会议情况 - 2024年召开4次董事会会议、1次年度股东大会[6] - 2024年审计委员会召开4次会议[9] - 报告期内战略与可持续发展委员会召开1次会议[10] - 报告期内提名委员会未召开会议[11] 议案通过 - 2024年8月27日审计委员会第十次会议通过三个议案[10] - 2024年10月28日审计委员会第十一次会议通过两个议案[10] - 报告期内战略与可持续发展委员会审议通过三个议案[10] 其他要点 - 2024年合计披露公告及相关文件91份[17] - 2024年度日常关联交易未超预计总金额[14] - 2023年度内部控制制度建设及执行合规有效[17] - 报告期内实际控制人及其关联方无违规占用资金或资产情况[16] - 2024年已编制并披露《2023年度可持续发展报告》[18] - 报告期内董事、高级管理人员未变动，薪酬符合规定[18] - 2024年独立董事发挥职能助力经营管理提升[21] - 2025年独立董事将履职维护公司和股东利益[21] - 报告期内独立董事参加培训提升履职能力[20]