活动基本信息 - 活动类别为其他，参与人员共165人，包括华创电子及多行业公司代表 [2] - 活动时间为2025年2月26日，地点为线上，上市公司接待人员有董事长邓艳群和董事会秘书兼财务负责人贾晓燕 [2] 泰国工厂情况 - 泰国工厂于2024年6月投产，一期设计年产能120万平方米，目前第一条生产线产能利用率为60%，主要产品为汽车电子和服务器电源 [2] - 公司在泰国取得BOI资质，享受税收优惠政策，但目前较多物料依靠中国进口，受政策及本土物料价格影响，材料成本有一定增加，随着供应链完善，物料价格会调整，公司通过多种方式降本提效，2025年利润有望提升 [2] 市场与订单情况 - 公司在厚铜及电源产品方面有竞争优势，电源产品营收占比较高，主要客户有台达等，与台达合作稳定，订单持续增长，2024年下半年因行业发展订单增长较快 [2] - 公司无论国内还是海外都有充分产能计划应对GB200电源市场变化，服务器电源产品终端应用取决于客户需求，客户对技术和型号等有保密要求 [3] 公司计划 - 2024年公司有做股权激励，2025年计划以公司披露公告为准 [2] - 电源产品是公司重要产品线，公司会持续关注行业和技术发展，深度研发相关技术争取更多客户和订单份额 [3]

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-078 江西威尔高电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会通知于 2024 年 12 月 6 日以 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会 法律意见书 信达会字（2024）第360号 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"） 等法律、法规以及现行有效的《江西威尔高电子股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托， 指派宋幸幸、罗晓丹律师（下称"信达律师"）出席贵公司2024年第三次临时股东 大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人 ...

上市信息 - 威尔高于2023年9月6日在深交所创业板上市[2] 督导信息 - 民生证券持续督导期为2023年9月6日至2026年12月31日[2] 培训信息 - 2024年12月9日在威尔高会议室培训[2] - 控股股东等相关人员参加[2] - 围绕股东及董监高买卖股票等培训[2] - 结合深交所规则及法规，采用案例教学[3][4] - 增强规范运作意识，理解责任义务[5]

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-075 江西威尔高电子股份有限公司 关于 2025 年公司及子公司申请综合授信额度 及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，上 述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内， 敬请投资者充分关注担保风险。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）于 2024 年 12 月 5 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通 过了《关于 2025 年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信，同意公司 为子公司提供总额不超过 9 亿元的担保，同意子公司为公司及合并报表范围的其 他子公司提供总额不超过 7 亿元的担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》的规定， ...

授信与担保 - 2025年公司及子公司拟申请不超12亿元综合授信[3] - 公司为子公司提供不超9亿元担保，子公司为公司及其他子公司提供不超7亿元担保[5] - 本次担保后公司及子公司担保总余额为160000万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产111.26%[25] 子公司财务数据 - 惠州威尔高电子2023年底资产4.37亿元、负债2.70亿元，2024年9月底资产5.35亿元、负债3.58亿元[8][10] - 江西威尔高电子2023年底资产19.61亿元、负债5.23亿元，2024年9月底资产23.40亿元、负债8.43亿元[9][12] - 威尔高电子（香港）2024年9月30日资产450660805.65元、负债69452479.66元、净资产381208325.99元[15] - 威泰电子2024年9月30日资产565009995.08元、负债147052740.27元、净资产417957254.81元[21] 业绩情况 - 公司利润总额为100760128.13元，净利润为90164400.79元[13] - 威尔高电子（香港）2024年1 - 9月营收35220437.53元、利润总额1973849.82元、净利润1973849.82元[15] - 威泰电子2023年1 - 9月营收17765085.04元、利润总额 - 13332837.02元、净利润 - 13291664.19元[21] 其他 - 2025年度公司及子公司申请综合授信及担保额度事项需提交股东大会审议[24] - 截至2024年9月30日，公司及控股子公司无合并报表范围外担保、逾期债务对应担保情形[25]

刘晶女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备与 岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任 职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《江西威尔高电子股份 有限公司章程》的相关规定。刘晶简历详见附件。 二、证券事务代表的联系方式 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-076 江西威尔高电子股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开了 公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、聘任证券事务代表情况 为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意聘任刘晶 女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展证券事务工作，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3365.5440万股，募集资金总额97196.91万元，净额87158.59万元[1] 项目投资 - 年产120万平方米印制电路板项目投资60126.59万元，用募集资金[4] - 2024年用11000万元超募资金投资泰国线路板项目[5] 资金使用 - 2023年用8109.60万元超募资金永久补流，占比30%[5] - 拟用7922.40万元超募资金永久补流，占比29.3075%[6] - 截至披露日累计用超募资金19109.60万元，剩7922.40万元[5] 决策通过 - 2024年12月5日董事会、监事会通过用7922.40万元超募资金永久补流议案[10][11] 公司承诺 - 每十二个月内累计补流金额不超超募资金总额30%[9] - 补流后十二月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供财务资助[9]

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-072 江西威尔高电子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 12 月 5 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、 电子邮件相结合的方式已于 2024 年 11 月 22 日向各董事发出，本次会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持， 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《江西威尔高电子股 份有限公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 3、会议审议通过了《关于 2025 年公司及子公司申请综合授信额度及担保 额度预计的议案》 经审议，董事会认为立信具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提 供专业审计服务的经验与能力，董事会同意将公司 2024 年度审计机构由天职国 际变更为立信，聘期一年 ...

民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司使用部分超募资金 永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔高 电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行人民币普通股 3,365.5440 万股，募集资金总额为人民币 97,196.91 万元， 减除发行费用人民币 10,038.32 万元后，募集资金净额为人民币 87,158.59 万元。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 1 日出具了《验资报告》 （天职业字[2023]45416 号）。公司对募集资金采取了专户储存制度，设立了相 关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的 募集资金专项账户内。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额拟投入以下项目： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐 ...