的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-010 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，该议案已经公司第三届董事会审计委 员会第十三次会议暨 2025 年第一次独立董事专门会议事前审议通过，公司拟续 聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。具体情况如下： 3、业务规模 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供 财务审计服务的经验和 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A股）6,000.00万股，每股发行价为人民币50.88元，募集资金总额为人民币305,280.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 28,430.75 万元后，实际募集资金净额为人民 币 276,849.25 万元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 28 日到账，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0068 号 《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于 募集资金专户。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及专户结余情况如下： | | 项 | 目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | 3,052,800,000.00 | | 减：发行费用 | | | 284,307,454.70 ...

关于华厦眼科医院集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 华厦眼科医院集团股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0349 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0349 号 华厦眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华厦眼科医院集团股份 有限公司（以下简称华厦眼科）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]361Z0026 号的无保留意见审计报告。 ...

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注 意查阅。 特此公告。 华厦眼科医院集团股份有限公司董事会 证券代码：301267 证券简称： 华厦眼科 公告编号：2025-005 华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 2025 年 4 月 28 日 ...