股东大会召集与召开 - 公司于2024年4月24日决议召集2023年年度股东大会，4月26日发出通知[5] - 2023年年度股东大会于2024年5月20日下午15:00在厦门召开，采用现场和网络投票结合方式[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人16人，代表股份418,176,911股，占比50.0946%[7] - 出席现场会议股东及代表8名，持股416,414,161股，占比49.8834%[8] - 参加网络投票股东8人，代表股份1,762,750股，占比0.2112%[9] - 参加会议中小投资者股东14人，代表股份116,681,650股，占比13.9776%[10] 议案审议情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意418,166,211股，占比99.9974%[13] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小投资者同意116,670,950股，占比99.9908%[19] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意418,133,761股，占比99.9897%[20] - 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》同意418,166,211股，占比99.9974%[22] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意418,166,211股，占比99.9974%[24] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意418,166,211股，占比99.9974%[25] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》同意418,138,211股，占比99.9907%[27] - 《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》同意418,166,211股，占比99.9974%[30] - 《关于制订<会计师事务所选聘办法>的议案》同意418,173,611股，占比99.9992%[33] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延长实施期限的议案》同意418,173,611股，占比99.9992%[35]

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-030 华厦眼科医院集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 3、会议地点：厦门市湖里区五通西路 999 号 17 楼大会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主 ...

关于华厦眼科医院集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.关于股份限售的承诺 | 是 | 不适用 | | 2.关于股份减持的承诺 | 是 | 不适用 | | 3.关于同业竞争、关联交易、资金占 用方面的承诺 | 是 | 不适用 | | 4.关于稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：华厦眼科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：沈俊 | 联系电话：010 65051166 | | 保荐代表人姓名：赵冀 | 联系电话：010 65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公 ...

利润分配政策 - 公司实施连续、稳定、积极的利润分配政策，优先采用现金分红的方式回报投资者[1][2] - 公司综合考量经营发展实际情况、股东诉求、现金流状况等因素制定利润分配方案[1][2] 研发投入与合作 - 公司持续加大临床科研投入，与高校建立合作关系开展人才培养、学术共建、临床研究等[2] - 未来将在眼病治疗领域持续加大研发投入，积极与高校或科研机构开展科研合作[2] 业务发展与收购 - 收购事项已完成商事变更登记，预计将于今年上半年纳入公司合并报表范围[3] - 公司坚持"内生增长+外延并购"发展战略，加快完善全国眼科医疗服务网络布局[7][8] 财务状况 - 2023年每股收益为0.79元，同比增长17.91%[7] - 公司现金储备充足，长期借款减少不会对财务状况和资金运营产生重大影响[11] 公司治理 - 公司不断完善公司治理体系，健全内控制度，规范关联交易管理[10][5] - 公司实际控制人及大股东持股稳定，未出现对经营发展产生不利影响的情况[14] 可持续发展 - 公司高度重视ESG相关工作，已连续两年披露ESG报告，并设立董事会战略与可持续发展委员会[16] - 未来将根据ESG指引要求持续提升公司可持续发展相关工作水平[16]

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-029 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于收购资产事项的进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用自有资金和部分超募资金收购资产的议案》，同意公司收购厦门华厦聚信壹号 投资咨询有限公司（以下简称"聚信壹号咨询公司"）100%股权，交易金额共计 人民币 50,250.00 万元，资金来源为自有资金 31,250.00 万元及部分超募资金 19,000.00 万元。本次交易完成后，聚信壹号咨询公司将成为公司全资子公司，纳 入公司合并报表范围。上述事项具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、 2024 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资 金和部分超募资金收购资产的公告》（公告编号：2024-024）和《关于使用自有 资金和部分 ...

业绩总结 - 公司2023年收入为40.13亿元，同比增长24.12%，归母净利润为6.66亿元，同比增长29.60%[3] - 营业总收入在2026年预计将达到7022百万元，较2023年增长75%[8] - 每股收益预计从2023年的0.79元增长至2026年的1.46元[8] 并购与扩张 - 公司计划通过外延并购加速完善全国眼科医疗服务网络布局，拟以5.03亿元收购厦门华厦聚信壹号投资咨询有限公司100%股权[3] 未来展望 - 公司预测2024-2026年营业收入分别为48.56亿元、58.51亿元和70.22亿元，归母净利润分别为8.22亿元、10.07亿元和12.27亿元，维持“买入”评级[4] 财务指标 - 营业利润率在2023年为24%，2026年预计将保持在24%左右[8] - 公司的市盈率预计从2023年的40.62下降至2026年的17.30[8] - 公司的总资产周转率预计从2023年的0.57增长至2026年的0.69[8]

