证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-012 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于 申请 2025 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》，关联董事苏 庆灿已回避表决，该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议暨 2025 年第一次独立董事专门会议审议并全票通过。现将有关事项公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度及担保情况概述 根据公司及子公司发展规划及日常经营需要，公司及子公司拟向相关金融机 构申请总额度不超过人民币 15.9 亿元的综合授信额度，公司及子公司为上述综 合授信额度提供以固定资产抵押、第三方担保等保证，其中公司对子公司的担保 金额不超过 7 亿元。上述授信及担保额度有效期自第三届董事会第九次会议审议 通过之日起至审议 2025 年年度 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 华厦眼科医院集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本员工持股计划的主要内容 7 | | | | 一、本员工持股计划持有人的确定依据、范围及份额分配情况 | 7 | | | 二、本员工持股计划的资金来源、股票来源、规模和购买价格 | 8 | | | 三、本员工持股计划的存续期、锁定期和业绩考核 | 10 | | | 四、存续期内公司融资时本员工持股计划的参与方式 | 13 | | | 五、本员工持股计划的管理机构及管理模式 | 13 | | | 六、本员工持股计划的资产构成及权益分配 | 19 | | | 七、本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 21 | | | 八、本员工持股计划其他内容 | 24 | | 第五章 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于华厦眼科医院集团股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华厦眼科医院集团股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 致:华厦眼科医院集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受华厦眼科医 院集团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,担任公司 2025 年员工持股计划 (以下简称"本次员工持股计划")的法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")、深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》(以下简 称"《自律监管指引》")等有关法律法规的规定，按照律师行业 ...

员工持股计划基本信息 - 初始设立时总人数不超过296人[10][28] - 拟持标的股票数量不超过752.7840万股，约占草案公布日公司股本总额0.90%[11][33] - 拟筹集资金总额上限为7,241.7821万元，每份份额1.00元[13][31] - 购买回购股份价格为9.62元/股[13][34][35] - 存续期不超过84个月，标的股票分3期解锁，锁定期12、24、36个月[14][38][39][40] 回购计划情况 - 2024年1月8日审议回购股份议案，2025年1月7日实施完毕[32] - 累计回购股份752.7840万股，占公司当前总股本0.90%[11][32] - 最高成交价30.93元/股、最低成交价17.99元/股，累计成交总金额20,100.29万元[11][32] 人员持股分配 - 副总经理张志勇拟持有70.0000万股，占比9.30%[28] - 核心管理人员及技术骨干（295人）拟持有682.7840万股，占比90.70%[28] 业绩考核指标 - 以2024年营收和净利润为基数，2025 - 2027年分年度考核业绩指标增长率[42][43][44] - 2025年目标值10%、触发值9%[42][43][44] - 2026年目标值20%、触发值18%[42][43][44] - 2027年目标值30%、触发值27%[42][43][44] 管理与决策 - 由公司自行或委托管理，最高管理权力机构为持有人会议[49] - 董事会及其下设薪酬与考核委员会拟定和修改计划[49] - 持有人会议表决需出席持有人所持1/2（含）以上份额同意，特殊规定需2/3（含）以上份额同意[56] - 管理委员会至少3名委员，设主任1人，任期为存续期[59] 费用摊销 - 以2025年4月25日收盘数据测算，应确认总费用预计7046.06万元[81] - 2025年费用摊销2289.97万元[82] - 2026年费用摊销3170.73万元[82] - 2027年费用摊销1233.06万元[82] - 2028年费用摊销352.30万元[82]

华厦眼科医院集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券简称：华厦眼科 证券代码：301267 1 华厦眼科医院集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 华厦眼科医院集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 华厦眼科医院集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年四月 一、华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"华厦眼科""公司"或"本 公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须 经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-017 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-004 华厦眼科医院集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日上 午以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第九次会 议，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席黄妮娅女士主持， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司全体监事签署书面确认意见，保证公司《2024年年度报告》及其摘要内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 上述具体内容详见公 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的审核意见 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其 作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共 享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充 分调动员工的积极性和创造性，吸引和留住优秀人才，有利于实现公司可持续发 展。 6、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。本次员工 持股计划在公告前，已通过职工代表大会征求员工意见。 综上，监事会同意公司实施本次员工持股计划，并同意将此事项的相关议案 提交公司股东大会审议。 华厦眼科医院集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届监事会第九次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-003 华厦眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。 2、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 上午以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第九 次会议，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。本 次会议应出 ...

业绩相关 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要等议案[3][4][5][7][8][9][10][12][13][14][15][16] - 拟定2024年度利润分配预案提交审议[7] - 提交未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划审议[15] 担保数据 - 截至披露日，公司及子公司担保余额32000万元，占比5.52%[12] - 预计新增担保额度70000万元，占比12.08%[12] - 公司担保无逾期等不良情况[12] 会议信息 - 2025年4月24日以现场与通讯结合方式召开会议[2] - 4月14日邮件通知全体独立董事[2] - 审计委员会主任主持，3位独立董事全出席[2] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》关联董事回避，2票同意[14]