项目中标 - 联合体中标绵阳市涪城区妇女儿童医院提升改造项目，中标金额129,885,434.87元[3] 金额调整 - 2025年3月5日调整承接范围和金额，公司负责部分调为1,573,068.1764元[4] 项目规模 - 项目住院综合楼合计33,555㎡，城郊乡卫生院建筑面积4,050㎡[6] 付款安排 - 甲方收到预付款或首笔进度款7天内付40%，二笔进度款7天内付至80%，验收后7天付20%[9][10] 影响说明 - 项目合同未确认收入，补充协议无重大不利影响[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于2月18日公告[5] - 现场会议3月5日14:30召开，由董事长谭平涛主持[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为3月5日9:15 - 15:00 [6] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份54,648,000股，占比52.1878% [7] - 网络投票股东112名，代表股份8,077,348股，占比7.7137% [7] 议案表决 - 《关于拟变更公司名称等议案》同意61,682,096股，占比98.3368% [9] - 反对1,037,652股，占比1.6543% [9] - 弃权5,600股，占比0.0089% [9] 结果情况 - 本次股东大会程序及表决结果合法有效[11]

股东大会信息 - 2025年3月5日14:30在武汉召开股东大会[4] - 115人参会，代表62,725,348股，占比59.9015%[4] 投票情况 - 现场3人投票，代表54,648,000股，占比52.1878%[4] - 网络112人投票，代表8,077,348股，占比7.7137%[5] 议案结果 - 变更公司名称等议案获2/3以上通过[6] - 同意61,682,096股，占比98.3368％[6] 律师意见 - 股东大会程序及决议合法有效[8]

项目中标 - 公司与博菲特组成联合体中标上海交大实验室建设项目[2] 项目数据 - 项目总建面424,992平方米，标段建面2,597.8平方米[2] - 中标价10,750.5452万元，工期130天[2] 公司份额 - 公司作为牵头人预计份额不低于10,000万元[3] - 预计份额约占2023年度营收6.24%[7] 项目情况 - 资金源于上海市市级财力，已获通知书未签合同[4][9] - 合同履行有不可预计或不可抗力风险[9]

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2025-016 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于项目中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本项目为联合体中标，截至本公告披露之日，联合体尚未取得《中 标通知书》，其签约等后续工作尚具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）将根据相关事项后 续进展情况履行相应的信息披露义务。 公司与博菲特环境科技有限公司组成的联合体（以下简称"联合体"）于近 日参与了"上海交通大学动物生物安全三级实验室建设工程"项目的投标，招标 单位为上海健康医学院。2025 年 2 月 26 日，上海市建设工程交易服务中心（ht tp://www.shcpe.cn/jyfw/index.html）发布了相关中标结果公告。现将具体中 标情况提示如下： 一、中标项目概况 1、招标单位名称：上海健康医学院 2、招标代理机构名称：上海申康卫生基建管理有限公司 二、中标事项对公司业绩的影响 该项目中标后的实施， ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2025-015 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日 召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下， 将使用不超过 45,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 5,000 万元（含 本数）的自有资金进行现金管理。 上述资金使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效，在前述额度 和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集 资金专户。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 ...

华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为武汉华康世纪 医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）2024年向不特定对象发行可转换 公司债券、2022年首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事 项进行了核查，核查的具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220号)同意注册，公司于 2024年12月23日向不特定对象发行可转换公司债券750万张，每张面值为100元， 募集资金总额为人民币750,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师、律师、 资信评级及发行手续费等其他发行费用（不含增值税）合计人民币 ...

融资情况 - 2024年12月23日发行750万张可转债，募资7.5亿元[1] - 扣除费用后，实际募资净额7.4381685748亿元[1] 项目资金投入 - 多个项目调整前后募资投入有差异，如鄂西分仓调整后为3976.81万元[4] 决策事项 - 2025年2月17日审议通过调整募资项目资金金额议案[6][7]

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | 目 录 1 | | --- | | 第一章 总则 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董 事 26 | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 监事 36 | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度 39 | | 第二节 内部审计 43 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | 第二节 公告 44 | ...

自有资金投资产品品种：安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道 包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及证券投资 与衍生品交易等高风险投资。 2、投资金额：拟使用不超过 45,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超 过 5,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2025-013 转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：闲置募集资金投资产品品种：安全性高满足保本要求、流动 性好、产品期限不得超过十二个月的现金管理产品。 3、特别风险提示：虽投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。提 ...