证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-059 杰创智能科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杰创智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放与 实际使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.07 元。募集资金总额人民 币 100,097.34 万元，扣除全部发行费用（不 ...

责任险购买 - 公司拟为自身及董高人员买责任险，责任限额不超5000万元[1] - 保险费不超50万元/年，期限12个月/每期[1] 流程进展 - 董事会提请股东会授权管理层办理购买及续保[2] - 第四届董事会十三次会议审议，全体董事回避，提交股东会[3] 公告信息 - 公告日期为2025年8月29日[5]

业绩总结 - 2024年末计提资产减值准备 - 8,439,354.95元[3] - 2025年半年度确认信用减值损失8,282,059.26元[10] - 2025年半年度确认资产减值损失157,295.69元[10] - 2025年半年度合并利润总额减少8,439,354.95元[10] 数据详情 - 应收票据坏账损失12,600元[3] - 应收账款坏账损失 - 8,856,218.04元[3] - 其他应收款坏账损失561,558.78元[3] - 合同资产减值损失 - 157,295.69元[3]

员工持股计划股份过户 - 2025年3月4日，256.8万股份非交易过户至员工持股计划专用账户，占总股本1.67%，过户价7.94元/股[3] 员工持股计划份额情况 - 首次拟分配份额不超过2038.992万份，预留份额不超过381.12万份，对应48.00万股，占总份额15.75%[6] 预留份额认购对象 - 不超过8名参与对象认购，董事、高管2人拟认购31.76万份，对应4.00万股，占总股本0.026%[6] - 核心骨干预计不超过6人，拟认购349.36万份，对应44.00万股，占总股本0.286%[6] 相关审议时间 - 2024年10月29日，董事会和监事会审议通过草案等议案[1] - 2024年11月13日，股东大会审议通过草案等议案[2] - 2025年3月6日，持有人会议和管委会第一次会议通过相关议案[3] - 2025年8月28日，管委会和薪酬与考核委员会审议通过预留份额分配议案[4]

往来资金总体情况 - 2024年末往来资金余额总计1086.82万元[2] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计1139.97万元[2] - 2025年6月30日往来资金余额总计2226.79万元[2] 各公司往来资金情况 - 深圳市军泰科技2025年6月30日余额6.82万元[2] - 广州引力波科技2025年6月30日余额300.00万元[2] - 广州杰创产业发展2025年6月30日余额20.02万元[2] - 广州常青云科技2025年6月30日余额1839.95万元[2]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议9月15日14:30开始[2] - 股权登记日为2025年9月9日[3] - 登记时间为2024年9月12日9:00 - 12:00/13:30 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为9月15日，代码【351248】，简称"杰创投票"[2][16] - 深交所交易系统9月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[17] - 深交所互联网投票系统9月15日9:15至15:00投票[18] 会议事项 - 审议2025年半年度利润分配预案等三项非累积投票提案及总议案[5] 会议地点 - 现场会议在广州市黄埔区瑞祥路88号A座公司会议室召开[4]

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-057 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议的通知于 2025 年 8 月 17 日以电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、彭和平先生、卢树华 先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。高级管理人员列席了会议。 会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 用情况。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。 本议案已经过公司审计委员会、第四届独立董事专门会议第七次会 ...

业绩与分红 - 2025年半年度每10股派发现金红利0.2元（含税）[6] 授信与担保 - 增加公司和子公司2025年度综合授信额度300,000.00万元，总额不超600,000.00万元[9] 子公司增资 - 控股子公司常青云增资，增加注册资本894.7368万元，各方拟合计出资2,236.8453万元[11] - 增资后常青云注册资本由2,000.00万元增至2,894.7368万元，公司持股60.00%[11][12] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等议案9票同意[3] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案9票同意[5] - 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》9票回避[7] - 《关于增加公司和子公司2025年度综合授信额度并接受关联方担保的议案》5票同意，4票回避[9] - 《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》4票同意，5票回避[12]

业绩总结 - 2025年半年度公司归母净利润18728038.06元[3] - 2025年半年度母公司净利润10546238.02元[3] 利润分配 - 截至2025年6月30日，合并报表可供分配利润248623041.28元[3] - 截至2025年6月30日，母公司可供分配利润269309684.59元[3] - 每10股派现0.2元含税，共派现3064500元含税[2][3] 会议审议 - 2025年8月28日多会议审议通过利润分配预案[6][7][9] - 利润分配方案需2025年第三次临时股东会通过实施[4] 股本情况 - 公司总股本153705000股，扣除回购后153225000股[2][3]

国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"杰创智能"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对公司和子公司增加 2025 年度向银行等金融机构申请综合 授信的额度并接受关联方提供担保的事项进行了核查，核查情况如下： 一、增加申请综合授信额度概述 （一）已审批授信额度情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七 次会议，于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议并通过了《关 于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的 议案》，同意公司及子公司 2025 年根据业务发展需要向银行等金融机构申请总 额不超过人民币 300,000 万元的综合授信额度，上述综合授信额度授权期限自公 司股东会审议通过本议 ...