财务表现 - 2024年公司营业收入6.44亿元，同比减少24.47% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-7997.69万元，同比减少1,308.05% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9200.74万元，上年同期为-1142.41万元 [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-4236.28万元，同比减少235.88% [1][2] - 2025年一季度营业收入1.72亿元，同比增长5.45% [2][3] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润1363.38万元，同比增长911.82% [2][3] - 2025年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1206.42万元，上年同期为-19.44万元 [2][3] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额-6182.28万元，上年同期为-6565.28万元 [2][3] 上市情况 - 公司于2022年4月20日在深交所创业板上市，公开发行新股2562.00万股，发行价格为39.07元/股 [3] - 上市首日盘中最高价50.00元，创上市以来股价最高点，目前处于破发状态 [4] - 上市发行新股募集资金总额为10.01亿元，募集资金净额为9.12亿元，比原计划多3.12亿元 [4] - 上市发行费用为8942.49万元，其中保荐及承销费用7082.36万元 [5] 资金用途 - 公司原计划募集资金6.00亿元，拟投资于智慧城市平台升级及产业化项目、智慧安全产品升级及产业化项目、杰创研究院建设项目、补充营运资金项目 [4] 权益分派 - 2022年年度权益分派方案为：以公司总股本102,470,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股 [5] - 权益分派股权登记日为2023年5月31日，除息日为2023年6月1日 [5]

人事变动 - 公司董事陈小跃于2025年2月5日晚逝世[2] - 2025年3月31日选举赖远萱为第四届董事会职工代表董事[2] 工商备案 - 公司近日完成董事变动工商备案并取得准予备案文件[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月11日[4]

募集资金变更及新项目投资 - 公司拟将"智慧城市平台升级及产业化项目"结项，并调整"智慧安全产品升级及产业化项目"及"杰创研究院建设项目"的募集资金投入金额，将节余募集资金及剩余超募资金合计16,088.71万元用于新项目"智算云服务建设及运营项目" [1] - 新项目总投资78,896万元，其中募集资金投入占比20.39%，包含智慧城市项目节余1,457.27万元、智慧安全项目节余5,231.44万元、研究院项目节余4,132.39万元及超募资金节余5,267.61万元 [9] - 项目达产后预计年销售收入18,396.23万元，年净利润4,056.23万元，静态回收期4年 [14] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日，公司首次公开发行股票募集资金计划投资总额60,000万元，实际投资48,039.76万元，完成率80.07% [5] - 智慧城市项目实际投资占比未披露，形成节余资金1,457.27万元，主要因研发人员复用、设备寿命延长及理财收益 [5] - 智慧安全项目调整后投入4,025.56万元（原计划9,257万元），节余5,231.44万元；研究院项目调整后投入6,862.10万元（原计划10,994.49万元），节余4,132.39万元 [6][7] 新项目战略意义 - 项目定位AI算力基础设施，满足垂直行业对云计算、大模型及具身智能技术的需求，推动商业模式从"卖产品"向"卖服务"升级 [8][11] - 公司已具备"常青云"系列云计算产品及DeepSeek一体机等算力硬件基础，2023年起服务政企、教育、公安等多领域客户 [11] - 政策层面获"东数西算"工程、《算力基础设施高质量发展行动计划》等支持，2024年中国AI产业规模达2,697亿元，2025-2029年CAGR预计32.1% [12][13] 技术及市场基础 - 2022-2024年研发投入累计超2.1亿元，形成AI技术、智能算力技术、物联感知三大技术体系，覆盖政务、公安等30余个分支机构 [14] - 掌握云计算、超融合及高性能计算技术，具备云平台、智算平台等算力云服务核心产品 [14] - 行业客户对AI应用需求持续增长，算力云服务可提升资源利用率并降低边际成本，突破传统市场边界 [12]

交易概述 - 公司拟采购服务器用于提供智算云服务，采购总金额预计不超过人民币6亿元 [1] - 本次交易不构成重大资产重组或关联交易，未达到公司最近一期经审计净资产或总资产的50%，董事会已审议通过无需提交股东会 [1] - 交易对方信息因涉及商业秘密及战略发展被豁免披露 [1] 交易标的基本情况 - 标的为服务器，产权清晰无权利瑕疵，用于提供智算云服务 [2] - 标的位于重庆，预计2025年7月交付，价格不超过6亿元，参考市场价格协商确定 [4] 采购合同主要内容 - 支付方式包括电汇、银行承兑汇票、国内信用证等，需在货物验收前3个工作日内按批次支付全款 [4] - 合同经双方签字盖章后生效，违约责任以协议为准，目前标的尚未交付 [4] 交易目的及影响 - 采购旨在支持公司人工智能技术开发及"AI+云计算"业务发展，为智算集群建设及垂类大模型开发提供算力支撑 [3] - 交易有助于升级商业模式、扩大AI业务规模，价格公允不影响股东利益 [3] 审批及执行情况 - 交易已通过第四届董事会第十二次会议及监事会第九次会议审议 [3] - 不涉及人员安置、土地租赁或债务重组，完成后不会产生关联交易 [3]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第九次会议于2025年6月6日以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，监事会主席汪旭主持[1] - 会议通知于2025年6月1日通过邮件等方式发出，董事和高级管理人员列席会议[1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》[1] - 同意对"智慧城市平台升级及产业化项目"结项，并调整"智慧安全产品升级及产业化项目"、"杰创研究院建设项目"募集资金投资总金额[1] - 将节余募集资金10,821.10万元及剩余超募资金5,267.61万元（合计16,088.71万元）投入新项目"智算云服务建设及运营项目"[1] - 授权管理层开立新项目募集资金专户并签署三方监管协议[1] 监事会意见 - 本次募投项目变更审议程序符合证监会及深交所规定，表决结果合法有效[2] - 变更决策基于公司整体发展战略，旨在提高募集资金使用效率，符合股东利益和长期发展需求[2] - 无损害公司及股东利益的情形，议案需提交股东会审议[2] 资金使用调整细节 - 节余募集资金来源于"智慧城市平台升级及产业化项目"结项及另两个项目资金调整[1] - 新项目"智算云服务建设及运营项目"总投资额占节余资金与超募资金总和的100%（16,088.71万元）[1]

股东会延期及临时提案 - 公司原定于2025年6月16日召开2025年第二次临时股东会，现延期至2025年6月17日召开[1][2] - 控股股东孙超先生（持股14.68%，合计2,255.75万股）提出新增临时提案《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》，符合《公司法》关于持股1%以上股东提案权的规定[1] - 董事会审议通过该临时提案并提交股东会，提案内容涉及募集资金用途变更，属于股东会职权范畴[1] 会议安排及投票机制 - 现场会议时间为2025年6月17日14:30，网络投票通过深交所系统（9:15-11:30/13:00-15:00）或互联网系统（9:15-15:00）进行[2][3] - 投票规则要求同一表决权不得重复投票，优先采用第一次有效投票结果[3] - 股权登记日为2025年6月11日，登记股东可通过现场委托或网络投票参与表决[3][5] 审议事项及特别条款 - 主要审议《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》，该提案需经出席股东所持表决权2/3以上通过[5] - 涉及中小投资者利益的提案将单独计票，中小投资者定义为持股5%以下且非公司董事、监事及高管的其他股东[5] 会议登记及联系方式 - 法人股东需提供营业执照复印件及股东账户卡，自然人股东需持身份证办理登记，异地股东可通过传真或信函在2025年6月13日17:00前完成登记[6] - 登记地址为广州市黄埔区瑞祥路88号董事会办公室，联系电话020-83982316，传真020-83982123[6] 网络投票操作流程 - 网络投票分为深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）两种渠道，需提前办理数字证书或服务密码认证[7][10] - 投票选项包括同意、反对、弃权，总议案与具体提案冲突时以第一次有效投票为准[10]

募资情况 - 公司首次公开发行2562万股A股，每股发行价39.07元，募集资金总额100097.34万元，净额91154.85万元[1] - 公司拟募集资金60000万元，超募资金31154.85万元[2] 募投项目投资情况 - 截至2025年5月31日，募投项目计划投资60000万元，实际投资48039.76万元，占比80.07%[5] - 截至2025年5月31日，超募资金计划31154.85万元，实际投资27900万元，占比89.55%[6] 具体项目节余情况 - 智慧城市平台升级及产业化项目节余1457.27万元[7] - 智慧安全产品升级及产业化项目节余5231.44万元[10] - 杰创研究院建设项目节余4132.39万元[10] 资金使用计划 - 公司超募资金净额31154.85万元，永久补充流动资金27900万元，剩余5267.61万元[12] - 公司拟将节余募集资金和剩余超募资金投入“智算云服务建设及运营项目”[13] 新项目情况 - 智算云服务建设及运营项目预计总投资78896万元，拟使用募集资金16088.71万元[15] - 项目达产年限5年（不含建设期），达产后拟实现年销售收入约18396.23万元，年净利润约4056.23万元，静态回收期约4年[28] 研发投入 - 2022 - 2024年公司研发投入分别为6372.32万元、8103.71万元和7308.85万元，占主营业务收入比重分别为8.49%、9.50%和11.34%[26] 市场情况 - 2024年中国人工智能产业规模达2697亿元，2025 - 2029年将保持32.1%的年均复合增长率[24] - AI算力需求在过去数年间增长超15万倍[19] 业务拓展 - 公司以广州、北京双总部为核心，依托全国30余处分支机构拓展业务[27] 项目风险及措施 - 项目实施存在收益不达预期风险，公司采取措施减少闲置算力并提升技术附加值[33] 审议情况 - 2025年6月6日公司第四届董事会第十二次会议审议通过相关议案[35] - 董事会、监事会、审计委员会、保荐机构均认可相关事项[36][37][38][39]

采购情况 - 公司拟采购服务器用于智算云服务，金额不超6亿[3] - 交易标的在重庆，预计2025年7月交付[5] 交易性质 - 不构成重大资产重组和关联交易[3] 决策流程 - 经董事会和监事会审议通过，无需股东会审议[6] 采购目的 - 用于智算云服务及人工智能开发，利于升级业务[7][8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2562.00万股A股，每股发行价39.07元，募集资金总额100,097.34万元，净额91,154.85万元，超募资金31,154.85万元[3][4] - 截至2025年5月31日，募投项目计划投资60,000.00万元，实际投资48,039.76万元，占比80.07%；超募资金计划31,154.85万元，实际投资27,900.00万元，占比89.55%；募集资金合计计划91,154.85万元，实际投资75,939.76万元，占比83.31%[7] - 2023 - 2025年公司永久补充流动资金合计27,900.00万元，当前超募资金剩余5,267.61万元[14] 募投项目进展 - 截至2025年5月31日，智慧城市平台项目计划投资13,779.88万元，实际投资12,322.61万元，占比89.42%，节余1,457.27万元[7][9] - 截至2025年5月31日，智慧安全产品项目计划投资9,257.00万元，实际投资3,843.88万元，占比41.52%，调整后投入4,025.56万元，节余5,231.44万元[7][12] - 截至2025年5月31日，杰创研究院项目计划投资10,994.49万元，实际投资5,683.53万元，占比51.69%，调整后投入6,862.10万元，节余4,132.39万元[7][12] - 截至2025年5月31日，补充营运资金项目计划投资25,968.63万元，实际投资26,189.74万元，占比100.85%[7] 项目调整与新投入 - 公司将“智慧城市平台升级及产业化项目”结项，调整“智慧安全产品升级及产业化项目”和“杰创研究院建设项目”投入金额，节余资金及剩余超募资金16,088.71万元用于新项目[2] - 智算云服务建设及运营项目预计总投资78,896.00万元，拟使用募集资金16,088.71万元[16] 研发投入 - 2022 - 2024年公司研发投入分别为6,372.32万元、8,103.71万元和7,308.85万元，占主营业务收入比重分别为8.49%、9.50%和11.34%[24] 市场拓展 - 公司以广州、北京双总部为核心，依托全国30余处分支机构拓展业务[25] 新项目预期 - 项目达产年限5年（不含建设期），达产后拟实现年销售收入约18,396.23万元，年净利润约4,056.23万元，静态回收期约4年[27] 风险应对 - 公司面临智能算力技术迭代、资金、收益不达预期等风险[29][30][31] - 公司将强化技术预研团队，锁定硬件设备服务消纳，签订设备回收处置约定对冲跌价风险[29] - 公司将严格规范资金使用与审批，加强成本控制，制定授信政策和销售策略规避资金风险[30] - 公司采用长期合作、统租包销等方式减少闲置算力，提供更多技术附加值提升收益[31] 审议情况 - 公司于2025年6月6日召开第四届董事会第十二次会议审议通过相关议案[34] - 董事会认为事项有利于公司，同意结项、变更并投入新项目，提交股东会审议[34] - 监事会认为事项审议程序合法有效，有利于提高资金使用效率，维护股东利益[35] - 审计委员会认为事项符合战略规划，有利于增强竞争力，提高资金使用效率[36] - 保荐人认为事项不涉及关联交易，决策审批程序合规，不损害股东利益[38]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会延期至6月17日14:30召开[3][23] - 股权登记日为6月11日[3] - 网络投票时间为6月17日9:15 - 15:00[6][18][19] 股东信息 - 控股股东孙超持股2255.75万股，占比14.68%[4] 会议事项 - 审议《关于取消监事会的议案》等多项议案[8] - 第1、2、3提案对中小投资者表决单独计票披露[9] - 提案2.01、2.02、2.03需2/3以上表决权通过[9] 登记信息 - 登记时间为6月13日9:00 - 12:00、13:30 - 18:00[11] - 登记地点为广州市黄埔区瑞祥路88号公司董事会办公室[11] - 异地股东17:00前以专人送达等方式登记[11] 其他 - 现场会议会期半天，费用自理[12] - 网络投票代码为351248，简称"杰创投票"[17] - 授权委托有效期至股东会结束[23]