董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高级管理人员职务及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[5] - 董事对公司和股东的忠实义务，任期结束后1年内仍有效[7] - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1名[10] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[19] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交决策[13] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交决策[14] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交决策[14] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交决策[14] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交决策[14] - 公司与关联自然人交易超30万元，或与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易需审议[16] - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，需聘请中介评估或审计并提交股东会审议[16] 会议通知 - 董事会定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，特殊情况不受此限[19] - 特定提议时，董事会应召开临时会议[20][21] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[29] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[32] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票，矛盾决议以后形成的为准[36][37] 会议记录 - 董事会会议记录需出席董事签名，由董事会秘书保存，期限不少于10年[37][38] - 董事会会议记录内容包括召开日期、地点、召集人姓名等[39] - 与会董事需对会议记录、决议记录签字确认[42] 责任与规则 - 若董事会决议违规致公司受损，同意或弃权董事负连带赔偿责任[42] - 明确表示反对且记载于会议记录的董事可免责[42] - 董事不签字确认且不说明意见视为完全同意记录内容[41] - 议事规则未尽事宜依国家法律、公司章程等执行[43] - 议事规则与公司章程不一致时以公司章程为准[44] - 议事规则自公司股东会批准之日起生效[45] - 议事规则修改需经股东会批准[45] - 议事规则由股东会授权董事会负责解释[46]