股权结构 - 公司股份总数和已发行股份数均为13462.1760万股，全部为普通股[4] - 盐城诚睿致远创业投资合伙企业持股数为150万股，持股比例为1.6074%[3] 股份管理 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[5] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[5] 股东权益 - 股东有权按所持股份获得股利等利益分配，依法参加股东会并行使表决权等[6] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有多种诉讼请求权[7] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需董事会审议后提交股东会[9] - 公司与关联人发生的交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[10] 会议规定 - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[22] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3：00[13] 公司治理 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，其中独立董事2名，职工代表董事1名[21] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[25] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[28] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[28] 章程修订 - 《公司章程》修订事项需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议通过[35] - 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网同日披露的相关公告[35]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月12日14:00召开，采用现场与网络投票结合方式[1][2] - 股权登记日为2025年8月5日[5] - 现场股东大会登记时间为2025年8月8 - 9日[9] - 登记地点为广东省惠州市惠城区期湖塘路5号惠鹏大厦1004[10] 投票信息 - 网络投票时间为8月12日，交易系统和互联网系统有不同时段[2][18][19] - 普通股投票代码为"351251"，投票简称为"威尔投票"[16] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[17] 提案信息 - 提案1.00 - 6.04项为特别表决事项，需三分之二以上通过[6] - 股东大会提案包括2025年限制性股票激励计划等[22] - 议案6.00有作为投票对象的子议案数7个[22] 其他信息 - 委托他人出席股东大会相关规定[22] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[23] - 登记可用信函或传真方式，信息要与股权登记日一致[26]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会拟于8月12日召开[2][5] - 征集对象为截止8月5日15:00登记在册并办手续的股东[11] 征集投票权信息 - 征集人唐艳玲为独立董事，未持股[7][8] - 针对3项议案征集投票权[5] - 征集时间为8月8 - 9日特定时段[11] - 征集方式为巨潮资讯网发布公告[3][11] 委托投票信息 - 委托投票需填委托书并提交文件至证券部[11][12] - 收件人刘晶，电话0752 - 6666529，地址广东惠州[13] - 授权委托有效期限至股东大会结束[18]

激励计划核查 - 监事会对2025年限制性股票激励计划核查并发表意见[1] - 公司具备实施激励计划主体资格[1][2] - 首次授予激励对象符合任职资格[2][3] 激励计划情况 - 激励对象主体资格合法，将公示不少于10天[3] - 公司无提供财务资助安排[4] 激励计划意义 - 激励计划利于公司发展，完善治理结构[4] - 监事会同意实施激励计划[4]

会议情况 - 公司第二届监事会第七次会议于2025年7月24日召开，3名监事全部参会[1] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等4项议案表决均为3票同意，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][6][8][10]

会议相关 - 第二届董事会第七次会议于2025年7月24日召开，5位董事全出席[1] - 公司决定于2025年8月12日召开2025年第一次临时股东大会[16][17] 议案表决 - 多项限制性股票激励计划相关议案表决5票同意待股东大会审议[2][5][6][10][11] - 《关于修订<公司章程>》等议案表决5票同意待股东大会审议[12][14][15][39] - 《关于修订<董事会议事规则>》等议案表决5票同意通过[18][19] - 多项制度修订及制定议案表决5票同意通过[20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38]

激励计划合规 - 2025年限制性股票激励计划草案符合法规，公司具备实施主体资格[1][2] - 首次授予激励对象符合任职资格[2][3] 信息披露 - 股东大会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[3] - 薪酬与考核委员会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[3] 计划意义 - 激励计划利于公司战略目标实现，完善治理结构[4] - 构建利益共同体，促进公司长远发展[4]

业绩预测 - 公司预计2025年上半年营业收入7亿元-7.2亿元，上年同期4.5亿元，同比增长55.41%-59.85% [1] - 公司预计2025年上半年净利润4300万元–5000万元，上年同期3820.65万元，同比增长12.55%-30.87% [1] 增长驱动因素 - 人工智能市场对印制电路板的增量需求带动公司订单增长 [1] - 海外新客户拓展取得成效 [1] - 泰国新工厂运行稳定，成本得到有效控制 [1] - 生产良率改善 [1] - 第二季度利润实现由亏转正 [1]

财务数据关键指标变化 - 预计营业收入70000万元 - 72000万元，比上年同期增长55.41% - 59.85%[2] - 预计归属于上市公司股东的净利润4300万元–5000万元，比上年同期增长12.55% - 30.87%[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润4100万元–4800万元，比上年同期增长42.37% - 66.68%[2] - 上年同期营业收入为45043.49万元[2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为3820.65万元[2] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为2879.80万元[2] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[2] - 业绩预告数据未经会计师事务所审计[3] - 业绩增长得益于人工智能市场需求、技术突破、新客户拓展及泰国新工厂稳定运行[4][5] - 具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露[6]

公司运营情况 - 泰国工厂经营按计划有序推进，以AI电源和汽车电子产品为主，DC - DC产品突破30L产品技术壁垒，实现终端小批量出货，助力DC - DC高端电源模块批量生产 [1] - 服务器电源业务订单增长良好，泰国持续增加设备释放产能，江西二期厂房4月开工建设 [2] 产品供应情况 - 暂时未向华为升腾提供产品，产品根据客户需求研发和调整 [1] 公司财务与股价相关 - 目前暂无回购股份计划，会综合考虑未来回购需求并依规披露信息，2025年订单情况及会计处理以定期报告为准 [2] 市场影响情况 - 英伟达停止向中国大陆提供部分产品，公司目前暂未受直接影响，业务集中在印制电路板研发、生产和销售 [2] 盈利预期情况 - 2025年公司经营情况以定期报告为准 [2] 公司战略规划 - 目前暂无并购计划，专注现有业务优化和市场拓展，提升核心竞争力和盈利能力，战略调整会及时披露 [4]