财务数据 - 公司2023年营收达到40.13亿元，归母净利润为6.66亿元，扣非归母净利润为6.62亿元，均呈现增长趋势[5] - 公司2024Q1实现营收9.78亿元，归母净利润1.56亿元，扣非归母净利润1.57亿元，继续保持增长[6] - 公司2026年预计营业收入将达到6799百万元，较2023年增长约69.3%[19] - 预计2026年每股收益将达到1.40元，较2023年增长约77.2%[19] - 公司的ROE预计在2026年将达到14.5%，较2023年增长约22.9%[19] 业绩总结 - 公司业绩稳健增长，2024Q1业绩表现韧性，主要驱动因素包括内生增长策略、眼病诊疗业务复苏、消费眼科需求增长等[8] - 公司核心医院表现良好，厦门眼科中心、上海和平、福州眼科等实现营收增长，净利润也有所提升[9] - 公司不同地区业绩分布情况显示，华东地区营收最高，西北地区增速最快，基础眼病和消费眼科均呈现增长态势[10] 发展策略 - 公司计划以5.03亿元收购聚信壹号100%股权，以提升经营效率和降低成本，同时实现与标的企业的协同发展[16] - 公司发布了投资规划及合伙人计划，以发展蓄能，包括股权收购、参股新建、托管和资产收购，以及让核心医生和骨干人员成为股东合伙人[17]

业绩总结 - 公司2023年营业收入达到40.13亿元，同比增长24.12%[1] - 公司2023年归母净利润为6.66亿元，同比增长29.6%[1] - 公司2023年主营业务毛利率达49.04%，同比提升0.88%[2] - 公司2023年白内障业务实现收入9.87亿元，同比增长31.38%[1] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为47.76/56.74/66.79亿元，同比增速分别为19.0%/18.8%/17.7%[3] - 公司2024年市盈率为26.4，市净率为3.5[4] - 公司2026年预计营业收入将达到6679百万元，较2022年增长约106.9%[5] - 公司2026年预计净利润将达到1365百万元，较2022年增长约168.5%[5] - 公司2026年预计ROIC将达到83.74%，较2022年增长约159.5%[5] 其他 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在潜在利益冲突，不应将报告视为投资或其他决策的唯一参考依据[13] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用，否则将承担相应的法律责任[14]

业绩总结 - 公司23年营业收入为40.13亿元，归母净利润为6.66亿元，扣非归母净利润为6.62亿元，同比增长分别为24.12%、29.60%和22.37%[1] - 公司23年白内障、眼后段、屈光、眼视光服务和其他业务收入分别为9.87、5.35、12.07、10.17和2.68亿元，同比增长分别为31.38%、26.94%、12.43%、14.94%和160.29%[1] - 公司24-26年预计归母净利润分别为8.81、10.75和13.18亿元，同比增长分别为32.4%、21.9%和22.6%[2] 未来展望 - 华厦眼科2023年报显示，营业总收入预计在2026年将达到7,110百万元，增长率为24.1%至20.0%[3] - 公司预测2026年的净利润将达到1,324百万元，净利率为19.2%[3] - ROE预计在2026年将达到14.8%，ROIC为20.1%[3] - 公司资产负债率预计在2026年将降至19.6%[3] - 公司每股收益预计在2026年将达到1.57元[3] 市场展望 - A股市场基准为沪深300指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普500/纳斯达克指数[17] - 强推：预期未来6个月内超越基准指数20%以上； 推荐：预期未来6个月内超越基准指数10%－20%； 中性：预期未来6个月内相对基准指数变动幅度在-10%－10%之间； 回避：预期未来6个月内相对基准指数跌幅在10%－20%之间[18] - 推荐：预期未来3-6个月内该行业指数涨幅超过基准指数5%以上； 中性：预期未来3-6个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5%－5%； 回避：预期未来3-6个月内该行业指数跌幅超过基准指数5%以上[19]

业绩总结 - 公司2023年实现营收40.13亿元，归母净利润6.66亿元，业绩符合预期[1] - 公司2024年Q1实现营收9.78亿元，归母净利润1.56亿元，业绩符合预期[1] - 普瑞眼科2026年预计营业总收入将达到586.4亿元，净利润为102.9亿元[2] - 普瑞眼科2024年PE为27，2025年PE为39，相对可比公司爱尔眼科PE较低[3] 市场扩张和并购 - 公司计划通过外延并购扩张网络，增厚业绩[1] - 公司拟收购眼科医院和眼科中心，以完善全国网络布局[1] 评级和声明 - 维持对公司的增持评级，下调2024年EPS预测至0.94/1.07元[1] - 分析师声明作者具有证券投资咨询执业资格，保证报告数据来源合规，独立客观公正[4]