证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-011 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率，结合公司 发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金 57,709.61 万元永久补充流动资金。该议 案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，每股发行价为人民币 50.88 元，募 集资金总额为人民币 305,280.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 28,430.75 万元后，实际募集资金净额为人民币 276,849.25 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》《企业内部控 制基本规范》《独立董事工作制度》等有关法律法规以及《华厦眼科医院集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会实施细则》等 有关内部规定，作为华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会成员，我们本着勤勉尽职的原则，积极开展工作。现将 2024 年度审 计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会现由独立董事王志强先生、独立董事扈军先生 和独立董事郑文礼先生组成，其中，王志强先生为会计专业人士，并担任审计委 员会主任委员。公司审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行审计委员会 工作职责的专业知识和商业经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例 和专业配置的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，会议召开情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | | 审议 ...

业绩数据 - 容诚2023年收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[2] - 容诚2023年证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[2] 合作情况 - 2024年续聘容诚为审计机构，聘期一年，费用266万元[4][5] - 审计委员会建议续聘容诚为2025年度审计机构[11]

资金情况 - 2022年首次公开发行6000.00万股，每股发行价50.88元，募集资金总额30.528亿元，净额27.684925453亿元[1] - 实际募集资金净额超计划198998.64万元[3] 资金使用计划 - 拟用不超14.28亿元闲置募集资金现金管理，不超25.00亿元闲置自有资金买理财产品[1][6] - 有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1][6] 募投项目 - 募投项目含天津华厦眼科医院等5个，总投资7.785061亿元，承诺投资金额相同[4] 资金投资要求 - 闲置募集资金买保本型现金管理产品，期限不超12个月[7] - 闲置自有资金买中低风险产品，不含高风险投资[7] 审议情况 - 2025年4月24日相关会议通过议案，监事会、保荐机构同意，尚需股东大会审议[17][19]

及延长实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 部分募投项目增加实施方式、实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司首次 公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中"区域视光中心建设项目" 增加实施方式和实施地点，并延长实施期限。 本次"区域视光中心建设项目"增加实施方式、实施地点及延长实施期限不 涉及重大收购。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，该议 案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-015 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 2、本次关联交易是华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司因日常经营和业务发展需要确定的，有利于公司与相关关联方发挥业务 协同效应，更好地开展日常经营业务，交易定价遵循客观、公平、公允的原则， 公司不会因此对相关关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股 东利益的情形。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 苏庆灿先生、李晓峰先生、郑文礼先生已回避表决，该议案已经公司第三届董事 会审计委员会第十三次会议暨 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，公司 保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具了专项核查 意见。 该事项属于董事会审议权限范 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 华厦眼科医院集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华厦眼科医院集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制相关制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，内部 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-014 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款、制定及修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>部分条款、制定及修订部分制度的议案》及《关于修订<监事 会议事规则>的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的修订情况， 结合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和规范性文件的要求，并根据公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进 行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护 ...

募集资金情况 - 2022年首次公开发行6000.00万股A股，每股发行价50.88元，募集资金总额305,280.00万元，净额276,849.25万元[12] - 截至2024年12月31日，累计直接投入募集资金项目金额287,193,303.42元，本期投入151,763,439.80元[13] - 截至2024年12月31日，使用超募资金永久补充流动资金及收购资产金额1,134,192,200.00元，本期使用577,096,100.00元[13] - 截至2024年12月31日，累计收到利息收入及投资收益114,488,759.48元，本期收到39,948,894.45元[14] - 截至2024年12月31日，累计支付银行手续费总额963.45元，本期支付364.90元[14] - 截至2024年12月31日，部分项目结项转为补充流动资金33,437,983.61元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金专户实际余额1,428,156,854.30元[14] - 2024年度募集资金净额为276,849.25万元[42] - 2024年度投入募集资金总额为72,885.95万元[42] - 截至2024年底累计投入募集资金总额为142,138.55万元[42] 资金管理与使用 - 2022年11月会同控股子公司、保荐机构及商业银行签署《募集资金三方监管协议》[15] - 2023年9月，与全资子公司、保荐机构及商业银行签署《募集资金三方监管协议》[16] - 2023年4月，变更“天津华厦眼科医院项目”实施地点及延长实施期限[19] - 2022年12月24日用7356.5万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[22] - 2024年可用不超21.51亿元闲置募集资金现金管理、不超18亿元闲置自有资金买理财产品，截至12月31日现金管理收益11448.88万元[24][25] - 2022年和2024年分别用5.77亿元超募资金永久补充流动资金[27][28] - 2024年用1.9亿元超募资金收购聚信壹号咨询公司100%股权[30] - 2024年将募投项目节余资金3753.62万元永久补充流动资金[32] - 2024年延长“区域视光中心建设项目”实施期限至2025年12月31日[35] - 报告期内无变更募集资金投资项目资金使用情况[37] 项目效益与进度 - 天津华厦眼科医院项目截至期末投资进度为87.38%，2024年效益为 - 1,037.69万元，未达预计效益[42] - 区域视光中心建设项目截至期末投资进度为8.93%，2024年效益为 - 50.96万元，达到预计效益[42] - 现有医院医疗服务能力升级项目截至期末投资进度为61.67%，2024年效益为1,371.13万元，达到预计效益[42] - 信息化运营管理系统建设项目截至期末投资进度为4.98%，效益不适用[42] - 补充运营资金项目截至期末投资进度为75.72%，效益情况未提及[43] 超募资金情况 - 首次公开发行超募资金19.9亿元[26] - 截至2024年12月31日，已用超募资金11.34亿元，未用余额9.37亿元[31] - 超募资金存储金额为83,579.42万元[43] - 超募资金补充流动资金金额为115,419.22万元，其中收购聚信壹号咨询公司100%股权金额为19,000.00万元[43] - 超募资金为198,998.64万元[44] - 2022年11月28日和2024年5月20日，两次各使用57,709.61万元超募资金永久补充流动资金[44] - 2024年4月24日，同意以50,250.00万元收购聚信壹号咨询公司100%股权，其中自有资金31,250.00万元，超募资金19,000.00万元[44] - 2024年5月，使用19,000.00万元超募资金完成收购聚信壹号咨询公司事项[44] - 截至2024年12月31日，已使用超募资金113,419.22万元，未使用超募资金余额为93,705.63万元[44] 其他情况 - 公司银行存款合计14.28亿元[20] - 2024年，将“天津华厦眼科医院项目”及“现有医院医疗服务能力升级项目”结项，节余3,753.62万元募集资金永久补充流动资金[45] - 延长“区域视光中心建设项目”实施期限至2025年12月31日[45] - 尚未使用的募集资金存放于专户，按募投项目计划投入[45] - 募集资金使用及披露无问题[45]

中国国际金融股份有限公司 关于华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为华厦眼 科医院集团股份有限公司（以下简称"华厦眼科"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年 度内部控制评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控制 评价报告出具核查意见如下： 一、保荐机构核查工作 中金公司采取尽职调查、查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度 及文件、与公司有关人员沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的 完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告 进行了核查。 二、 公司内部控制体系的总体情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要 ...